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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2005年6月23日(星期四)以传真、电子邮件方式发出会议通知，于2005年6月27日(星期一)下午2：00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，亲自出席会议董事8人，独立董事魏林先生
因出国无法亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事李常青先生代为行使表决权，本次会议由公司董事长周连期先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经过审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》
公司股权分置改革方案主要内容为：1、以2005年6月17日11，050万股为基数，由非流通股股东(福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司、晋江市建利塑料彩色印刷有限公司、厦门维一实业有限公司、晋江市恒隆建材有限公司)向本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付975万股本公司股票(即每10股送3股)，使流通股股东持有公司的股份数量从3，250万股上升至4，225万股，上升幅度为30%，持有公司的股权比例由29.41%上升至38.24%。非流通股股东持股总数由7，800万股下降为6，825万股，持股比例由70.59%下降至61.76%，非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。非流通股股东所持七匹狼股份在获得流通权后，按照《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》(证监发［2005］32号)，可分阶段通过证券交易所挂牌交易出售。2、在公司股东大会通过股权分置改革方案后的2个月内，当股票价格首次达到特定条件时，公司控股股东福建七匹狼集团有限公司赋予流通股股东按照规定的价格和每10股出售2股的比例向其出售所持有的股份的权利，即“流通股股东出售权”。3、公司非流通股股东承诺，出现特定情况时启动“股份追送”条款。出现特定情况时，现有非流通股股东将其持有的存量股份按照流通股股东每10股转送0.5股的比例无偿转送给流通股股东。
公司股权分置改革方案详见《福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革说明书》。
本次股权分置改革方案尚需公司股东大会审议批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》
董事会决议提请召开公司2005年第一次临时股东大会，审议公司股权分置改革方案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详见《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
2005年6月27日
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事关于股权分置改革试点之独立意见
根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订本)及《福建七匹狼实业股份有限公司章程》的有关规定，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司股权分置改革试点相关事项发表独立意见如下：
本人认真审阅了公司拟提交审议的有关股权分置改革试点的方案，认为该方案兼顾了非流通股东和流通股东的利益，有利于维护市场的稳定，公平合理，不存在损害公司及流通股东利益的情形。同时公司在方案实施过程中将采取有力措施进一步保护流通股东利益，如，在审议股权分置改革试点方案的股东大会上为流通股东提供网络投票平台，实施类别表决，安排实施独立董事征集投票权操作程序，及时履行信息披露义务等。
本人认为，公司进行股权分置改革试点工作，符合资本市场改革的方向，解决了公司股权分置这一历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，协同非流通股股东和流通股股东的利益，有利于形成公司治理的共同利益基础，改善公司治理结构，有利于公司的长远发展。
总之，公司股权分置改革试点方案体现了公平、公开、公正的“三公”原则，符合现行法律、法规的要求，本人同意上述股权分置改革试点方案。
另外，为维护中小股东权益，全体独立董事同意由李常青先生作为征集人向全体流通股股东征集公司2005年第一次临时股东大会的投票权。
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事： 李常青
邱国龙
魏 林
袁新文
2005年6月27日（来源：上海证券报）
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