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2005-06-28 星期二
停牌提示:
深物业Ａ(资讯 行情 论坛)(000011) 召开股东大会,停牌一天
*ST中华A(资讯 行情 论坛)(000017) 召开股东大会,停牌一天
康达尔Ａ(资讯 行情 论坛)(000048) 召开股东大会,停牌一天
盐田港Ａ(资讯 行情 论坛)(000088) 召开股东大会,停牌一天
国际实业(资讯 行情 论坛)(000159) 召开股东大会,停牌一天
三九生化(资讯 行情 论坛)(000403) 召开股东大会,停牌一天
*ST四通(资讯 行情 论坛) (000409) 召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ(资讯 行情 论坛)(000418) 召开股东大会,停牌一天
广州浪奇(资讯 行情 论坛)(000523) 召开股东大会,停牌一天
万家乐Ａ(资讯 行情 论坛)(000533) 召开股东大会,停牌一天
南开戈德(资讯 行情 论坛)(000537) 召开股东大会,停牌一天
江铃汽车(资讯 行情 论坛)(000550) 召开股东大会,停牌一天
宏源证券(资讯 行情 论坛)(000562) 召开股东大会,停牌一天
泸州老窖(资讯 行情 论坛)(000568) 召开股东大会,停牌一天
长城股份(资讯 行情 论坛)(000569) 召开股东大会,停牌一天
舒卡股份(资讯 行情 论坛)(000584) 召开股东大会,停牌一天
*ST昌源(资讯 行情 论坛) (000592) 召开股东大会,停牌一天
蓝星清洗(资讯 行情 论坛)(000598) 召开股东大会,停牌一天
韶能股份(资讯 行情 论坛)(000601) 召开股东大会,停牌一天
ST恒立(资讯 行情 论坛) (000622) 召开股东大会,停牌一天
倍特高新(资讯 行情 论坛)(000628) 召开股东大会,停牌一天
朝华集团(资讯 行情 论坛)(000688) 召开股东大会,停牌一天
*ST寰岛(资讯 行情 论坛) (000691) 召开股东大会,停牌一天
咸阳偏转(资讯 行情 论坛)(000697) 召开股东大会,停牌一天
双环科技(资讯 行情 论坛)(000707) 召开股东大会,停牌一天
福建三农(资讯 行情 论坛)(000732) 召开股东大会,停牌一天
ST重实(资讯 行情 论坛) (000736) 召开股东大会,停牌一天
漳泽电力(资讯 行情 论坛)(000767) 召开股东大会,停牌一天
*ST仪表(资讯 行情 论坛) (000862) 召开股东大会,停牌一天
*ST巨力(资讯 行情 论坛) (000880) 召开股东大会,停牌一天
渤海物流(资讯 行情 论坛)(000889) 召开股东大会,停牌一天
广州冷机(资讯 行情 论坛)(000893) 召开股东大会,停牌一天
数源科技(资讯 行情 论坛)(000909) 召开股东大会,停牌一天
泸天化(资讯 行情 论坛) (000912) 召开股东大会,停牌一天
广州友谊(资讯 行情 论坛)(000987) 召开股东大会,停牌一天
九芝堂(资讯 行情 论坛) (000989) 召开股东大会,停牌一天
新和成(资讯 行情 论坛) (002001) 召开临时股东大会的通知,停牌一天
传化股份(资讯 行情 论坛)(002010) 召开临时股东大会的通知,停牌一天
鑫富药业(资讯 行情 论坛)(002019) 召开临时股东大会的通知,停牌一天
美欣达(资讯 行情 论坛) (002034) 召开股东大会,停牌一天
南京港(资讯 行情 论坛) (002040) 召开股东大会,停牌一天
歌华转债(110037) 2004年度分红派息实施公告, 停牌1小时
深物业Ｂ(资讯 行情 论坛)(200011) 召开股东大会,停牌一天
*ST中华B(资讯 行情 论坛)(200017) 召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ｂ(资讯 行情 论坛)(200418) 召开股东大会,停牌一天
江铃Ｂ(资讯 行情 论坛) (200550) 召开股东大会,停牌一天
浦发银行(资讯 行情 论坛)(600000) 召开股东大会,停牌一天
歌华有线(资讯 行情 论坛)(600037) 2004年度分红派息实施公告, 停牌1小时
ST江纸(资讯 行情 论坛) (600053) 召开股东大会,停牌一天
中纺投资(资讯 行情 论坛)(600061) 召开股东大会,停牌一天
中国卫星(资讯 行情 论坛)(600118) 收购报告书, 停牌1小时
牡丹江(资讯 行情 论坛) (600173) 召开股东大会,停牌一天
兖州煤业(资讯 行情 论坛)(600188) 召开股东大会,停牌一天
锦州港(资讯 行情 论坛) (600190) 召开股东大会,停牌一天
中宝股份(资讯 行情 论坛)(600208) 召开股东大会,停牌一天
紫江企业(资讯 行情 论坛)(600210) 未刊登股权分置改革实施公告,停牌一天
天香集团(资讯 行情 论坛)(600225) 召开股东大会,停牌一天
北京城建(资讯 行情 论坛)(600266) 召开股东大会,停牌一天
上海家化(资讯 行情 论坛)(600315) 召开股东大会,停牌一天
南海发展(资讯 行情 论坛)(600323) 召开股东大会,停牌一天
长春燃气(资讯 行情 论坛)(600333) 召开股东大会,停牌一天
ST珠峰(资讯 行情 论坛) (600338) 风险提示性公告, 停牌1小时
联创光电(资讯 行情 论坛)(600363) 召开股东大会,停牌一天
ST金泰(资讯 行情 论坛) (600385) 召开股东大会,停牌一天
晋西车轴(资讯 行情 论坛)(600495) 股东大会决议公告, 停牌1小时
海龙科技(资讯 行情 论坛)(600516) 召开股东大会,停牌一天
栖霞建设(资讯 行情 论坛)(600533) 召开股东大会,停牌一天
新赛股份(资讯 行情 论坛)(600540) 关于2005年上半年业绩预告修正公告, 停牌1小时
天地科技(资讯 行情 论坛)(600582) 召开股东大会,停牌一天
ST兴业(资讯 行情 论坛) (600603) 召开股东大会,停牌一天
金杯汽车(资讯 行情 论坛)(600609) 召开股东大会,停牌一天
三爱富(资讯 行情 论坛) (600636) 召开股东大会,停牌一天
新黄浦(资讯 行情 论坛) (600638) 召开股东大会,停牌一天
原水股份(资讯 行情 论坛)(600649) 召开股东大会,停牌一天
申华控股(资讯 行情 论坛)(600653) 召开股东大会,停牌一天
凤凰股份(资讯 行情 论坛)(600679) 召开股东大会,停牌一天
上海石化(资讯 行情 论坛)(600688) 召开股东大会,停牌一天
ST东碳(资讯 行情 论坛) (600691) 召开股东大会,停牌一天
东百集团(资讯 行情 论坛)(600693) 召开股东大会,停牌一天
ST松辽(资讯 行情 论坛) (600715) 召开股东大会,停牌一天
耀华玻璃(资讯 行情 论坛)(600716) 召开股东大会,停牌一天
祁连山(资讯 行情 论坛) (600720) 召开股东大会,停牌一天
沧州化工(资讯 行情 论坛)(600722) 召开股东大会,停牌一天
中国高科(资讯 行情 论坛)(600730) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
上实发展(资讯 行情 论坛)(600748) 召开股东大会,停牌一天
*ST中燕(资讯 行情 论坛) (600763) 召开股东大会,停牌一天
中电广通(资讯 行情 论坛)(600764) 召开股东大会,停牌一天
友好集团(资讯 行情 论坛)(600778) 召开股东大会,停牌一天
福建水泥(资讯 行情 论坛)(600802) 召开股东大会,停牌一天
物贸中心(资讯 行情 论坛)(600822) 召开股东大会,停牌一天
益民百货(资讯 行情 论坛)(600824) 重要事项未公告,停牌一天
上海九百(资讯 行情 论坛)(600838) 召开股东大会,停牌一天
同济科技(资讯 行情 论坛)(600846) 召开股东大会,停牌一天
ST自仪(资讯 行情 论坛) (600848) 召开股东大会,停牌一天
岁宝热电(资讯 行情 论坛)(600864) 召开股东大会,停牌一天
仪征化纤(资讯 行情 论坛)(600871) 召开股东大会,停牌一天
中房股份(资讯 行情 论坛)(600890) 召开股东大会,停牌一天
凤凰Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900916) 召开股东大会,停牌一天
物贸Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900927) 召开股东大会,停牌一天
ST自仪Ｂ(资讯 行情 论坛)(900928) 召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900929) 召开股东大会,停牌一天
汇丽Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900939) 召开股东大会,停牌一天
锦港Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900952) 召开股东大会,停牌一天
简称变更:
Ｇ金牛(资讯 行情 论坛) (000937) 原证券简称为:金牛能源
洛阳玻璃(资讯 行情 论坛)(600876) 原证券简称为:*ST洛玻
德赛电池(资讯 行情 论坛)(000049) 原证券简称为:深万山
停牌终止日:
宝钢股份(资讯 行情 论坛)(600019) 股权分置改革说明书,2005年6月28日停牌终止
浙江龙盛(资讯 行情 论坛)(600352) 股权分置改革说明书,2005年6月28日停牌终止
东方明珠(资讯 行情 论坛)(600832) 股权分置改革说明书,2005年6月28日停牌终止
A股送转股上市:
银河科技(资讯 行情 论坛)(000806) 每10股转增2股，股权登记日2005-06-27，除权除息日200
5-06-28，红股上市交易日2005-06-28
A股派息日:
农产品(资讯 行情 论坛) (000061) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
海螺型材(资讯 行情 论坛)(000619) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
经纬纺机(资讯 行情 论坛)(000666) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
京东方Ａ(资讯 行情 论坛)(000725) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
本钢板材(资讯 行情 论坛)(000761) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
盐湖钾肥(资讯 行情 论坛)(000792) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2005-06-
27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
大连金牛(资讯 行情 论坛)(000961) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
华能国际(资讯 行情 论坛)(600011) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2005-
06-21，除权除息日2005-06-22，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
中海发展(资讯 行情 论坛)(600026) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-20，除权除息日2005-06-21，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
重庆啤酒(资讯 行情 论坛)(600132) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
长春一东(资讯 行情 论坛)(600148) 每10股派0.37元(含税)，扣税后0.333元，股权登记日200
5-06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分
红年度2004-12-31
金宇集团(资讯 行情 论坛)(600201) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
桂冠电力(资讯 行情 论坛)(600236) 每10股转增10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登
记日2005-06-21，除权除息日2005-06-22，派息日2005-0
6-28，红股上市交易日2005-06-23,分红年度2004-12-31
平高电气(资讯 行情 论坛)(600312) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
青松建化(资讯 行情 论坛)(600425) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2005-
06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
扬农化工(资讯 行情 论坛)(600486) 每10股派2.3元(含税)，扣税后2.07元，股权登记日2005-
06-21，除权除息日2005-06-22，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
天富热电(资讯 行情 论坛)(600509) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
21，除权除息日2005-06-22，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
裕丰股份(资讯 行情 论坛)(600559) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
嘉宝集团(资讯 行情 论坛)(600622) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2005-
06-21，除权除息日2005-06-22，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
中海海盛(资讯 行情 论坛)(600896) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2005-
06-21，除权除息日2005-06-22，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
广安爱众(资讯 行情 论坛)(600979) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-22，除权除息日2005-06-23，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
B股派息日:
武锅Ｂ(资讯 行情 论坛) (200770) 每10股派0.47元，B股股权登记日2005-06-28，B股最后交
易日2005-06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-0
6-28
A股股权登记日:
万科Ａ(资讯 行情 论坛) (000002) 每10股转增5股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-
29，红股上市交易日2005-06-29,分红年度2004-12-31
赛格三星(资讯 行情 论坛)(000068) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
深天健(资讯 行情 论坛) (000090) 每10股送0.5股派0.18元(含税)，扣税后0.112元，股权登
记日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-0
6-29，红股上市交易日2005-06-29,分红年度2004-12-31
美达股份(资讯 行情 论坛)(000782) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
锦化氯碱(资讯 行情 论坛)(000818) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红
年度2004-12-31
云南铜业(资讯 行情 论坛)(000878) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-06-29,分红年
度2004-12-31
中达股份(资讯 行情 论坛)(600074) 每10股送1股派0.5元(含税)，扣税后0.35元，股权登记日
2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-05
，红股上市交易日2005-06-30,分红年度2004-12-31
中新药业(资讯 行情 论坛)(600329) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-05,分红
年度2004-12-31
国祥股份(资讯 行情 论坛)(600340) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-04,分红年
度2004-12-31
小商品城(资讯 行情 论坛)(600415) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-07,分红年
度2004-12-31
金晶科技(资讯 行情 论坛)(600586) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-04
，红股上市交易日2005-06-30,分红年度2004-12-31
大连热电(资讯 行情 论坛)(600719) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
28，除权除息日2005-06-29，派息日2005-07-07,分红年
度2004-12-31
B股股权登记日:
武锅Ｂ (200770) 每10股派0.47元，B股股权登记日2005-06-28，B股最后交
易日2005-06-23，除权除息日2005-06-24，派息日2005-0
6-28
东信Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900941) 每10股派0.0422美元，B股股权登记日2005-06-28，B股最
后交易日2005-06-23，除权除息日2005-06-24，派息日20
05-07-06
A股除权除息日:
农产品 (000061) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
海螺型材(000619) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
经纬纺机(000666) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
京东方Ａ(000725) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
本钢板材(000761) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2005-06-
27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
盐湖钾肥(000792) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2005-06-
27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红年
度2004-12-31
银河科技(000806) 每10股转增2股，股权登记日2005-06-27，除权除息日200
5-06-28，红股上市交易日2005-06-28,分红年度2004-12-
31
大连金牛(000961) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-28,分红
年度2004-12-31
东风汽车(资讯 行情 论坛)(600006) 每10股派0.75元(含税)，扣税后0.675元，股权登记日200
5-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-01,分
红年度2004-12-31
皖维高新(资讯 行情 论坛)(600063) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-06,分红
年度2004-12-31
生益科技(资讯 行情 论坛)(600183) 每10股派1.9元(含税)，扣税后1.71元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-04,分红
年度2004-12-31
天房发展(资讯 行情 论坛)(600322) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-04,分红
年度2004-12-31
航天动力(资讯 行情 论坛)(600343) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2005-06-
27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-04,分红年
度2004-12-31
吉恩镍业(资讯 行情 论坛)(600432) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2005-06-
27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-05,分红年
度2004-12-31
新赛股份(600540) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-01,分红
年度2004-12-31
滨州活塞(资讯 行情 论坛)(600960) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2005-
06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-07-04,分红
年度2004-12-31
B股除权除息日:
京东方Ｂ(资讯 行情 论坛)(200725) 每10股派0.2元，B股股权登记日2005-06-30，B股最后交
易日2005-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-0
6-30
本钢板Ｂ(资讯 行情 论坛)(200761) 每10股派2元，B股股权登记日2005-06-30，B股最后交易
日2005-06-27，除权除息日2005-06-28，派息日2005-06-
30
B股最后交易日:
万科Ｂ(资讯 行情 论坛) (200002) 每10股转增5股派1.5元，B股股权登记日2005-07-04，B股
最后交易日2005-06-28，除权除息日2005-06-29，派息日
2005-07-04，红股上市交易日2005-07-05
企债兑付:
02'中航技债券(3 债券名称：2002年中国航空技术企业债券(3年)，实际发
年) 行总额50000万，利率说明3.5%，信用评级AAA，发行范围
境内法人和自然人，兑付起始日2005-06-17，兑付截止日
2005-07-28
02电网3 (111017) 债券名称：2002年电网建设企业债券(3年)，实际发行总
额50000万，利率说明3.50%，信用评级AAA，发行范围境
内法人和自然人，兑付起始日2005-06-20，兑付截止日20
05-07-15
开放式基金发行:
南方高增(160106) 发行日期：2005-05-20到2005-07-05
德盛安心成长(253 发行日期：2005-05-23到2005-07-07
010)
天同公用(161903) 发行日期：2005-05-26到2005-07-08
海富通股票基金(5 发行日期：2005-06-10到2005-07-11
19005)
召开股东大会:
深物业Ａ(000011) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议2004年度财务决算报告。4.
审议2004年度报告。5.审议2004年度利润分配及弥补亏损
的议案。6.审议修改公司《章程》的议案。7.审议聘用20
05年度会计师事务所的议案。
*ST中华A(000017) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度总经理
工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议
《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于修改公司章程
的议案》；7.审议《关于选举公司第五届监事会监事的议
案》；8.审议《对公司经营班子进行2004年度奖励的议案
》。
康达尔Ａ(000048) 股东大会，1.审议《公司2004年董事会工作报告》；2.审
议《公司2004年监事会工作报告》；3.审议《公司2004年
财务决算报告》；4.审议《公司2004年年度报告及摘要》
；5.审议《公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预
案》；6.审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司20
05年财务审计机构的议案》；7.审议《关于修改〈公司章
程〉部分条款的议案》；8.审议《关于投资建设布吉镇坂
雪岗水厂的议案》。
盐田港Ａ(000088) 股东大会，1.审议公司董事会2004年工作报告；2.审议公
司监事会2004年工作报告；3.审议公司独立董事2004年工
作报告；4.审议公司2004年财务决算方案；5.审议公司20
04年利润分配方案；6.审议关于续聘深圳南方民和会计师
事务所及支付其报酬的决议；7.审议关于修改《深圳市盐
田港股份有限公司章程》的决议；8.审议关于批准《深圳
市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；9.审
议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则
》的决议；10.审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公
司监事会议事规则》的决议。
国际实业(000159) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
2004年度报告及其摘要》；6.审议《关于支付财务审计机
构2004年度报酬及聘任公司2005年度审计机构的议案》；
7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.审议《关于修改
股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》；9.审议《
关于修改关联交易实施细则的议案》；10.审议《关于审
议公司第三届董事会成员的议案》；11.审议《关于审议
公司第三届监事会成员的议案》；12.审议《关于修改<监
事会议事规则>的议案》。
三九生化(000403) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告及摘要》；2.审
议《公司2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司2004
年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配预
案》；5.审议《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司
为公司2005年度财务审计机构的议案》；6.审议《公司关
联交易的议案》；7.审议《修改〈公司章程〉的议案》；
8.审议《公司募集资金管理制度》；9.公司与振兴集团有
限公司进行资产置换的关联交易的议案。
*ST四通 (000409) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告；4.审议公司2004年度报告正文及其摘要；5.审议公
司2004年度利润分配预案；6.关于续聘公司2005年度审计
机构的议案；7.关于修订《公司章程》的议案。
ST五环 (000412) 股东大会，1.审议董事会2004年度工作报告。2.审议监事
会2004年度工作报告。3.审议公司2004年度财务决算报告
。4.审议公司2004年度利润分配方案。
小天鹅Ａ(000418) 股东大会，1.审议公司2004年度报及摘要；2.审议2004年
度董事会工作报告；3.审议2004年度监事会工作报告；4.
审议2004年度财务决算报告；5.审议2004年度利润分配方
案；6.审议公司2005年度日常关联交易的议案；7.审议关
于聘任公司2005年度审计师的议案；8.审议关于确定董事
长、总经理年薪的议案；9.审议关于确定本届非执行董事
工作补贴费的议案；10.审议关于修改公司章程的议案。
广州浪奇(000523) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度财务决算》；4.审议公司《2004年度利润分配方案
》；5.公司《独立董事述职报告》；6.审议公司《关于续
聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》
；7.审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
；8.审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
；9.审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10.审议公司《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；11.
审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；12.
审议公司《关于董事会换届选举的议案》；13.审议公司
《关于监事会换届选举的议案》。
万家乐Ａ(000533) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度报告及财务审计报告
》；4.《2004年度利润分配预案》；5.《关于聘请2005年
度财务审计机构的提案》；6.《关于修改〈公司章程〉的
议案》。
南开戈德(000537) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公
司2004年度利润分配预案；6.审议公司续聘财务审计机构
的议案；7.审议公司更名的议案；8.审议公司关于修改董
事会议事规则的议案；9.审议公司关于修改股东大会议事
规则的议案；10.审议公司关于建立独立董事工作制度的
议案；11.审议公司关于建立投资者关系管理工作制度的
议案；12.审议公司关于建立股东大会网络投票制度的议
案；13.审议公司关于修改章程的议案；14.关于增补公司
董事的议案。
江铃汽车(000550) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务报告；4.公司
2004年度利润分配预案；5.《江铃汽车股份有限公司章程
修订案（2005年第二次）》；6.《江铃汽车股份有限公司
董事会议事规则和决策程序》；7.《江铃汽车股份有限公
司监事会议事规则》；8.董事会换届选举议案；9.监事会
换届选举议案。
宏源证券(000562) 股东大会，1.审议《关于选举董事的议案》；2.听取并审
议《董事会工作报告》；3.听取并审议《监事会工作报告
》；4.听取并审议《总经理工作报告》；5.审议《宏源证
券股份有限公司2004年度财务决算报告》；6.审议《宏源
证券股份有限公司2004年度利润分配方案》；7.审议《宏
源证券股份有限公司2004年年度报告》及年报摘要；8.审
议《关于变更2004年度境外会计师事务所的议案》；9.审
议《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》；10.
审议《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》；11
.审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》。
泸州老窖(000568) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；5.审议
修改公司章程的议案；6.审议2004年度利润分配方案；7.
审议独立董事年度述职报告的议案。8.审议2005年日常关
联交易事项。
长城股份(000569) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于
选举第六届董事会公司董事的议案；3.关于选举第六届董
事会独立董事的议案；4.关于选举第六届监事会监事的议
案；5.关于独立董事薪酬的议案；6.关于修改《董事会议
事规则》的议案；7.关于修改《监事会议事规则》的议案
；8.关于修改《股东大会议事规则》的议案。
舒卡股份(000584) 股东大会，1.审议2004年度报告正文及摘要；2.审议2004
年度董事会工作报告；3.审议2004年度监事会工作报告；
4.审议2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；5.审
议2004年度利润分配预案；6.关于修改本公司章程的预案
；7.关于修改本公司股东大会议事规则的议案；8.关于修
改本公司董事会议事规则的议案；9.关于修改本公司监事
会议事规则的议案；10.关于修改本公司独立董事工作制
度的议案；11.本公司关联交易决策制度；12.本公司对外
投资管理制度；13.关于推荐马培林先生为本公司监事候
选人的议案；14.关于本公司与四川恒创特种纤维有限公
司关联交易的议案；15.本公司控股的江苏双良特种纤维
有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署
的《电力供应定价协议》（草案）；16.本公司控股的江
苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的
热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）
；17.本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良
科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协
议》（草案）；18.本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公
司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸
汽除盐水供应定价协议》（草案）。19.推荐李峰林先生
为本公司六届董事会董事候选人；20.推荐程高潮先生为
本公司六届董事会董事候选人；21.推荐缪双大先生为本
公司六届董事会董事候选人；22.推荐江荣方先生为本公
司六届董事会董事候选人；23.推荐马福林先生为本公司
六届董事会董事候选人；24.推荐洪复胜先生为本公司六
届董事会董事候选人；25.推荐唐泽平先生为本公司六届
董事会董事候选人；26.推荐牛福元先生为本公司六届董
事会董事候选人；27.推荐张洪发先生为本公司六届董事
会独立董事事候选人；28.推荐邢伯龙先生为本公司六届
董事会独立董事事候选人；29.推荐徐鹏展先生为本公司
六届董事会独立董事事候选人；30.推荐关伟先生为本公
司六届董事会独立董事事候选人；31.审议关于处置部分
物业资产的议案；32.审议关于四川蜀都大厦有限责任公
司实施分立的议案；33.审议关于本公司董事年薪标准及
发放办法的议案。
*ST昌源 (000592) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告》及《摘要》2.
审议《2004年度董事会报告》3.审议《2004年度监事会报
告》4.审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》5.
审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》6.审议《
关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》7.审议《关于修
改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》8.审议《
独立董事制度》9.审议《累积投票制实施细则》10.审议
《计提四项准备和预计负债的议案》11.审议《董事会换
届选举的议案》12.审议《监事会换届选举的议案》
蓝星清洗(000598) 股东大会，1.公司2004年年度报告正文及摘要；2.公司20
04年度董事会工作报告；3.公司2004年度监事会工作报告
；4.公司2004年度财务决算报告；5.公司2004年年度利润
分配预案；6.公司董事会换届议案；7.公司监事会换届议
案；8.公司独立董事薪酬议案9.修改《公司章程》的议案
；10.修改《公司股东大会议事规则》的议案；11.修改《
公司董事会议事规则》的议案；12.公司与中国蓝星（集
团）总公司签订《购销框架协议》的议案；13.公司2005
年度日常关联交易议案；14.《续聘北京天职孜会计师事
务所为公司2005年度审计机构》的议案；15.公司向民生
银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案。
韶能股份(000601) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议2004年度财务决算报告。4.
审议2004年度利润分配预案。5.审议2004年度支付给审计
单位报酬的议案。6.审议关于修改《公司章程》和变更公
司经营范围的议案。7.审议关于公司第五届董事会董事候
选人的议案。8.审议应由股东大会选举产生的第五届监事
会监事候选人的议案。9.审议关于公司第五届董事会董事
、第五届监事会监事津贴的议案。10.审议关于公司第五
届董事会独立董事津贴的议案。11.审议关于公司董事长
薪酬调整原则的议案。12.审议关于续聘广东康元会计师
事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。
ST恒立 (000622) 临时股东大会，1.审议关于调整部分董事的预案。
倍特高新(000628) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.选举第
五届董事会董事；6.选举第五届董事会独立董事；7.选举
第五届监事会由股东代表出任的监事；8.审议续聘四川华
信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案
；9.审议修改公司章程的预案；
朝华集团(000688) 股东大会，1.《2004年年度报告》；2.《2004年度董事会
工作报告》；3.《2004年度监事会工作报告》；4.《2004
年度财务决算报告》；5.《2004年度利润分配预案》；6.
《关于新增董事会成员的议案》；7.《关于修改公司章程
的议案》；8.《关于修改股东大会议事规则的议案》；9.
《关于修改董事会议事规则的议案》；10.《关于修改监
事会议事规则的议案》；11.《关于修改独立董事工作制
度的议案》；12.《关于续聘四川君和会计师事务所为公
司2005年度审计机构的议案》；13.《关于变更募集资金
用途的议案》。
*ST寰岛 (000691) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
关于修改公司章程部分条款的议案》；6.审议《关于修改
股东大会议事规则部分条款的议案》；7.审议《关于修改
董事会议事规则部分条款的议案》；8.审议《关于修改监
事会议事规则部分条款的议案》；9.审议《关于变更独立
董事的议案》。
咸阳偏转(000697) 股东大会，1.董事会2004年度工作报告；2.监事会2004年
度工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.公司2004
年度利润分配方案；5.关于追认公司2004年与陕西同辉国
际贸易有限公司发生的关联交易的议案；6.关于公司与陕
西同辉国际贸易有限公司签订的关联交易合同的议案；7.
关于修改公司章程的议案；8.关于修改《股东大会议事规
则》的议案；9.《关联交易实施细则》；10.关于聘请会
计师事务所的议案。
双环科技(000707) 股东大会，1.公司2004年度报告；2.公司2004年度财务报
告和利润分配方案；3.关于续聘湖北大信会计师事务有限
公司的议案；4.关于修改公司股东大会议事规则的报告；
5.关于修改公司董事会议事规则的议案；6.关于修改公司
监事会议事规则的议案；7.关于公司部份变更募集资金用
途的议案；8.关于修改公司章程的报告；9.《关于变更董
事会成员的议案》；10.《关于变更监事会成员的议案》
。
韶钢松山(资讯 行情 论坛)(000717) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》。2.《2004年
度监事会工作报告》。3.《2004年度总经理工作报告》。
4.《2004年度财务决算报告》。5.2004年度报告正本和年
度报告摘要。6.《2004年度利润分配预案》。7.《关于续
聘财务审计机构的议案》。8.公司2005年度项目投资计划
。9.公司独立董事2004年度报告书。10.公司2005年度关
联交易计划。11.《关于公司部分董事变更的议案》。12.
《关于修改公司章程的议案》。13.《2004年度资本公积
金转增股本预案》。14.公司独立董事制度。15.公司关联
交易制度。16.公司股东大会议事规则(修订)。17.公司董
事会议事规则(修订)。
福建三农(000732) 股东大会，1.审议《公司2004年度报告》及摘要的提案；
2.审议《公司2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司
2004年度监事会工作报告》；4.审议《公司2004年度财务
决算报告》；5.审议《关于用资本公积金弥补公司2004年
度亏损的议案》；6.审议《公司2005年度利润分配政策》
；7.审议《公司章程》修正案；8.审议《股东大会议事规
则修正案》；9.审议《关于免去黄一宪先生董事职务的议
案》；10.审议姚建敏先生因病辞去公司董事职务的报告
；11.审议《选举公司董事的提案》；12.审议《关于续聘
福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构
及其报酬的提案》；13.《关于用本部的房产及土地向金
融机构抵押借款的议案》。
ST重实 (000736) 股东大会，1.审议公司2004年董事会工作报告；2.审议公
司2004年监事会工作报告；3.审议公司2004年财务决算报
告；4.审议公司2004年年度报告及摘要；5.审议公司2004
年度利润分配预案；6.审议公司2004年计提坏帐准备和减
值准备的预案；7.审议《重庆国际实业投资股份有限公司
章程修正案》；8.审议《重庆国际实业投资股份有限公司
股东大会议事规则修正案》；9.审议《重庆国际实业投资
股份有限公司董事会议事规则修正案》；10.审议2005年
独立董事津贴的预案。
漳泽电力(000767) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5.公
司2005年度利润预分配政策的预案；6.公司聘用会计师事
务所的预案；7.修改《公司章程》的预案。
*ST仪表 (000862) 股东大会，1.公司2004年年度报告及摘要；2.公司2004年
度董事会工作报告；3.公司2004年度监事会工作报告；4.
公司2004年度财务决算报告；5.公司2004年度利润分配预
案；6.关于撤换李志强董事的议案；7.修改公司章程的议
案；8.关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司20
05年度的审计机构及其报酬的议案；9.关于公司2005年度
日常关联交易计划的议案；10.关于提名李军先生为第三
届董事会董事候选人的议案。
*ST巨力 (000880) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度报告全文和摘要》；5.审议
《2004年度利润分配预案和公积金转增股本预案》；6.审
议《公司章程修订草案》；7.审议《关于聘任会计师事务
所议案》。
渤海物流(000889) 股东大会，1.审议《公司2004年董事会工作报告》；2.审
议《公司2004年监事会工作报告》；3.审议《公司2004年
总裁工作报告》；4.审议《公司2004年度财务报告》；5.
审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《公司续聘
会计师事务所的议案》；7.审议《公司2004年年度报告正
文及摘要》；8.审议《补选公司董事会专门委员会成员的
议案》；9.审议《公司章程部分条款修正案》；10.审议
《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
广州冷机(000893) 股东大会，1.公司2004年董事会工作报告；2.公司2004年
监事会工作报告；3.公司2004年财务决算及2005经营计划
报告；4.公司2004年度利润分配方案；5.公司2004年度独
立董事述职报告；6.关于设立董事会专门委员会的议案；
7.关于确定公司董事会、监事会人员津贴的议案；8.关于
通过《第三届董事会审计委员会关于改聘会计师事务所的
提议》的议案；9.关于2005年公司融资计划的提案；10.
公司高级管理人员薪酬管理制度；11.关于《公司章程》
修订的议案；12.关于《股东大会议事规则》修订的议案
；13.关于《董事会议事规则》修订的议案。
数源科技(000909) 股东大会，1.《董事会2004年度工作报告》；2.《监事会
2004年度工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配预案》；5.《续聘会计师事务所及支
付会计师事务所2004年度报酬的提案》；6.《2005年日常
关联交易提案》；7.《第三届董事会董事候选人的提案》
；8.《第三届董事会独立董事候选人的提案》；9.《第三
届监事会监事候选人的提案》；10.《关于修改公司〈章
程〉的提案》；11.《关于修改〈董事会议事规则〉的提
案》；12.《关于修改〈独立董事工作制度〉的提案》；1
3.《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；14.《关
于修改〈关联交易决策规则〉的提案》。
泸天化 (000912) 临时股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.
审议《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度报
告及摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议
《2004年度独立董事述职报告》；6.审议《2004年度利润
分配预案》；7.审议《修改公司章程议案》；8.审议《股
东大会议事规则》；9.审议《董事会议事规则》；10.审
议《监事会议事规则》；11.审议《独立董事制度》；12.
审议《2005年度日常性关联交易》；13.审议《选举公司
第三届董事候选人的议案》；14.审议《选举公司第三届
监事候选人的议案》；15.审议《关于续聘四川华信集团
会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。
科龙电器(资讯 行情 论坛)(000921) 股东大会，1.《董事会工作报告》2.《经审计的2004年度
财务报告》3.《本公司2004年度利润分配预案》4.《关于
续聘本公司审计师的议案》5.《关于修改股东大会议事规
则部分条款的议案》6.《关于修改董事会议事规则部分条
款的议案》7.《关于修改监事会议事规则部分条款的议案
》8.《关于修改信息披露制度部分条款的议案》9.《监事
会工作报告》10.《关于修改公司章程部分条款的议案》1
1.《关于授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的
议案》12.拟聘请深圳大华天诚会计师事务所及德豪嘉信
会计师事务所分别为本公司2005年财政年度境内外审计师
广州友谊(000987) 股东大会，1.公司《2004年度董事会工作报告》；2.公司
《2004年年度报告及其摘要》；3.公司《2004年度公司监
事会工作报告》；4.公司《2004年度财务决算报告》；5.
公司《2004年度利润分配预案》；6.《关于修改公司章程
及其相关附件的议案》；7.《第四届董事会董事（含独立
董事）候选人提名提案》；8.《第四届监事会监事候选人
提名提案》；9.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为
公司审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》。
九芝堂 (000989) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》。2.《关
于修改股东大会议事规则的议案》。3.《关于修改董事会
议事规则的议案》。4.《关于修改监事会议事规则的议案
》。5.《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。
大自然５(400001) 股东大会，1.2004年度公司董事会工作报告；2.2004年度
公司监事会工作报告；3.2004年度利润分配方案；4.转让
本公司持有的LG大自然（杭州）记录媒体有限公司部分股
权和外方增资的议案。5.调整公司监事。
长白５ (400002) 股东大会，1.审议2004年度董事会报告；2.审议2004年度
监事会报告；3.审议2004年度财务报告；4.审议2004年度
利润分配预案；5.审议关于调整公司董事会成员的议案；
6.审议关于调整公司监事会成员的议案。
华凯５ (400007) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告。2.审议
公司2004年度监事会工作报告。3.审议公司2004年度财务
结算报告。4.审议公司2004年度利润分配议案。
水仙Ａ３(400008) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司2004年度经营情况和2005年度经营计划报告》
；3.审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报
告》；4.审议《公司2004年度报告》、《公司2004年度报
告摘要》及《公司2005年1季度报告》；5.审议《公司200
4年度利润分配方案》；6.审议《关于修改公司〈章程〉
的议案》；7.审议《公司董事会、监事会换届选举方案》
。
水仙Ｂ３(420008) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司2004年度经营情况和2005年度经营计划报告》
；3.审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报
告》；4.审议《公司2004年度报告》、《公司2004年度报
告摘要》及《公司2005年1季度报告》；5.审议《公司200
4年度利润分配方案》；6.审议《关于修改公司〈章程〉
的议案》；7.审议《公司董事会、监事会换届选举方案》
。
浦发银行(600000) 临时股东大会，1.审议公司修订《公司章程》的议案；2.
审议公司关于在银行间债券市场发行金融债券的议案；3.
审议公司关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限
的议案；4.审议公司关于第二届董事会延期换届的议案；
5.审议公司关于第二届监事会延期换届的议案。
ST江纸 (600053) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告及其摘要》；2.
审议《公司2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度监事会工作报告》；4.审议《公司2004年度利润分
配预案》；5.审议《关于对部分应收帐款计提特别坏帐准
备的议案》；6.审议《关于聘请2005年度财务审计机构及
其报酬的议案》；7.审议《修改〈公司章程〉部分条款的
议案》；8.审议《修改〈公司股东大会议事规则〉的议案
》；9.审议《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；10
.审议《修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
中纺投资(600061) 股东大会，1.审议中纺投资发展股份有限公司2004年度董
事会报告；2.审议中纺投资发展股份有限公司2004年度监
事会报告；3.审议中纺投资发展股份有限公司2004年度财
务报告；4.审议中纺投资发展股份有限公司2004年度利润
分配预案；5.审议中纺投资发展股份有限公司2004年度报
告及摘要；6.审议中纺投资发展股份有限公司2005年度日
常关联交易预计的议案；7.审议关于调整公司董事会对外
投资等权限的议案；8.审议关于修改公司章程的议案。
牡丹江 (600173) 临时股东大会，1.《关于公司变更董事的议案》；2.《关
于公司变更监事的议案》。
兖州煤业(600188) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会报告；2.审议公司
2004年度监事会报告；3.审议公司2004年度经审计的财务
报告；4.确定公司董事监事2005年度酬金；5.审议公司20
05年度日常关联交易预计额度；6.审议公司2004年度利润
分配方案；7.审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》
；8.批准及确认公司现任第二届董事会董事第二届监事会
监事分别自2005年4月22日至股东周年大会结束期间，继
续履行董事监事职责；9.选举公司第三届董事会非独立董
事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第
四届董事会董事的股东大会结束日止；10.选举公司第三
届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至
选举产生公司第四届董事会独立董事的股东大会结束日止
；11.选举公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股
东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届监事会非
职工代表监事的股东大会结束日止；12.审议《兖州煤业
股份有限公司股东大会议事规则》；13.审议《兖州煤业
股份有限公司董事会议事规则》；14.审议《兖州煤业股
份有限公司监事会议事规则》；15.审议《兖州煤业股份
有限公司董事决策风险基金管理办法》；16.审议续聘德
勤.关黄陈方会计师行（香港执业会计师）德勤华永会计
师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别
为公司境外境内核数师（任期至下届股东周年大会结束）
，及决定其酬金；17.审议及授权公司董事会在相关期间
决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决
议通过之日已发行H股股份数量的20）及相关事项，并对
公司章程作出相应修订。
锦州港 (600190) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.公司《2004年度财务决算报告》；4.公司
《2004年度利润分配方案》；5.公司《2004年年度报告》
及摘要；6.关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
；7.关于修改公司《章程》的议案；8.关于修改《股东大
会议事规则》的议案；9.关于修改《董事会议事规则》的
议案；10.关于修改《监事会议事规则》的议案。
中宝股份(600208) 临时股东大会，1.审议本公司与下属子公司浙江允升投资
集团有限公司联合收购嘉善新湖房地产开发有限公司股权
的关联交易议案；2.审议修改公司《章程》部分条款。
天香集团(600225) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告。2.审议
公司2004年度监事会工作报告。3.审议公司2004年年度报
告和年报摘要。4.审议公司2004年度财务决算报告。5.审
议公司2004年度利润分配预案。6.审议关于聘任2005年度
会计师事务所的议案。7.审议公司2005年度董事津贴的议
案。8.审议公司2005年度监事津贴的议案。9.审议关于修
改公司章程的议案。10.审议通过公司2004年度董事会工
作报告修正案。11.审议通过公司2004年度监事会工作报
告修正案。12.审议通过公司2004年年度报告修正案和年
报摘要修正案。13.审议通过公司2004年度审计报告修正
案相关内容。14.审议通过公司2004年度财务决算报告修
正案。15.审议通过公司2004年度利润分配预案修正案。
北京城建(600266) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案；2.关于修订
股东大会议事规则的议案；3.关于修订董事会议事规则的
议案；4.关于修订公司独立董事工作制度的议案。
上海家化(600315) 股东大会，1.审议公司章程部分条款修改的议案；2.审议
2004年度董事会工作报告；3.审议2004年度监事会工作报
告；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议2004年度财务
决算报告；6.审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公
司为本公司2005年度财务审计机构及支付上海立信长江会
计师事务所有限公司2004年度审计报酬的议案。
南海发展(600323) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年年度报告及年报摘要。3.审议2004年度监事会工作报告
。4.审议2004年度财务决算方案。5.审议2004年度利润分
配方案。6.审议关于前次募集资金使用情况的说明。7.审
议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2005年
度审计工作的议案。8.审议公司章程修改方案。9.审议关
于董事会换届的议案。10.审议关于监事会换届的议案。
长春燃气(600333) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告。2.2004年度监事
会工作报告。3.2004年度财务决算报告。4.2004年度利润
分配方案。5.关于修改公司章程的议案。6.审议通过《关
于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机
构及审计费用的预案》。7.关于公司申请发行可转换公司
债券的议案。8.关于提请股东大会就发行可转换公司债券
事项对董事会授权的议案。9.公司发行可转换公司债券发
行方案。10.武汉众环会计师事务所有限责任公司关于《
前次募集资金使用情况专项报告》。11.前次募集资金使
用及效益说明。12.关于董事会换届选举的议案。13.关于
监事会换届选举的议案。
联创光电(600363) 股东大会，1.审议公司《2004年年度报告》及其摘要；1.
审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.审议公司《20
04年度监事会工作报告》；3.审议公司《2004年度财务决
算报告》；4.审议公司《2004年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》；5.审议公司《关于聘请2005年度审计机
构的议案》。
ST金泰 (600385) 股东大会，1.审议公司《2004年年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2004年年度监事会工作报告》；3.审议公司
《2004年年度报告全文及摘要》；4.审议公司《2004年年
度财务决算报告》；5.审议公司《2004年度利润分配方案
》；6.审议公司《关于修改公司章程的议案》；7.审议公
司《关于续聘会计师事务所的议案》。
栖霞建设(600533) 临时股东大会，1.独立董事辞职的议案；2.增选独立董事
的议案。
天威保变(资讯 行情 论坛)(600550) 股东大会，1.关于公司2004年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2004年度监事会工作报告的议案3.关于公司20
04年年度报告正文及摘要的议案；4.关于公司2004年度财
务决算报告的议案；5.关于公司2004年度利润分配预案的
议案；6.关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费
用的议案；7.关于修改《公司章程》的议案；8.关于修改
《股东大会议事规则》的议案；9.关于修改《董事会议事
规则》的议案；10.关于修改《独立董事制度》的议案；1
1.关于公司2005年日常关联交易的议案；12.关于公司与
唐山三友化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司签订《互保合同》的议案；13
.关于对公司高级管理人员奖励的议案。
天地科技(600582) 股东大会，1.《公司董事会2004年度工作报告》；2.《公
司监事会2004年度工作报告》；3.《公司2004年度报告及
其摘要》；4.《公司2004年度财务决算报告》；5.《2004
年度公司利润分配的预案》；6.《2004年公司转增股本的
预案》；7.《关于聘请宋常先生担任公司独立董事的议案
》；8.《关于李延江先生辞去公司董事职务的议案》；9.
《关于修改〈公司章程〉的议案》；10.《关于修订〈股
东大会议事规则〉的议案》；11.《关于修订〈董事会议
事规则〉的议案》；12.《关于聘用公司2005年度财务审
计机构的议案》。
ST兴业 (600603) 股东大会，1.公司二〇〇四年度董事会工作报告；2.公司
二〇〇四年度监事会工作报告；3.公司二〇〇四年度财务
决算报告；4.公司二〇〇四年度利润分配预案；5.本公司
第五届董事会董事刘军先生因工作调动，二○○四年十二
月三十一日董事会决定：免去刘军先生董事职务，提请公
司二○○四年度股东大会表决；6.按照中国证券监督管理
委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》等规定，本公司对《公司章程》的有关内容
进行修订。在《公司章程》第五章中增加“独立董事”专
节，提请公司二○○四年度股东大会表决；7.关于续聘上
海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预
案。
金杯汽车(600609) 股东大会，1.董事会2004年度工作报告；2.监事会2004年
度工作报告；3.公司2004年度财务决算和2005年财务预算
报告；4.公司2004年度利润分配预案；5.关于修改公司章
程相关条款的议案；6.关于聘任会计师事务所的议案；7.
关于对外担保的议案。
*ST联华(资讯 行情 论坛) (600617) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告及2005年财务预算报告；4.审议公司2004年度报
告及报告摘要；5.审议公司2004年度利润分配议案；6.审
议公司关于续聘2005年会计师事务所及报酬的议案；7.审
议公司关于申请恢复上市交易有关事宜的议案；8.审议公
司关于修改公司章程有关条款的议案。
PT水仙 (600625) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司2004年度经营情况和2005年度经营计划报告》
；3.审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报
告》；4.审议《公司2004年度报告》、《公司2004年度报
告摘要》及《公司2005年1季度报告》；5.审议《公司200
4年度利润分配方案》；6.审议《关于修改公司〈章程〉
的议案》；7.审议《公司董事会、监事会换届选举方案》
。
三爱富 (600636) 股东大会，1.审议关于《2004年度董事会工作报告》(草
案)；2.审议关于《2004年度监事会工作报告》(草案)；3
.审议关于《2004年度财务决算的报告》；4.审议关于《2
005年度财务预算的报告》(草案)；5.审议关于《2004年
度利润分配预案》(草案)；6.审议关于选举公司董事的议
案；7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.审议关于漕
泾化工区项目总体规划的议案；9.审议关于《1000T/a可
扩展至3000T/aPVDF预可行性研究报告(简要本)》的议案
；10.关于《100吨/年六氟丙酮及30吨/年双酚AF项目可行
性研究(简要本)》的议案。
新黄浦 (600638) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.关于公司董事会换届选举
的议案；6.关于公司监事会换届选举的议案；7.公司续聘
上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
8.关于修改《公司章程》的议案(详见附件)；9.关于修改
公司《股东大会议事规则》的议案；10.关于公司《董事
会议事规则》的议案；11.关于公司《监事会议事规则》
的议案。
原水股份(600649) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度业务
工作报告；3.2004年度监事会工作报告；4.2004年度财务
决算和2005年度财务预算；5.2004年度利润分配预案；6.
2005年度董事.监事报酬和独立董事津贴议案；7.聘请会
计师事务所及支付报酬议案；8.投资建设长江引水三期工
程项目；9.董事会成员换届事宜；10.监事会成员换届事
宜；11.修改《公司章程》议案；12.修改《公司股东大会
议事规则》议案；13.修改《公司董事会议事规则》议案
；14.修改《公司独立董事工作制度》议案。
申华控股(600653) 股东大会，1.《2004年度报告》和《2004年度报告摘要》
；2.《2004年度董事会报告》；3.《2004年度监事会报告
》；4.《2004年度利润分配方案》；5.《2004年度财务决
算报告》和《2005年度财务预算报告》；6.关于聘用深圳
鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计
会计师事务所的议案；7.公司章程修改案；8.公司股东大
会议事规则修改案；9.公司董事会议事规则修改案；10.
关于将募集资金剩余部分补充公司流动资金的议案；11.
关于2005年度采购及销售的关联交易议案；12.关于收购
沈阳金杯申华汽车投资有限公司50股权的关联交易议案；
13.《关于终止实施国晨空调募集资金项目的议案》。
凤凰股份(600679) 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告及报告摘要；6.审议关于支付上海众华沪
银会计师事务所.德豪国际会计师事务所2004年度审计费
用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2005
年度审计机构的议案；7.审议关于修改凤凰股份有限公司
章程的议案。
上海石化(600688) 股东大会，1.审议本公司二零零四年度董事会工作报告；
2.审议本公司二零零四年度监事会工作报告；3.审议本公
司二零零四年度经审计的财务报告和二零零五年财务预算
报告；4.审议本公司二零零四年度利润分配预案；5.审议
续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零五年度境内
审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零五年度境外核
数师,并授权董事会决定其酬金；6.选举本公司第五届董
事会、监事会；7.考虑并酌情通过修改公司章程及其附件
的特别决议案；8.审议及批准买卖框架协议；9.审议及批
准综合服务框架协议；10.审议及批准截至2005年12月31
日、2006年12月31日和2007年12月31日止各年度的有关持
续关连交易的最高限额。
ST东碳 (600691) 股东大会，1.审议批准公司2004年度董事会工作报告；2.
审议批准公司2004年度监事会工作报告；3.审议批准公司
2004年度财务工作报告；4.审议批准公司2004年度利润分
配预案；5.审议批准公司2005年续聘会计师事务所及年度
报酬的议案；6.审议批准修改公司章程的议案；7.审议批
准修改公司股东大会议事规则的议案；8.审议批准修改公
司独立董事制度的议案；
东百集团(600693) 股东大会，1.审议公司2004年董事会工作报告；2.审议公
司2004年监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告及年
度摘要；4.审议公司2004年财务决算报告；5.审议公司20
04年利润分配预案；6.审议公司2005年度向相关银行申请
贷款额度的议案；7.审议关于续聘福建华兴有限责任会计
师事务所为公司2005年审计单位及支付其审计费用的议案
；8.审议关于修改《公司章程》部份条款的议案；9.审议
公司《董事会议事规则》的议案报告；10.审议公司《监
事会议事规则》的议案报告；11.审议关于修改《公司股
东大会议事规则》部份条款的议案报告；12.审议关于修
改《公司独立董事制度》部份条款的议案报告；13.审议
关于东百集团换届选举第五届董事会.监事会成员的议案
。
ST松辽 (600715) 股东大会，1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度
监事会报告；3.公司2004年度财务决算及2005年度财务预
算报告；4.公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的提案；5.关于修改《公司章程》部分条款的提案；
6.公司关于续聘会计师事务所的提案；7.关于提名公司董
事候选人和独立董事候选人的提案。
耀华玻璃(600716) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公
司2004年度利润分配预案；6.审议关于续聘河北华安会计
师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案；7.审
议关于2005年银行借款计划的议案；8.审议关于预计2005
年度日常关联交易事项及金额的议案；9.审议关于批准沈
阳耀华玻璃有限公司受让沈阳虎石台玻璃工业园土地使用
权的议案；10.审议关于修改《公司章程》的议案；11.审
议关于修改股东大会议事规则的议案；12.审议关于公司
董事会换届的议案；13.审议关于公司监事会换届的议案
；14.审议关于同意秦皇岛耀华工业园有限公司办理银行
借款并为该公司提供担保的议案。
祁连山 (600720) 股东大会，1.审议《2004年度董事会报告》2.审议《2004
年度监事会报告》3.审议《2004年度财务决算报告》4.审
议《2004年度利润分配方案(预案)》5.审议《2004年年度
报告及摘要》6.审议《关于修改公司章程有关条款的议案
》7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》8.审议《关于
出资设立甘肃祁连山余热发电有限公司(暂定名)的议案》
9.审议《关于公司董事会换届暨推荐第四届董事会成员候
选人的议案》10.审议《2005年公司日常关联交易的议案
》11.审议《关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的
议案》12.审议《关于变更公司会计政策的议案》
沧州化工(600722) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年年度报告及摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告
》；5.审议《2004年度利润分配预案》；6.审议《关于续
聘华安会计师事务所为公司审计机构的议案》；7.审议《
关于修改公司章程部分条款的议案》；8.审议《关于修改
股东大会议事规则的议案》；9.审议《关于修改董事会议
事规则的议案》；10.审议《关于修改公司独立董事制度
的议案》；11.审议《关于修改公司关联交易管理办法的
议案》；12.审议《关于制定公司累积投票制度实施细则
的议案》；13.审议《公司2005年度日常关联交易预案的
议案》；14.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
；15.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；16.《关
于公司高级管理人员实行年薪制的议案》。
上实发展(600748) 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度财务决
算报告》；4.《公司2004年度利润分配的方案》；5.《关
于续聘上海上会会计师事务所的议案》；6.《关于修改公
司章程部分条款的议案》；7.审议公司《股东大会议事规
则》；8.审议公司《董事会议事规则》；9.审议公司《监
事会议事规则》；10.审议公司《独立董事工作制度》。
*ST中燕 (600763) 股东大会，1.审议关于聘请公司2004年度审计机构的议案
；2.审议公司2004年董事会工作报告；3.审议公司2004年
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2004年度利润分配方案；6.审议公司2004年年度
报告和年度报告摘要；7.审议关于修改《公司章程》部分
条款的议案；8.审议关于修改《股东大会议事规则》部分
条款的议案；9.审议关于修改《董事会议事规则》部分条
款的议案；10.审议关于修改《监事会议事规则》部分条
款的议案；11.审议关于修改《独立董事制度》部分条款
的议案；12.审议《中燕纺织股份有限公司信息披露规则
》。
中电广通(600764) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2004年年度报告正文及年报摘要》
；6.审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；7.
审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；8.审议
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；9.审议《关于
修订〈监事会议事规则〉的议案》；10.审议《关于公司
符合配股条件的议案》；11.审议《关于公司2005年度配
股方案的议案》；12.审议《关于公司2005年度配股募集
资金使用的可行性议案》；13.审议《＜关于前次募集资
金使用情况的说明＞的议案》；14.审议《北京融创经纬
科技有限公司与中国有线电视网络有限责任公司签署＜关
于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议＞的
议案》；15.审议《关于收购金信恒通有限责任公司股权
的议案》。
友好集团(600778) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年年度报告正文及年度报告摘要；6.关于续聘会计
师事务所的议案；7.关于支付2004年度深圳鹏城会计师事
务所审计报酬的议案8.公司《章程修正案》；9.关于修改
《公司股东大会议事规则》的议案；10.关于修改《公司
董事会议事规则》的议案；11.关于修改《公司监事会议
事规则》的议案；12.关于公司计提资产减值准备的议案
；13.关于公司2005年度贷款额度的议案。
福建水泥(600802) 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告2.审议公
司监事会2004年度工作报告3.审议公司2004年度财务决算
及2005年度财务预算报告4.审议公司2004年度利润分配方
案5.审议公司2005年度信贷计划及资产抵押计划的议案6.
审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案7.审议修
改《公司章程》的议案8.审议修改《公司股东大会议事规
则》的议案9.审议修改《公司董事会议事规则》的议案10
.审议修改《公司监事会议事规则》的议案11.审议表决《
关于福建水泥股份有限公司董事候选人的提案》
物贸中心(600822) 股东大会，1.公司2004年年度董事会工作报告；2.公司20
04年年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算、20
05年度财务预算报告；4.公司2004年年度利润分配预案；
5.关于续聘公司审计机构的议案；6.关于对控股子公司向
银行借款担保的议案；7.关于公司申请向银行信用或保证
借款的议案；8.关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的
议案；9.关于调整公司董事会部分董事的议案(逐人表决)
；10.审议关于修改公司监事会议事规则的议案。
上海九百(600838) 股东大会，1.审议《上海九百股份有限公司2004年度董事
会工作报告》；2.审议《上海九百股份有限公司2004年度
监事会工作报告》；3.审议《上海九百股份有限公司2004
年度财务决算报告》；4.审议《上海九百股份有限公司20
04年度利润分配预案》；5.审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》；6.审议《上海九百股份有限公司股东大会
议事规则》；7.审议《上海九百股份有限公司董事会议事
规则》；8.审议《上海九百股份有限公司监事会议事规则
》；9.审议《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》
；10.审议《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及
续聘2005年度会计师事务所的议案》。
同济科技(600846) 股东大会，1.审议《2004年董事会工作报告》2.审议《20
04年监事会工作报告》3.审议《2004年度财务决算报告》
4.审议《2004年度利润分配方案预案.》5.审议《关于继
续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所
的议案》6.审议《关于调整董事、监事津贴标准的议案》
7.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》8.审议
《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》9.关
于推荐刘建平同志为公司董事,刘杰同志不再担任公司董
事。
ST自仪 (600848) 股东大会，1.审议《公司董事会二○○四年度工作报告》
；2.审议《公司监事会二○○四年度工作报告》；3.审议
《公司二○○四年度财务工作报告》；4.审议《公司二○
○四年度利润分配(预案)的报告》；5.审议《关于修改公
司章程的报告》；6.审议《公司股东大会议事规则》；7.
审议《公司董事会议事规则》；8.审议《公司监事会议事
规则》；9.审议《公司董事会换届工作报告》；10.审议
《公司监事会换届工作报告》；11.审议《关于公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》；12.审议《关于公司
第五届董事会非独立董事候选人的议案》；13.审议《关
于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；14.
审议《关于公司独立董事津贴标准的报告》；15.审议《
关于公司与上海广电信息(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司向银行及非银
行金融机构借款进行相互信用担保的报告》；16.审议《
关于拟变更公司会计师事务所的议案》；17.审议《关于
续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计
师事务所及支付其报酬的议案》；18.审议《关于转让公
司东大名路1188号房地产的报告》。
*ST中川(资讯 行情 论坛) (600852) 股东大会，1.审议公司《2004年度关于计提涉及非关联方
资产减值准备的议案》；2.审议公司《2004年度关于计提
涉及关联方资产减值准备的议案》；3.审议公司《关于20
04年度预计负债计提的决议》；4.审议2004年财务决算报
告；5.审议2004年度董事会报告；6.审议2004年度监事会
报告；7.审议2004年度利润分配预案；8.审议2004年年度
报告及摘要；9.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有
限责任公司为公司2005年度审计机构,聘期一年；股东大
会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；10.审议《关于
公司暂停上市、终止上市或恢复上市相关事宜的议案》；
11.审议《公司章程修改的议案》12.审议《关于修改公司
章程和提名董事、监事候选人的提案》。
岁宝热电(600864) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《关于2004年度利润分配
预案的议案》；5.审议《关于续聘会计师事务所并确定其
报酬的议案》；6.审议《关于变更公司名称的议案》；7.
审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；8.审议《关于修
改〈股东大会议事规则〉的议案》；9.审议《关于修改〈
独立董事行使职权等方面的暂行办法〉的议案》；10.审
议《董事会议事规则》；11.审议《监事会议事规则》；1
2.审议《关于调整董事.监事津贴的议案》；13.审议《关
于调整独立董事津贴的议案》；14.审议《关于董事长在
公司领取工资的议案》。
仪征化纤(600871) 股东大会，1.审议通过本公司二○○四年度董事会工作报
告。2.审议通过本公司二○○四年度监事会工作报告。3.
审议通过本公司独立董事报告。4.审议通过本公司独立监
事报告。5.审议通过关于二○○四年度处置本公司部分资
产的决议案。6.审议通过本公司二○○四年度经审核财务
报告及核数师报告书。7.审议通过本公司二○○四年度利
润分配方案。8.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会
计师事务所分别为本公司二○○五年度境内及境外核数师
及授权董事会决定其酬金。9.审议通过关于本公司二○○
五年度投资计划的决议案。10.审议通过本公司二○○五
年度日常关联交易预计的决议案。
中房股份(600890) 股东大会，1.审议2004年年度报告及摘要；2.审议2004年
度董事会工作报告；3.审议2004年度监事会工作报告；4.
审议2004年度财务决算报告；5.审议2004年度利润分配预
案及资本公积金转增股本议案；6.审议韩旭升、万军、赵
琦、张涛、汪洪波、张钟声先生为第五届董事会董事的议
案；7.审议张震星、张先云、刘俊彦先生为第五届董事会
独立董事的议案；8.审议陈忠发、张利、胡牧先生为第五
届监事会股东监事的议案；9.审议公司章程修正案；10.
审议股东大会议事规则；11.审议董事会议事规则；12.审
议监事会议事规则。
鹫峰５ (400010) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2005年度财务预算方案；5.审议公
司2004年度利润分配方案；6.审议公司董事会换届选举的
议案；7.审议公司监事会换届选举的议案。
中孚实业(资讯 行情 论坛)(600595) 临时股东大会，1.审议《关于前次募集资金使用情况的说
明》；2.审议《关于公司符合申请增发A股条件的预案》
；3.逐项审议《关于公司申请增发A股发行方案的预案》
；4.审议《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行
性的预案》；5.审议《关于本次申请增发A股决议有效期
的议案》；6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本
次增发A股相关事宜的议案》；7.审议《关于本次申请增
发A股前形成的滚存利润分配的预案》。
海龙科技(600516) 股东大会，1.审议董事会工作报告；2.审议监事会工作报
告；3.审议公司2004年度财务决算报告；4.审议公司2004
年度利润分配预案；5.审议公司2004年度报告及年度报告
摘要；6.审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案；7.
审议公司董事会换届选举议案；8.审议公司监事会换届选
举议案；9.审议公司章程修正议案；10.审议公司投资者
关系管理制度。
五环３ (400020) 股东大会，1.审议董事会2004年度工作报告。2.审议监事
会2004年度工作报告。3.审议公司2004年度财务决算报告
。4.审议公司2004年度利润分配方案。
美欣达 (002034) 临时股东大会，1.审议《关于公司章程修改的议案》；2.
审议《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》；3.
审议《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；4.审
议《关于〈公司监事会议事规则〉修改的议案》；5.审议
《关于〈公司独立董事工作制度〉修改的议案》；6.审议
《关于〈公司日常关联交易〉的议案》；7.审议《关于<
公司章程>部分条款修改的议案》。
南京港 (002040) 临时股东大会，1.《关于投资南京港龙潭集装箱有限公司
的议案》。
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