鑫富药业召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次(临时)会议决定召开公司2005年第三次临时股东大会。

　　本次临时股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权(以下简称“征集投票”)相结合的方式。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开事项

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2005年7月29日下午13：30；

　　(2)网络投票时间：2005年7月25日至7月29日；

　　网络投票的具体办法详见附件一《投资者参加网络投票的具体操作程序》。

　　(3)征集投票时间：2005年7月20日至7月26日；

　　征集投票的具体办法详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(网址：www.cninfo.com.cn)上刊登的公司独立董事《关于征集公司2005年第三次临时股东大会投票权报告书》。

　　2、现场会议召开地点：浙江省临安市锦城街道城中街518号钱王大酒店；

　　3、会议召集人：浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会；

　　4、会议方式：

　　本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。

　　5、会议催告通知：

　　本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告时间分别为7月20日、7月22日、7月25日。

　　6、会议出席对象：

　　(1)截止2005年7月19日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

　　7、现场会议登记事项：

　　(1)登记手续：

　　①法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。

　　②自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记。

　　(2)登记地点：

　　浙江省临安经济开发区鑫富药业公司(临安青山收费站东侧500米处)二楼股权分置改革办公室。邮政编码：311305。

　　(3)登记时间：2005年7月25日-26日，上午8：00？下午17：00。

　　8、会议联系方式：

　　(1)电话：[phone] 63759225

　　(2) 传真：[phone] 63759502

　　(3)联系人：袁 峰 吴卡娜

　　二、会议审议事项

　　审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　三、流通股股东的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东的权利

　　流通股股东依法享有出席公司股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会证监发［2005］32号《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)的规定，本次会议的审议事项需要类别表决通过，即须经参加本次会议表决的股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、根据《通知》规定，本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式。

　　3、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票，不能重复投票。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

　　4、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意志，行使股东权利。

　　四、其他事项

　　1、本次出席现场会议者的食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　董事会

　　2005年6月27日

　　附件一：

　　投资者参加网络投票的具体操作程序

　　本次会议公司将向全体流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1、采用证券交易所交易系统投票的程序

　　(1)本次会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日？7月29日每日的9：30？11：30和13：00？15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所交易系统参加本次会议网络投票。

　　(3)深市投资者投票代码：362019；通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789019。投票简称均为“鑫富投票”。

　　(4)股东投票的具体程序为：

　　a. 买卖方向为买入投票

　　b.在“委托价格”项下1元代表本次股东大会将要审议的议案暨《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》，以1元的价格予以申报。例示如下：

　　c. 在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见如下：

　　d. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　a.申请服务密码的流程

　　登陆网址：http：wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区

　　填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；

　　如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　b.激活服务密码

　　投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：[phone]

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　a.登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”上选择“浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革投票

　　b.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

　　d.确认并发送投票结果。

　　(3)投资者通过互联网进行投票的时间

　　本次会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年7月25日上午9：30，结束时间为7月29日的15：00。

　　3、查询投票结果的操作方法

　　(1)股东可在完成投票当日下午6点登录http：//wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

　　(2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

　　(3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

　　4、投票注意事项

　　(1)互联网投票时间不受交易时段限制，在7月25日9：30至7月29日15：00的任意时间内都可投票。

　　(2)通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

　　附件二：

　　授权委托书(复印有效)

　　兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年第三次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东帐户：

　　委托事项：

　　对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签字：

　　受托人签字：

　　委托日期：（来源：上海证券报）