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西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年6月17日以传真和送达形式发出，会议于2005年6月27日上午在西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9人，实际到会董事9人，监事会2名监事和公司高
级管理人员列席了会议。会议由荣海先生主持。
会议经过审议，作出决议如下：
一、选举荣海先生为公司董事长。
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二、聘任韩钢先生为公司总经理。
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三、聘任于晓东先生为公司董事会秘书。
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四、聘任梁若涛先生、付瑞军女士、于晓东先生为公司副总经理，聘任雷波先生为公司财务总监。
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公司的三名独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的独立意见。
五、委任荣海、张晓伟、杨毅辉、林作良、韩钢、徐韬、张燕为公司董事会战略委员会委员， 荣海先生为主任委员。
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六、委任荣海、师萍、段秋关为公司董事会审计委员会委员， 师萍女士为主任委员。
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七、委任荣海、张燕、师萍为公司董事会提名委员会委员， 张燕女士为主任委员。
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八、委任荣海、段秋关、张燕为公司董事会薪酬与考核委员会委员， 段秋关先生为主任委员。
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特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2005年6月27日（来源：上海证券报）
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