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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本公司2004年度利润分配及转增股本方案已在2005年5月18日召开的公司2004年度股东大会上审议通过，本次股东大会决议已刊登在2005年5月19日的《上海证券报》《香港文汇报》上。
二、分红派息方案
根据普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计，公司2004年度按中国会计准则编制合并报表实现净利润456，907，889元人民币，母公司实现净利润458，019，435元人民币，按国际会计准则编制合并报表实现净利润427，425，415元，母公司实现净利润428，536，961元人民币。公司章程规定，可供利润分配按较低数选择，2004年母公司净利润458，019，435元人民币，提取10%公积金45，801，943元，提取10%公益金45，801，943元，提取45%任意公积金206，108，745元，剩余可分配利润159，198，258元，加年初未分配利润2，768，309元，累积可分配利润161，963，567元。
2004年利润分配及资本公积转增股本议案如下：
1. 2.因资本公积转增引起股本变化，由公司董事会办理相关事宜。
1、公司2004年向全体股东进行分配方案为：按公司2004年12月31日总股本102，728万股为基数，每10股派发现金红利1.20元人民币(含税)，合计分配现金红利123，273，600元，节余未分配利润38，689，967元转入下年度分配。
2、公司2004年年度利用资本公积金转增股本方案为：按公司2004年12月31日总股本102，728万股为基数，利用资本公积转增股本每10股转增5股，每股实际转增0.5股。
3、发放年度：2004年度。
三、利润分配及转增股本方案实施具体时间
1、A股
股权登记日：2005年7月4日
除权(除息)日：2005年7月5日
红利发放日：2005年7月8日
新增可流通股份上市流通日：2005年7月6日
每股红利：0.12元人民币(税前)；0.108元人民币(税后)
2、B股
最后交易日：2005年7月4日
股权登记日：2005年7月7日
除权(除息)日：2005年7月5日
红利发放日：2005年7月14日
新增可流通股份上市流通日：2005年7月11日
每股红利：0.014499美元(含税)
四、利润分配及转增股本对象
截至2005年7月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的A股股东以及截至2005年7月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的B股股东(B股最后交易日为2005年7月4日)。
五、本次利润分配及转增股本实施办法
1、派发现金红利实施办法：对A股流通股个人股东，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放并按10%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.108元；持有A股流通股的机构股东、非流通法人股股东的红利不代扣所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.12元。B股红利按2004年度股东大会决议当天(2005年5月18日)中国人民银行公布美元兑人民币交易的中间价1：8.2765折算。B股股东不代扣所得税，实际发放现金红利为每股0.014499美元。
流通股A股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。B股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。
非流通股的现金红利由公司直接向持股单位发放。
2、转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，通过计算机网络向股权登记日在册的股东按转增比例利用资本公积金每十股转增五股(每股实际转增0.5股)自动计入股东账户。转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股，直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致，如果尾数相同者多余股数，则由电子计算机抽签完成余股转增。
六、本次利润分配及转增股本方案实施前后公司股本变动情况如下：
七、实施送转股方案后，本公司按新股本总数1，540，920，000股摊薄计算的2004年度每股收益为0.2965元
八、咨询事项
咨询机构：公司证券事务部
联系地址：上海市浦东南路3470号 邮编：200125
联 系 人： 李敏
联系电话：008621-58396666-20633，008621-38810381
传 真：008621-58399555
九、备查文件
1、公司2004年年度股东大会决议及公告
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会
2005年7月28日（来源：上海证券报）
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