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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中远发展股份有限公司2004年度股东年会于2005年6月27日在上海市浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表共44人，代表股份271，466，751股，占公司总股本的60.6134%；参加会议的流通股股东代表共42人，代表股份2，667，020股，占公司所有流通股股份总数的1.4894%，占公司有表决权股份总数的0.5955%。会议由董事会委托倪强董事主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
(一)审议2004年度董事会报告
(二)审议2004年度监事会报告
(三)审议2004年度财务决算报告
(四)审议2004年度利润分配议案
(五)审议关于对现行公司章程进行修改的议案
(六)审议关于续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
(七)审议关于增选公司董事的议案
选举李振宇先生为公司董事会董事
(八)审议关于增选公司监事的议案
选举陆健先生为公司监事会监事
(九)审议关于调整独立董事报酬的议案
(十)审议关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案
注：本项议案为关联议案，关联股东？？？上海中远三林置业有限公司(持有股份数251，503，710股)已回避表决。
此外，本次会议还听取了《公司2004年度独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东年会经北京市中瑞律师事务所许军利律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。
四、备查文件目录
1、公司2004年度股东年会决议
2、北京市中瑞律师事务所法律意见书
中远发展股份有限公司
2005年6月28日（来源：上海证券报）
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