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浙江升华拜克生物股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月27日在浙江省湖州市德清县升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司有表决权的股份数130208426股，占公司总股份数的48.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议以记名方式投票表决，审议议案及表决结果如下：
一、审议了《关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案》；
同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
二、审议了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
三、审议了《关于修改公司重大决策程序和规则的议案》；
同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
四、审议了《关于修改公司〈治理纲要〉的议案》
同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
五、审议了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
六、审议了《关于向股东大会提名三届董事会董事候选人的议案》
夏士林先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
康列克女士，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
吴梦根先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
沈德堂先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
吴松根先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
杨春方先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
李兆强先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
李根美女士，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
周胜白先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。
七、审议了《关于向股东大会提名三届监事会监事候选人的议案》
鲍希楠先生，同意130208426股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0%，弃权0股，占0%。另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。
本次会议由国浩律师集团(杭州)事务所刘志华律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2005年6月27日（来源：上海证券报）
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