|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第一次会议于2005年6月27日上午在升华大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，董事康列克因工作原因未能出席，无委托其他董事代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人
员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举吴梦根先生为公司董事长，沈德堂先生为公司副董事长。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任沈德堂先生为公司总经理。
3、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，聘任吴松根、高敏华、姚云泉、王信培、蒋东民、陈俊标先生为公司副总经理，聘任储消和先生为公司总工程师，唐劲然先生为公司董事会秘书，聘任陈俊标先生为公司财务负责人。
4、审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》，选举吴梦根、李兆强和周胜白先生为公司提名委员会委员。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2005年6月27日
附：个人简历
吴梦根，男，1964年生，研究生，中共党员，历任德清县纪委副书记、监察局局长，湖州市经济体制改革委员会副主任、乡镇企业局副局长，湖州市经济委员会副主任，升华集团控股有限公司副总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长。
沈德堂，男，1966年生，大专文化，工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华(集团)公司副总经理等职。现任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长、总经理。
吴松根，男，1965年生，高中文化，会计师。历任升华集团控股有限公司董事长，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、董事。
高敏华，男，1965年生，大专文化，历任浙江德清拜克生物有限公司副总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、湖州新奥特医药化工有限公司总经理。
姚云泉，男，1969年生，大专文化，历任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理。
王信培，男，1965年生，大专文化，历任德清县生化总公司销售副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司销售二部负责人，现任浙江升拜克生物股份有限公司副总经理。
蒋东民，男，1964年生，大学文化，历任江苏新兴化工集团副总经理兼董事、宜兴东方化工有限公司副董事长兼总经理、升华集团湖州锆谷科技有限公司副总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷公公司总经理。
陈俊标，男，1967年生，大学文化，历任广发证券有限责任公司上海管理总部资金计划部经理、交易部经理，广发基金管理公司资金财务部副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、董事会秘书，现任上海壬思实业有限公司总经理。
储消和，男，1968年生，高级工程师，制药工程硕士。90年毕业于华东理工大学，90-93年担任安庆跃进化工厂技术员、分厂厂长，93-96年担任广东东莞奥斯威生物化工有限公司生产部经理、厂长，96-99年担任东莞市国宏天然色素有限公司副总经理，99年8年起任浙江升华拜克生物股份有限公司技术开发部经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司总工程师。
唐劲然，男，1973年生，历任广州证券有限公司研究部研究员，神州学人集团股份有限公司资产管理部经理，浙江省升华拜克生物股份有限公司证券事务代表，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书、上海壬思实业有限公司副总经理。
李兆强，男，1944年生，大学文化，高级工程师，历任杭州锅炉厂余热锅炉研究所所长，杭州锅炉厂厂长，杭州市科委主任，浙江省科委副主任，杭州市经委主任。现任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
周胜白，男，1942年生，大学文化，高级会计师，注册会计师。历任浙江省造纸工业公司科长、浙江省轻工业厅财务处副处长、中汇公司董事、副董事长，浙江省轻纺集团公司财务部经理、顾问，现任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。（来源：上海证券报）
| 
