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建行堵截金融诈骗案


http://finance.sina.com.cn 2005年06月24日 04:02 中华工商时报

  【记者傅春荣23日北京报道】在最近一个多月里,建行山东省菏泽市分行成功堵截了3起金融诈骗案件,分别为存折调包诈骗、利用“迷魂药”骗取客户资金、利用假国债凭证做质押骗取银行贷款,涉案金额达2080万元。

  据悉,截至5月31日,建行已成功堵截了57起金融案件的发生,堵截案件金额达8631万元。建行负责人表示,通过“专项治理”活动,建行员工风险防范意识不断增强,风险识别
和防范能力进一步提高。同时,多起案件的成功堵截也说明部分分支机构所处经营环境严峻,面临的外部风险不容忽视。

  开展防范违法违规行为专项检查是近期建行“专项治理”活动的主要内容。首先由各一级分行组织所辖分支机构自查,主要内容是:主要业务规章制度的落实和执行情况,包括机构组织控制、授权授信、信贷资产管理、资金管理、会计财务管理、计算机系统管理、内部审计等。(24C9)


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