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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年6月22日上午9：00
2、召开地点：潍坊海龙宾馆三楼楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络表决相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：公司董事长逄奉建
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)共计34人，代表股份271，899，339股，占公司有表决权总股份的66.099%。其中社会公众股股东(代理人)30人，代表股份2，073，565股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的1.4652%(其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0%；通过网络投票的社会公众股股东30人，代表股份2，073，565股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的1.4652%)。
四、提案审议和表决情况
(一)、公司董事会2004年度工作报告
1、总的表决情况：
同意271，755，461股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9471%；
反对28，098股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0103%；
弃权115，780股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0425%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，929，687股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的93.0613%；
反对28，098股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的1.3551%；
弃权115，780股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的5.5836%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(二)、公司监事会2004年度工作报告
1、总的表决情况：
同意271，729，961股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9377%；
反对 13，798股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0051%；
弃权155，580股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0572%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，904，187股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的91.8316%；
反对13，798股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.6654%；
弃权155，580股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的7.5030%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(三)、公司2004年财务决算报告
1、总的表决情况：
同意271，798，726股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9630%；
反对13，498股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%；
弃权150，680股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0554%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，909，387股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的92.0823%；
反对13，498股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.6510%；
弃权150，680股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的7.2667%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(四)、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案
1、总的表决情况：
同意271，773，361股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9537%；
反对42，398股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0156%；
弃权83，580股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0307%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，947，587股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的93.9246%；
反对42，398股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的2.0447%；
弃权83，580股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的4.0307%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(五)、关于对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的议案
1、总的表决情况：
同意271，744，361股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9430%；
反对97，498股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0359%；
弃权57，480股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0211%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，918，587股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的92.5260%；
反对97，498股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的4.7020%；
弃权57，480股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的2.7720%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(六)、关于对潍坊康富特非织造材料有限公司增加投资的议案
1、总的表决情况：
同意271，733，161股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9389%；
反对93，198股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0343%；
弃权72，980股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0268%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，907，387股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的91.9859%；
反对93，198股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的4.4946%；
弃权72，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的3.5195%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(七)、关于公司董事、监事年度薪酬(津贴)的议案
1、总的表决情况：
同意271，691，261股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9235%；
反对72，198股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0266%；
弃权135，880股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0500%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，865，487股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的89.9652%；
反对72，198股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的3.4818%；
弃权135，880股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的6.5530%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(八)、关于修改公司章程部分条款的议案
1、总的表决情况：
每条表决结果均相同，具体为：
同意271，735，161股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9396%；
反对5，598股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0021%；
弃权158，580股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0583%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，909，387股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的92.0823%；
反对5，598股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.2700%；
弃权158，580股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的7.6477%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(九)、关于增选任国威先生为公司董事的议案
1、总的表决情况：
同意271，711，961股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9311%；
反对4，698股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0017%；
弃权182，680股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0672%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，886，187股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的90.9635%；
反对4，698股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.2266%；
弃权182，680股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的8.8099%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(十)、关于增选刘俊峰先生为公司独立董事的议案
1、总的表决情况：
同意271，711，461股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9309%；
反对4，998股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0018%；
弃权182，880股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0673%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，885，687股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的90.9394%；
反对4，998股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.2410%；
弃权182，880股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的8.8196%。
3、表决结果：该议案审议通过。
(十一)、关于修改股东大会议事规则的议案
1、总的表决情况：
每条表决结果均相同，具体为：
同意271，765，661股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9508%；
反对1，698股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0006%；
弃权131，980股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0485%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意1，939，887股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的93.5532%；
反对1，698股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.0819%；
弃权131，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的6.3649%。
3、表决结果：该议案审议通过。
五、参会前十大流通股东表决情况
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2、律师姓名：何绍军先生
3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、网络投票程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
山东海龙股份有限公司董事会
二○○五年六月二十二日（来源：上海证券报）
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