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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年6月20日上午九时在公司管理和营销中心召开。大会由副董事长刘会疆先生主持。出席股东和股东代表6人，其中5人为非流通股东，代表股份数156，780，928股，流通股东1人，代表股份数10，357，712股，非流通股东和流通股东股份总数167，138，640股，占公司有表决权股份总数的53.2%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式逐项表决，审议通过如下决议：
1、关于公司章程部分条款修改的议案
根据2005年公司办理工商年度检审的情况，云南省工商局提出我公司未有与营业执照经营范围项目相应的医疗器械制造许可证，要求在30日内进行补救措施。鉴于近期公司不会开展此项业务，同意对公司章程部分条款进行修改(营业执照经营范围中医疗器械制造项将被取消).具体修订条款已刊登于2005年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
同意股数161，255，632股，占出席会议有表决权股数的 96.48%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数5，883，008股，占出席会议有表决权股数的3.52%。
其中：流通股同意股数10，357，712股， 占出席会议有表决权流通股数的 100%;
流通股反对股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
流通股弃权股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
2、关于公司章程部分条款修改的议案)
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的通知及上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》的要求，对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体修订条款已刊登于2005年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
同意股数167，138，640股，占出席会议有表决权股数的 100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。
其中：流通股同意股数10，357，712股， 占出席会议有表决权流通股数的 100%;
流通股反对股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
流通股弃权股数0股，占出席会议有表决权流通股数的0%;
3、关于股东大会议事规则部分条款修改的议案
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的通知及上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》的要求，对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体修订条款已刊登于2005年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
同意股数167，138，640股，占出席会议有表决权股数的 100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。
其中：流通股同意股数10，357，712股， 占出席会议有表决权流通股数的 100%;
流通股反对股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
流通股弃权股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
4、关于董事会议事规则部分条款修改的议案
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的通知及上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》的要求，对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体修订条款已刊登于2005年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
同意股数167，138，640股，占出席会议有表决权股数的 100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。
其中：流通股同意股数10，357，712股， 占出席会议有表决权流通股数的 100%;
流通股反对股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
流通股弃权股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
5、关于选举李宏俊先生为公司四届监事会监事的议案
经股东单位昆明云辰科工贸有限责任公司推荐，选举李宏俊先生为公司四届监事会监事(李宏俊先生简历附后)。
同意股数167，138，640股，占出席会议有表决权股数的 100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。
其中：流通股同意股数10，357，712股， 占出席会议有表决权流通股数的 100%;
流通股反对股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
流通股弃权股数0股，占出席会议有表决权流通股数的 0%;
三、公证或者律师见证情况
云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会，并出具了律师的法律意见书，结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司
2005年6月20日
李宏俊先生简历：
李宏俊，男，1973年1月出生，云南省昆明市人，研究生学历。先后就读于中山医科大学、浙江大学、昆明理工大学、亚州(澳门)国际公开大学EMBA、职业经理人(证号：0003300007375)
1994年-1997年 云南省医药公司边贸采供站
1998年-2000年 云南云辰药业有限公司总经理
2000年至今 昆明云辰科工贸有限责任公司总裁助理
2002年至今 昆明信辰水利水电工程有限公司总经理（来源：上海证券报）
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