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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2005年6月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2005年6月20日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
会议审议通过了《关于增加聘任公司副总经理的议案》，根据公司发展战略及企业经营管理工作需要，经公司总经理提名，决定聘任聂陈森先生、满宝茗先生、郭传宝先生、程凡先生和杨阳先生为公司副总经理(简历附后)。上述新聘副总经理的任期与本届高管人员任期相同。
公司独立董事金同珍先生、盛宇华先生和方志军先生对此发表独立意见，认为上述新聘副总经理符合《公司法》和《公司章程》中的高管人员任职条件；聘任程序合法有效；对于上述人员的聘任有利于公司保持持续、高速、稳定发展。
本议案按照具体人员分项表决，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二？？五年六月二十日
附件
新任高管人员简历
聂陈森先生，1968年12月出生，医学本科。1993年7月进入原连云港中药厂工作，历任销售公司业务员、大区经理，2002年10月起任公司总经理助理至今。
满宝茗先生，1963年4月出生，本科，高级工程师。1984年7月至1986年9月在邳州卫生局任科员，1986年10月至1994年10月在淮安市化工卫生局任科员，1994年10月至1995年12月任淮阴医药采购供应站副总经理、兼任淮阴市阳光大酒店总经理，1996年1月至1998年12月任南京爱心食品有限公司副总经理、总经理，1998年12月进入康缘公司任大区经理，2002年10月起任公司总经理助理至今。
郭传宝先生，1974年12月7日出生，本科。1996年8月进入康缘公司，历任销售公司业务员、大区副经理、大区经理，2002年10月起任公司总经理助理至今。郭传宝先生在2004年获得连云港市优秀党员称号。
程凡先生，1968年9月出生，工商管理硕士，工程师。1991年到原连云港中药厂工作，历任车间主任、技改办主任、办公室主任，2000年12月股份公司成立后任公司董事会秘书至今。
杨阳先生，1957年3月出生，大专。1971年12月至1978年3月在连云港玛钢厂做工人，1981年3月至1984年9月在连云港市电瓷厂人任技术员，1984年9月至2005年3月在江苏省连云港工商行政管理局历任科员、副科长、科长、副局长。（来源：上海证券报）
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