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公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯？的提议，于2005年6月20日在公司会议室召开了第六次临时会议。公司于2005年6月16日派专人将《会议通知》和相关资料发给全体董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南
主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会全体成员列席了会议。会议审议并通过了以下事项：
一、关于受让灵石路696号房地产及相关试验线路使用权的议案(详见关联交易公告)
本议案构成关联交易，黄迪南、袁弥芳、左山虎三名关联董事都回避表决。独立董事事前已经认可本次交易，并发表独立意见。
本议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司董事会秘书的议案
因工作变动，自即日起，伏蓉不再担任公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》的有关规定，在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长黄迪南代行董事会秘书职责。
本议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海输配电股份有限公司董事会
二00五年六月二十日（来源：上海证券报）
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