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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
有关本次大会的审议事项，公司已于2005年5月20日全文刊登的《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
重要内容提示
本次会议无修改的议案
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海百联集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月20日下午二时在上海青松城四楼百花厅召开。出席会议的股东及股东代表共77人，代表股份599，369，165股，占公司总股本的54.4373%；其中：出席会议的流通股股东代表共56人，代表股份498，483股，占公司所有流通股股份总数的0.1525%，占公司有表决权股份总数的0.0453%。会议由张新生董事长主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师徐晨女士出席了会议。会议采用记名投票表决，逐项通过并形成以下决议：
(一) 审议通过公司《2004年度董事会工作报告》；
(二) 审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；
(三) 审议通过公司《2004年度报告及摘要》；
(四) 审议通过公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
(五) 审议通过公司《2004年度利润分配方案》
2004年度本公司实现净利润139，529，822.39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金13，952，982.24元，提取10%法定公益金13，952，982.24元后，加年初未分配利润260，579，715.11元，本次实际可供股东分配的利润为372，203，573.02元。
公司以2004年末总股本1，101，027，295为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.00元(含税)，共计需派发现金红利110，102，729.50元，结余的262，100，843.52元未分配利润转至以后年度分配。
本期不进行资本公积金转增股本。
(六) 以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字【2005】15号)要求，贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发【2004】3号)文件精神，对《公司章程》的有关内容予以修订。公司原章程12章23节212条，补充修订后为12章23节215条。
(七) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
公司原股东大会议事规则9章72条，补充修订后为6章8节94条。
(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
公司原董事会议事规则7章33条，补充修订后为5章6节48条。
(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
公司原监事会议事规则5章18条，补充修订后为5章5节29条。
(十) 审议通过《关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案》；
根据《公司章程》及有关法律、法规规定，百联集团有限公司作为本公司控股股东，其已在大会审议此项议案时履行回避义务，未参加表决。
(十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度的审计机构，同时授权董事会根据具体情况决定该事务所本年度的报酬事宜。
二、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所委派徐晨律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，：公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2004年度股东大会通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、2004年度股东大会会议资料；
2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书；
3、股东大会记录。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
二○○五年六月二十日（来源：上海证券报）
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