长春经开(集团)股份有限公司第四届第三十五次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长春经开(集团)股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届第三十五次董事会会议于20 05年6月20日在本公司会议室召开，应到董事13人，实到董事11人，公司董事江才、于海清先生因外出未能出席本次会议，董事江才特委托张学春先生代为出席，部分监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　因董事长江才先生已到退休年龄，特辞去董事长职务。经本次董事会认真研究、讨论一致选举张树森先生为公司董事会董事长。(简历见2005年4月26日《上海证券报》《中国证券报》)

　　特此公告

　　长春经开(集团)股份有限公司董事会

　　二00五年六月二十日（来源：上海证券报）