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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2005年6月15日在公司总部以通讯方式召开临时会议。会议通知于6月5日以传真方式发出。会议应到董事9名，实到8名，公司独立董事李心丹先生因公出差，委托独立董事何次琴女士代为表决。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
我公司控股股东江苏三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)向本公司提交了《关于增选公司董事、监事的议案》，提名朱雷先生、应文禄先生为公司第三届董事会董事候选人，提名杨怀珍女士为公司第三届监事会监事候选人，作为新增议案提交公司2004年度股东大会表决。三胞集团持有我公司63，840，000股股份，占总股本的20%。
我公司董事会对其提出的2004年度股东大会新增议案进行了审议，认为三胞集团股东资格及议案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定。
经表决，应到9名董事一致同意将《关于增选公司董事、监事的议案》作为2005年6月30日召开的我公司2004年度股东大会新增议案，提交股东大会进行选举。
公司独立董事陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生对上述事项发表了同意意见。
附：董事、监事候选人简历
朱雷先生，41岁，本科，现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、江苏三胞集团有限公司总裁。
应文禄先生，40岁，研究生，历任南京钢铁集团财务处科长、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理，现任宏图高科副总裁兼总会计师。
杨怀珍女士，42岁，本科，高级会计师，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师，现任江苏三胞集团有限公司副总裁。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○五年六月十六日（来源：上海证券报）
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