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重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
无锡市太极实业股份有限公司股东大会2004年年会，于2005年6月16日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共6人，持有和代表的股份总数为16895.3508万股，占公司总股份的45.81%，其中，非流通股股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份16893.4996万股，占公司总股份的45.80%，流通股股东3人，代表股份1.8512万股，占公司总股份的0.005%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴惠明先生主持。
二、提案审议情况：
大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：
(1)公司2004年度报告及其摘要；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)公司2004年度董事会工作报告；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)公司2004年度监事会工作报告；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)公司2004年度财务决算；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)公司2005年财务预算；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)2004年度利润预分配预案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(7)公司高管人员2004 年度考核及2005年考评意见；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(8)《公司章程》的修改议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(9)彭亮先生辞去董事职务议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(10)郭秀云女士辞去董事职务议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(11)新增舒健先生担任四届董事会董事议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(12)新增仇边疆先生担任四届董事会董事议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(13)李益群女士辞去公司监事议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(14)衡泉南担任公司四届监事会监事议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(15)同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(16)通过2005年日常关联交易事项；
同意9782.4732万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%(无锡纺织产业集团因关联关系回避表决)。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(17)同意与庆丰股份提供5000万互保额度的事项；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(18)同意改变募集资金用途补充流动资金议案；
同意16895.3508万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，参加表决的流通股股份总数为1.8512万股，同意1.8512万股，占出席会议参加表决的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、无锡市太极实业股份有限公司2004年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
二○○五年六月十六日（来源：上海证券报）
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