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华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2005年6月9日下午3：00在公司(福州)会议室召开，会议应到董事9名，实到9名；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事会于近日获悉：公司在2004年度报告中确认的股权转让在办理股权变更登记过程中，由于受让方的原因至今无法办理变更登记手续，董事会经审议决定对2004年度报告与20
05年第一季度报告进行更正，本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2004年度董事会工作报告修正案；
二、审议通过公司2004年年度报告修正案和年报摘要修正案；
三、审议通过公司2004年度财务决算报告修正案；
四、审议通过公司2004年度利润分配预案修正案：
经福州闽都有限责任会计师事务所审计：截止2004年12月31日，公司实现净利润-32，113，440.56元，加以前年度未分配利润49，553，601.48元，本次实际可供股东分配的利润为17，440，160.92元。公司董事会决定：本年度不实行现金红利分配，不进行公积金转增股本。
以上一至四项议案需提交2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会审议通过。
五、审议通过公司2005年第一季度报告修正案；
六、审议通过关于聘任公司总经济师的议案：聘任范林录先生为公司总经济师。(范林录先生简历附后)
七、审议通过关于聘任公司财务总监的议案：同意范林录先生辞去财务总监职务，聘任潘龙淼先生为公司财务总监。(潘龙淼先生简历附后)
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
二零零五年六月九日
附件：
范林录先生简历：
范林录，男，汉族，1963年6月出生，陕西宝鸡市人。1985年7月毕业于陕西财经学院金融系，本科学历，中国注册会计师(CPA)。1985年7月至2002年11月在西北师范大学经济学院从事会计教学工作。期间，在2001年9月至2002年7月为复旦大学会计系国内访问学者。现任华通天香集团股份有限公司财务总监。
潘龙淼先生简历：
潘龙淼，男，1962年9月出生，大专学历，毕业于厦门大学工业会计专业。曾任福建德亚集团公司财务部经理、总会计师；闽东电机(集团)股份有限公司总会计师；福建阳光实业发展股份有限公司财务总监；2004年8月至今任华通天香集团股份有限公司财务副总监。（来源：上海证券报）
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