利嘉(上海)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年6月7日，由公司董事长陈隆基先生召集，公司董事会以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。公司董事9人，参加本次会议的董事9人。会议审议了《关于聘任公司高管人员的议案》，并收到董事表决票9张。经参会董事表决，一致同意聘任许守岱为公司副总经 理、财务总监(简历附后)。

　　公司独立董事郭铁民、张白、纪金华就本次会议聘任公司高管人员事项，发表了独立意见：认为本次公司董事会聘任高管人员的程序和所聘人员的任职资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会的聘任。

　　特此公告！

　　利嘉(上海)股份有限公司董事会

　　二00五年六月八日

　　附许守岱简历：

　　许守岱，男，1956年出生，高级会计师，中共党员。1980年2月毕业于福建建筑工程学校财会专业(中专)，1988年4月毕业于厦门大学统计专业(自考、大专)，2004年5月毕业于美国北弗吉尼亚大学，获硕士学位(MBA)。历任福建省第一建筑工程公司总会计师，福建福日集团公司总会计师，福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监。（来源：上海证券报）