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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月8日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份786，257，154股，占公司有表决权股份总数的74.88%，其中非流通股股东及股东代理人共5人，代表公司股份770，000，000股，占公司有表决权股份总数的73.33%；流通股股东及股东代理人共3人，代表公司股份16，257，154股，占公司有表决权股份总数的1.55%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2004年度财务决算报告》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2004年度利润分配预案》。
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润517，651，670.18元，按公司《章程》的规定，提取10%法定公积金51，765，167.02元，提取10%法定公益金51，765，167.02元后，所余利润为414，121，336.14元。鉴于公司计划投资路桥建设项目，资金需求量较大，以2004年度实现净利润517，651，670.18元为基数，提取60%任意公积金310，591，002.11元，作为企业发展、建设之用。提取上述三金后，公司2004年度剩余利润为103，530，334.03元，加上以前年度的未分配利润142，307，858.39元，截止报告期末可供股东分配利润为245，838，192.42元。
以2004年末总股本1，050，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，本次共派发现金红利105，000，000.00元，剩余未分配利润140，838，192.42元结转下一年度。2004年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2004年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
《2004年年度报告》及其摘要分别见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn，以及2005年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6、审议通过《2005年度财务预算方案》。
表决结果：同意786，190，354股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权66，800股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，190，354股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的99.59%；反对0股；弃权66，800股。
7、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站。
8、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站。
9、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站。
10、审议通过《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《独立董事工作细则》见上海证券交易所网站。
11、审议通过《关于修改公司<关联交易决策规则>的议案》。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修改后的《关联交易决策规则》见上海证券交易所网站。
12、审议通过《关于更换董事的议案》，同意郭本锋先生辞去董事职务，选举聂新泉先生为董事。对郭本锋先生在任职期间认真履行职责，为公司发展做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
13、审议通过《关于更换监事的议案》。同意何筠女士辞去监事职务，选举丁军先生为监事。对何筠女士在任职期间认真履行职责，为公司发展做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
14、审议通过《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》。鉴于公司2004年度财务审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所聘期已至，同意聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度财务审计机构，审计费用为50万元(含途中差旅费)。
对厦门天健华天有限责任会计师事务所在为公司提供审计服务期间严格遵守职业规则，认真履行审计职责，对公司工作的支持与帮助表示感谢。
表决结果：同意786，257，154股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意770，000，000股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意16，257，154股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所徐莹律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
2005年6月8日（来源：上海证券报）
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