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中国银行对全行分支机构进行的案件专项治理工作取得阶段性成效。昨日，中行向外披露，该行始于2月份的“拉网式”大检查，截至目前共发现案件16件，涉及金额2998万元，挽回损失2382万元，占涉案金额的79%，有关案件责任人均在控制之中。
今年以来，中行哈尔滨分行“高山案”和北京分行“森豪公寓”按揭涉嫌骗贷案不断浮出水面，令全力备战股改上市的中行倍感被动。中行新闻发言人王兆文介绍，为加强管理
，规范经营行为，查找风险隐患，有效防范案件，全面提升内控管理水平，中行从2月份开始，针对今年以来个别营业性分支机构发生重大经济案件的情况，在全辖范围对经营性分支机构开展了业务大检查活动。
据了解，中行整个大检查过程分为普查、重点检查、总行抽查三个阶段。本次检查行动的检查人员超过3000人。为了提高此次全行性的业务大检查工作的准确性、真实性，总行聘请行内业务专家和行外的专业人士对所有检查人员都进行了专门的培训，对检查方案和要求进行了全面讲解，还聘请普华永道会计师事务所协同进行抽查。
王兆文介绍，本次大检查主要涉及财会、零售、授信、资金、结算以及人力资源管理等方面。检查内容主要集中在基层网点的高风险环节，包括职责分工、大额交易、密码控制、印鉴管理、内部现金调拨程序、内外部账户管理、过渡性科目、汇款账实相符等21个业务环节。部分分行按照辖内实际，将检查内容扩充到国际结算、信用卡和清算等业务领域。
“从抽查结果看，对64家被抽查单位的检查质量评价为“到位”和“基本到位”的占98.5%。”他强调，业务大检查既发现了基层行在加强内控管理、提高防范能力上做出的努力和成效，也暴露了部分基层机构制度不完善、制度执行不力、内部控制不足、违章违规操作等问题，揭露出了风险隐患，挖出了历史陈案，达到了预期目的。
王兆文还透露，目前各分行正陆续上报彻查结果和对责任人的处理意见。下一步中行将从检查报告中提取出风险隐患较大的个案，督促有关分行继续组织彻查，还将出台一些针对加强基层机构管理的政策措施，并要求各分行6月底之前完成整改工作。
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