新智科技股份有限公司关于2004年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新智科技股份有限公司2004年度股东大会的通知(以下简称通知)已于2005年5月28公告(详见上海证券交易所网站及2005年5月28日的上海证券报、证券日报)。

　　由于工作疏忽，通知中关于会议地点和独立董事候选人简历之内容文字有误，现予以更正：

　　一、会议地点：北京市海淀区西土城路10号北邮科技大厦四层第九会议室。

　　二、独立董事候选人简历：

　　汤秀庭，男，1943年5月出生，中共党员。曾就读于国防大学军事专业、郑州大学中文专业、中央党校哲学和经济专业。曾任武警陕西省总队政委、陕西省人大常委内司委委员、国家黄金部队(中国人民武装警察部队黄金指挥部)政委、党委书记，少将军衔，现已退休。

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司董事会

　　二？？五年六月二日（来源：上海证券报）