国家外汇管理局近期发布的《中国外汇管理年报(2004年)》向社会披露了过去一年我国整顿和规范外汇市场秩序的主要举措,并部署了2005年外汇管理检查工作的总体思路。

    年报指出,今年我国外汇管理检查工作的总体思路是:继续加大对资金流入的检查力度；加强对重点地区、重点行业的外汇检查；继续推进外汇领域反洗钱 工作,加强对非银行金融机构大额和可疑外汇资金交易的监测；进一步加大对外汇领域大案要案的打击力度,巩固并继续扩大整顿和规范外汇市场秩序的工作成果；开展外汇违规信息披露试点工作,不断完善外汇市场信用体系建设。

    国家外汇管理局2004年在整顿和规范外汇市场秩序中采取了一系列应对措施。一是加大查处力度,严厉打击各种外汇违法违规行为。全国外汇检查系统新立案件1227起,结案1293件,累计罚没款达7431万元。二是开展专项检查,密切关注跨境资金的非正常流动。三是监测跨境资金异常流动,加强外汇领域反洗钱工作。四是落实外汇市场信用体系建设五年方案,积极推进信用体系建设。五是首次发布《2003年中国外汇领域反洗钱报告》,全面总结经验。