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中国南方航空股份有限公司(“南航”、“本公司”、“公司”)董事会根据《公司章程》第一百十一条规定，南航董事会以董事通讯、签字同意方式，审议有关公司股东提请2004年度股东大会审议新增议题的议案。应参与审议董事15人，实际参加审议董事15人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议，决议：同意就新增议案提交2004年度股东大会审议。
本公司董事会兹公告，根据《公司章程》规定，经本公司股东中国南方航空集团公司和SpaceDragonLimited、ChoicewellLimited和华夏基金管理有限公司提议，并经本公司董事会审核同意，以下议案将提交2004年度股东大会审议：
1、关于购买5架空中客车A380飞机的议案；
2、关于购买12架波音B737-700飞机和33架波音B737-800飞机的议案；(其中15架波音B737-800飞机为厦门航空有限公司购买)
3、关于修改公司章程的议案。
(《公司章程》具体修改附后)
以上第1、第2项提案的具体内容请参见2005年4月22日及5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》的本公司有关公告。
中国南方航空集团公司为本公司控股股东，持有本公司50.3%的股份；Space DragonLimited和ChoicewellLimited分别持有本公司H股股份，华夏基金管理有限公司所管理的基金持有本公司A股股份，三家公司所持有南航股份合计超过5%，所以上述提案符合《公司法》及《公司章程》的规定。
中国南方航空股份有限公司董事会
2005年5月27日
附件：新增之修改本公司《公司章程》的议案
《公司章程》的原第九十七条后新增下列条款：
第九十八条在股东大会选举董事(含独立董事)、监事(不含由职工代表担任的监事)的过程中，应充分反映社会公众股股东的意见，积极推行累积投票制。
累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，即可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人投票多少的顺序，从前往后地根据拟选出董事、监事人数，由得票较多者当选。
第九十九条 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。
第一百条 公司在确定董事、监事人选之前，董事会、监事会应当以书面形式征求公司前十大流通股股东的意见。
第一百零一条公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
第一百零二条 在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。（来源：上海证券报）
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