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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
以2004 年12 月31 日本公司的总股本254，002，943 股为基数，每10 股送红股1 股，每10股派现金红利0.50元(含税)
扣税前每股现金红利0.05 元，扣税后每股现金红利0.02 元
股权登记日：2005年6月2日
除权(除息)日：2005年6月3日
新增可流通股份上市流通日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月9日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本公司2004年度利润分配及转增股本的方案已经2005年4月4日召开的公司2004年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2005年4月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
二、分配方案
经北京永拓会计师事务有限责任公司审计确认，2004年度公司实现净利润31，066，060.89元，提取盈余公积金3，106，606.09元和公益金1，553，303.04元后，加上以前年度结转未分配利润，累计可供股东分配的利润57，493，130.33元。
公司拟以2004 年12月31日的总股本254，002，943 股为基数，向全体股东每10 股送红股1股，每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计送红股25，400，294股，派发现金12，700，147.15 元。
流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税(红股按每股面值1 元，税率20%须缴税0.20元/10股；现金红利按20%的税率应缴税0.10 元/10 股，总计缴税0.30元/10股)，实际发放现金红利为0.20元/10股。流通股机构投资者和非流通股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为0.50元/10股。分红和送股后，本公司总股本增至279，403，237 股。
三、分配方案具体实施日期
1、股权登记日：2005 年6月2日
2、除权日(除息日)：2005年6月3日
3、新增可流通股份上市日：2005年6月6日
4、红利发放日：2005年6月9日
四、分派对象
截止2005 年6月2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、本次所送红股按照登记公司的有关规定于2005年6月3日直接记入股东的证券帐户。
2、社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。非流通股股东现金红利由本公司直接派发。
六、公司股本变动情况
单位：股
七、本次实施送转股方案后，按新股本279，403，237股摊薄计算，2004 年度每股收益为0.111元。
八、联系咨询办法
咨询机构：本公司证券部
地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区
邮政编码：065201
咨询电话：010-61595607 传真：010-61595618
九、备查文件
河北福成五丰食品股份有限公司2004 年度股东大会决议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○○五年五月三十日（来源：上海证券报）
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