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特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(简称：本公司、公司)第五届董事会第一次会议通知于2005年5月12日以书面形式发出，会议于2005年5月26日在杭州新世纪大酒店10楼会议室召开，全体董事共9名出席会议，监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议由周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，全票通过决议如下：
一、选举周自力先生为第五届董事会董事长、王季文先生为第五届董事会副董事长。
二、经董事长提名，聘任王季文先生为公司总经理。
三、经总经理提名，聘任谢雅芳女士、郑学根先生、陈琳先生为公司副总经理。
四、经总经理提名，聘任谢雅芳女士为公司总会计师(兼)。
五、经董事长提名，聘任诸雪强先生为公司董事会秘书。
六、经董事长提名，聘任沈瑾女士为公司证券事务代表。
以上人员的任职期限三年，自2005年5月26日至2008年5月25日，其简历附后。
七、决定公司组织机构设置。
1、董事会下设：董事会秘书处(法律事务室)、审计监督室。
各部门负责人由董事长按《公司章程》的有关规定聘免。
2、总经理室下设：总经理办公室、人力资源部、财务部、营销部、投资部、业务部、企业管理部、计算机中心、工程部、保安部、物业管理部、储运部、进出口部、监察室、(杭州解放路百货商店、新世纪商厦)各商品部、杭州新世纪大酒店、全资(控股)子公司。
各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定聘免。
八、总经理通报副总经理协助总经理分管的有关部门。
本次会议请国浩律师集团(杭州)事务所胡小明律师见证，全体董事按有关规定签署《董事声明及承诺书》，全体高管人员签署《高级管理人员声明及承诺书》。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○五年五月二十六日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
1、周自力，男，39岁，研究生，历任杭州商业资产经营(有限)公司团工委书记、工会副主席、杭州解百集团股份有限公司党委书记、杭州解百集团股份有限公司第四届董事会董事长，现任杭州解百集团股份有限公司党委书记、第五届董事会董事长。
2、王季文，男，53岁，大专，历任杭州解放路百货商店电讯部经理、商场党支部书记、组织科长、党委副书记、副总经理；杭州解百集团股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副总经理、常务副总经理；第三届、第四届董事会副董事长、总经理；现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、第五届董事会副董事长、总经理。
3、谢雅芳，女，42岁，研究生，高级会计师，历任杭州解放路百货商店财务科会计，杭州市商业局财务处会计，杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理；第三届董事会董事、副总经理、财务负责人；第四届董事会董事、常务副总经理、总会计师；现任第五届董事会董事、副总经理、总会计师。
4、郑学根，男，45岁，研究生，经济师，历任杭州解放路百货商店商品部经理、企管科科长、杭州解百义乌商贸有限责任公司总经理、杭州解百集团股份有限公司副总经理；现任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
5、陈琳，男，45岁，大专，历任杭州解放路百货商店业务科副科长、办公室主任；杭州解百集团股份有限公司总经理助理、杭州解百萧山商厦有限公司总经理、副总经理；第一届、第二届、第三届董事会董事；现任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
6、诸雪强，男，49岁，大专，历任杭州解放路百货商店储运部部长、商场党支部书记、宣教科长；杭州解百集团股份有限公司证券部经理、第二届、第三届、第四届董事会秘书；现任杭州解百集团股份有限公司第五届董事会秘书。
7、沈瑾，女，35岁，大专，经济师，历任杭州解百集团股份有限公司证券部办事员、董事会秘书处办事员，第三届董事会、第四届董事会证券事务代表，现任杭州解百集团股份有限公司第五届董事会证券事务代表、投资部副部长。（来源：上海证券报）
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