赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年5月25日上午11时在公司会议室召开，本次会议的通知于2005年5月16日以书面、电子邮件或传真方式送达全体董事。会议由董事长景树森先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购供热地上资产及土地资产的议案》；

　　此次资产收购为关联交易，关联方董事景树森先生回避了此项表决，非关联方董事一致通过了此项议案。

　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项交易尚需提请股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

　　二○○五年五月二十五日（来源：上海证券报）