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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司董事会于2005年4月11日召开并确定召开2004年度股东大会，现将具体通知如下：
会议召开时间：2005年6月29日上午8：30
会议召开地点：公司二楼会议室
会议召开方式：现场
提交会议审议事项：
(一)会议审议事项
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度报告正文及摘要；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议公司2005年度续聘财务审计机构的议案；
(6)审议公司修改《公司章程》的议案；
(7)审议公司关于2005年日常关联交易的议案；
(8)审议公司第三届董事会董事、监事的候选人；
(二)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年6月20日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
(三)会议登记方法：
1、登记时间：2005年6月23日上午8：00至下午5：30
2、登记地点：公司秘书处
3、登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。(异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来)
4、联系电话：0351--5638003
5、传真：0351--5638000
6、联系人： 梁增明 李志平
7、通讯地址：山西省太原市义井54号
8、邮政编码：030021
9、与会股东交通、住宿自理，会期半天。
授权委托书
本人/本单位作为太原化工股份有限公司的股东，兹全权委托先生(女士)出席公司2004年度股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人(签字)受托人(签字)
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数
太原化工股份有限公司董事会
二00五年五月二十五日（来源：上海证券报）
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