|
2005-05-25 星期三
停牌提示:
沙河股份(资讯 行情 论坛)(000014) 召开股东大会,停牌一天
飞亚达Ａ(资讯 行情 论坛)(000026) 召开股东大会,停牌一天
ST鸿基(资讯 行情 论坛) (000040) 关于撤销股票交易其他特别处理公告,停牌一天
深圳华强(资讯 行情 论坛)(000062) 召开股东大会,停牌一天
石油大明(资讯 行情 论坛)(000406) 股东大会决议公告, 停牌1小时
健特生物(资讯 行情 论坛)(000416) 股东大会决议公告, 停牌1小时
大地基础(资讯 行情 论坛)(000426) 召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ(资讯 行情 论坛)(000429) 关于高速公路车辆通行费收入营业税税率降低公告, 停牌
1小时
张家界(资讯 行情 论坛) (000430) 召开股东大会,停牌一天
攀渝钛业(资讯 行情 论坛)(000515) 召开股东大会,停牌一天
创元科技(资讯 行情 论坛)(000551) 召开股东大会,停牌一天
*ST太光(资讯 行情 论坛) (000555) 风险提示性公告, 停牌1小时
粤宏远Ａ(资讯 行情 论坛)(000573) 召开股东大会,停牌一天
北海新力(资讯 行情 论坛)(000582) 召开股东大会,停牌一天
焦作万方(资讯 行情 论坛)(000612) 召开股东大会,停牌一天
长春高新(资讯 行情 论坛)(000661) 召开股东大会,停牌一天
本钢板材(资讯 行情 论坛)(000761) 召开股东大会,停牌一天
*ST通金(资讯 行情 论坛) (000766) 风险提示性公告, 停牌1小时
*ST化工(资讯 行情 论坛) (000791) 风险提示性公告, 停牌1小时
ST湖山(资讯 行情 论坛) (000801) 召开股东大会,停牌一天
*ST炎黄(资讯 行情 论坛) (000805) 风险提示性公告, 停牌1小时
*ST天纺(资讯 行情 论坛) (000813) 风险提示性公告, 停牌1小时
东莞控股(资讯 行情 论坛)(000828) 关于营业税税率降低公告, 停牌1小时
华茂股份(资讯 行情 论坛)(000850) 召开股东大会,停牌一天
高鸿股份(资讯 行情 论坛)(000851) 召开股东大会,停牌一天
ST商务(资讯 行情 论坛) (000863) 董事会公告, 停牌1小时
吉电股份(资讯 行情 论坛)(000875) 召开股东大会,停牌一天
大庆华科(资讯 行情 论坛)(000985) 召开股东大会,停牌一天
飞亚达Ｂ(资讯 行情 论坛)(200026) 召开股东大会,停牌一天
粤高速Ｂ(资讯 行情 论坛)(200429) 关于高速公路车辆通行费收入营业税税率降低公告, 停牌
1小时
本钢板Ｂ(资讯 行情 论坛)(200761) 召开股东大会,停牌一天
三一重工(资讯 行情 论坛)(600031) 董事会决议公告, 停牌1小时
*ST国能(资讯 行情 论坛) (600077) 召开股东大会,停牌一天
华立科技(资讯 行情 论坛)(600097) 召开股东大会,停牌一天
海南航空(资讯 行情 论坛)(600221) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金鹰股份(资讯 行情 论坛)(600232) 召开股东大会,停牌一天
鑫科材料(资讯 行情 论坛)(600255) 召开股东大会,停牌一天
商业城(资讯 行情 论坛) (600306) 召开股东大会,停牌一天
健康元(资讯 行情 论坛) (600380) 召开股东大会,停牌一天
西昌电力(资讯 行情 论坛)(600505) 实际控制人变动提示性公告, 停牌1小时
置信电气(资讯 行情 论坛)(600517) 召开股东大会,停牌一天
科大创新(资讯 行情 论坛)(600551) 召开股东大会,停牌一天
茉织华(资讯 行情 论坛) (600555) 关联交易及董事会决议公告, 停牌1小时
金晶科技(资讯 行情 论坛)(600586) 股东大会决议公告, 停牌1小时
银泰股份(资讯 行情 论坛)(600683) 召开股东大会,停牌一天
欧亚集团(资讯 行情 论坛)(600697) 召开股东大会,停牌一天
南宁百货(资讯 行情 论坛)(600712) 召开股东大会,停牌一天
祥龙电业(资讯 行情 论坛)(600769) 召开股东大会,停牌一天
安信信托(资讯 行情 论坛)(600816) 召开股东大会,停牌一天
友谊股份(资讯 行情 论坛)(600827) 召开股东大会,停牌一天
友谊Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900923) 召开股东大会,停牌一天
海航Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900945) 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
茉织华Ｂ(资讯 行情 论坛)(900955) 关联交易及董事会决议公告, 停牌1小时
简称变更:
*ST美雅(资讯 行情 论坛) (000529) 原证券简称为:ST美雅
新股配售缴款日:
晶源电子(002049) 发行数量2000万股，发行价格4.78元
A股送转股上市:
建投能源(资讯 行情 论坛)(000600) 每10股送1.5股转增3.5股派0.8元(含税)，扣税后0.34元
，股权登记日2005-05-24，除权除息日2005-05-25，派息
日2005-05-25，红股上市交易日2005-05-25
B股送转股上市:
晨鸣Ｂ(资讯 行情 论坛) (200488) 每10股送2股转增3股派1元，B股最后交易日2005-05-19，
B股股权登记日2005-05-24，除权除息日2005-05-20，派
息日2005-05-24，红股上市交易日2005-05-25
A股派息日:
中联重科(资讯 行情 论坛)(000157) 每10股派4元(含税)，扣税后3.2元，股权登记日2005-05-
24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
建投能源(000600) 每10股送1.5股转增3.5股派0.8元(含税)，扣税后0.34元
，股权登记日2005-05-24，除权除息日2005-05-25，派息
日2005-05-25，红股上市交易日2005-05-25,分红年度200
4-12-31
德豪润达(资讯 行情 论坛)(002005) 每10股派10元(含税)，扣税后8元，股权登记日2005-05-2
4，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-25,分红年度
2004-12-31
铜峰电子(资讯 行情 论坛)(600237) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
先锋股份(资讯 行情 论坛)(600246) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-16，除权除息日2005-05-17，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
标准股份(资讯 行情 论坛)(600302) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
国电南瑞(资讯 行情 论坛)(600406) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
六国化工(资讯 行情 论坛)(600470) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.76元，股权登记日2005-
05-18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
双良股份(资讯 行情 论坛)(600481) 每10股派2.6元(含税)，扣税后2.08元，股权登记日2005-
05-19，除权除息日2005-05-20，派息日2005-05-25,分红
年度2004-12-31
腾达建设(资讯 行情 论坛)(600512) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
17，除权除息日2005-05-18，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
天士力(资讯 行情 论坛) (600535) 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
山东黄金(资讯 行情 论坛)(600547) 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
18，除权除息日2005-05-19，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
冀东水泥(资讯 行情 论坛)(000401) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分红年
度2004-12-31
贵糖股份(资讯 行情 论坛)(000833) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分红年
度2004-12-31
凯迪电力(资讯 行情 论坛)(000939) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分红年
度2004-12-31
新大陆(资讯 行情 论坛) (000997) 每10股转增3股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日
2005-05-25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-26
，红股上市交易日2005-05-26,分红年度2004-12-31
七匹狼(资讯 行情 论坛) (002029) 每10股转增3股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记
日2005-05-25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-
26，红股上市交易日2005-05-26,分红年度2004-12-31
赤天化(资讯 行情 论坛) (600227) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-06-01,分红年
度2004-12-31
贵研铂业(资讯 行情 论坛)(600459) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-06-03,分红年
度2004-12-31
风帆股份(资讯 行情 论坛)(600482) 每10股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-05
-25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分红年
度2004-12-31
康美药业(资讯 行情 论坛)(600518) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
5-25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分红
年度2004-12-31
法拉电子(资讯 行情 论坛)(600563) 每10股转增5股派4元(含税)，扣税后3.2元，股权登记日2
005-05-25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-31
，红股上市交易日2005-05-27,分红年度2004-12-31
长电科技(资讯 行情 论坛)(600584) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记日2005-0
5-25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分红
年度2004-12-31
贵绳股份(资讯 行情 论坛)(600992) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
25，除权除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分红年
度2004-12-31
B股股权登记日:
机电Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900925) 每10股派0.2416美元，B股股权登记日2005-05-25，B股最
后交易日2005-05-20，除权除息日2005-05-23，派息日20
05-06-01
A股除权除息日:
中联重科(000157) 每10股派4元(含税)，扣税后3.2元，股权登记日2005-05-
24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-25,分红年
度2004-12-31
建投能源(000600) 每10股送1.5股转增3.5股派0.8元(含税)，扣税后0.34元
，股权登记日2005-05-24，除权除息日2005-05-25，派息
日2005-05-25，红股上市交易日2005-05-25,分红年度200
4-12-31
德豪润达(002005) 每10股派10元(含税)，扣税后8元，股权登记日2005-05-2
4，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-25,分红年度
2004-12-31
金山股份(资讯 行情 论坛)(600396) 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.2元，股权登记日2005-
05-24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-31,分红
年度2004-12-31
涪陵电力(资讯 行情 论坛)(600452) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-30,分红年
度2004-12-31
宝钛股份(资讯 行情 论坛)(600456) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-31,分红年
度2004-12-31
空港股份(资讯 行情 论坛)(600463) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-05-
24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-30,分红年
度2004-12-31
康缘药业(资讯 行情 论坛)(600557) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
24，除权除息日2005-05-25，派息日2005-05-31,分红年
度2004-12-31
国债发行:
05国债(5)(010505 发行年份2005，实际发行总额337.8亿，发行时间起始200
) 5-05-25，发行时间截止2005-05-30，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.
37
国债0505(100505) 发行年份2005，实际发行总额337.8亿，发行时间起始200
5-05-25，发行时间截止2005-05-30，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.
37
国债上市:
05国债(4)(010504 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
) 5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
国债0504(100504) 发行年份2005，实际发行总额339.2亿，发行时间起始200
5-05-15，发行时间截止2005-05-19，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
11
除息基准日:
04国债(4)(010404 发行年份:2004，实际发行总额:367.5亿元，发行时间起
) 始:2004-05-25，发行时间截止:2004-06-01，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.89%，
债权登记日:2005-05-24，除息日:2005-05-25，付息日:2
005-05-25
04'长航债(048005 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
) 004-05-26，发行时间截止:2004-06-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率
+2%，债权登记日:2005-05-24，除息日:2005-05-25，付
息日:2005-05-26
国债0404(100404) 发行年份:2004，实际发行总额:367.5亿元，发行时间起
始:2004-05-25，发行时间截止:2004-06-01，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.89%，
债权登记日:2005-05-24，除息日:2005-05-25，付息日:2
005-05-25
付息日:
04国债(4)(010404 发行年份:2004，实际发行总额:367.5亿元，发行时间起
) 始:2004-05-25，发行时间截止:2004-06-01，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.89%，
债权登记日:2005-05-24，除息日:2005-05-25，付息日:2
005-05-25
国债0404(100404) 发行年份:2004，实际发行总额:367.5亿元，发行时间起
始:2004-05-25，发行时间截止:2004-06-01，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.89%，
债权登记日:2005-05-24，除息日:2005-05-25，付息日:2
005-05-25
开放式基金发行:
中国收益(450001) 发行日期：2005-04-11到2005-05-26
长城货币基金(200 发行日期：2005-04-22到2005-05-25
003)
国联分红混合基金 发行日期：2005-04-29到2005-06-05
(398011)
华夏红利(002011) 发行日期：2005-05-09到2005-06-10
中银货币(163802) 发行日期：2005-05-12到2005-05-31
大成货币基金A(09 发行日期：2005-05-16到2005-05-31
0005)
大成货币基金B(09 发行日期：2005-05-16到2005-05-31
1005)
光大保德信货币基 发行日期：2005-05-16到2005-06-03
金(360003)
南方高增(160106) 发行日期：2005-05-20到2005-06-21
国泰货币(020007) 发行日期：2005-05-23到2005-06-16
德盛安心成长(253 发行日期：2005-05-23到2005-06-23
010)
召开股东大会:
沙河股份(000014) 股东大会，1.审议公司2004年年度报告正文及报告摘要；
2.审议公司2004年度审计报告；3.审议公司2004年度利润
分配预案；4.审议公司2004年度财务决算报告的议案；5.
审议《公司章程》的议案；6.审议公司董事.独立董事.董
事会秘书和监事津贴的议案；7.审议聘请公司2005年度审
计机构的议案；8.审议公司董事长及监事会主席薪酬的议
案。
飞亚达Ａ(000026) 股东大会，1.董事会2004年度工作报告；2.监事会2004年
度工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.公司2004
年度利润分配预案；5.公司2004年度报告；6.关于续聘20
05年度审计机构的议案；7.关于更换部分公司董事及独立
董事的议案8.关于修改公司章程的议案。
深圳华强(000062) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
度财务决算报告》4.审议《公司2004年度利润分配预案》
5.审议通过《关于与深圳华强集团有限公司签订长期存款
及结算协议的议案》6.审议通过《关于预计2005年日常关
联交易金额的议案》7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议《股东大会议事规则》9.审议《监事会议事规则》
大地基础(000426) 股东大会，1.《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度
董事会工作报告》；2.《赤峰大地基础产业股份有限公司
2004年度监事会工作报告》；3.《赤峰大地基础产业股份
有限公司2004年度财务决算报告》；4.《赤峰大地基础产
业股份有限公司2004年度利润分配预案》；5.《关于修改
公司章程的议案》；6.《关于修订公司股东大会议事规则
的议案》；7.《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
8.《关于聘用2005年度审计机构的议案》。
张家界 (000430) 临时股东大会，1.关于对董事会成员进行调整的议案》2.
《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》3.《关于对〈股
东大会议事规则〉修订的议案》4.《关于对〈董事会议事
规则〉修订的议案》
攀渝钛业(000515) 股东大会，1.审议公司《2004年度报告正文及摘要预案》
；2.审议公司《2004年度董事会工作报告》；3.审议公司
《2004年度监事会工作报告》；4.审议公司《2004年度财
务决算报告及利润分配预案》；5.审议公司《关于续聘重
庆天健会计师事务所及支付其报酬的预案》；6.审议公司
《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决)；7.审议公司
《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决)；8.审议公司
《关于独立董事津贴的议案》；9.审议公司《关于2005年
度日常关联交易情况的预案》；10.审议公司关于修改《
公司章程》的议案；11.审议公司关于修改《股东大会议
事规则》；12.审议公司关于修改《董事会议事规则》；1
3.审议公司关于修改《监事会议事规则》；14.审议公司
关于修改《关联交易准则》。
创元科技(000551) 股东大会，1.修改《公司章程》部分条款的议案；2.修改
《股东大会议事规则》部分条款的议案；3.修改《独立董
事制度》部分条款的议案；4.关于更换董事的议案；5.关
于更换独立董事的议案；6.修改《公司高级管理人员基本
年薪方案》中有关董事长部分的议案；7.修改《高级管理
人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案；8.
2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖
励方案；9.续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年
审计的议案；10.公司2004年度董事会工作报告；11.公司
2004年度监事会工作报告；12.2004年度财务决算报告；1
3.公司2004年度利润分配方案；14.公司2005年度日常关
联交易的议案。
粤宏远Ａ(000573) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告及利润分配预案；4.修改公司章程的议案；5.修改公
司《股东大会议事规则》的议案；6.修改公司《董事会议
事规则》的议案；7.续聘广东正中珠江会计师事务所为本
公司财务审计机构及其报酬的议案。
北海新力(000582) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》2.审
议《公司2004年度监事会工作报告》3.审议《公司2004年
年度报告及摘要》4.审议公司《关于2004年度利润分配的
议案》5.审议公司《关于2005年度利润分配政策的预案》
6.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》7.审议公司
《关于修改公司章程的议案》8.审议公司《关于公司更名
的议案》
PT粤金曼(000588) 股东大会，1.审议《2004年度公司董事会报告》；2.审议
《2004年度公司监事会报告》；3.审议《2004年度公司财
务报告及利润分配预案》；4.选举公司第五届董事会.监
事会成员议案；5.审议《关于聘任会计师事务所议案》。
焦作万方(000612) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告。2.2004年度利润
分配预案。3.2004年度资本公积金转增股本预案。4.续聘
会计师事务所预案。5.修改公司章程预案。6.投资建设年
产17万吨铝合金项目一期工程议案。7.审议公司与焦作金
冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案8.审
议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购
买关联方蒸汽《协议书》议案
长春高新(000661) 股东大会，1.公司2004年年度董事会报告；2.公司2004年
年度监事会报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.公司
2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；5.关
于续聘会计师事务所的议案；6.关于董事会换届的议案；
7.关于监事会换届的议案；8.关于修改《公司章程》的议
案；9.关于修改《股东大会议事规则》的议案；10.关于
修改《董事会工作条例》的议案。
本钢板材(000761) 股东大会，1.审议《2004年度董事会报告》；2.审议《20
04年度监事会报告》；3.审议《2004年度财务决算报告》
；4.审议《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》
；5.审议《2004年度利润分配议案》；6.审议《修改公司
章程议案》；7.审议《续聘2005年度会计审计机构议案》
；8.审议《关于4号转炉追加投资计划的议案》；9.审议
《关于投资建设矩型坯工程的议案》；10.审议《日常关
联交易的议案》。
ST湖山 (000801) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
公司2004年年度报告》及《年度报告摘要》6.审议《关于
修改〈公司章程〉的议案》；7.审议《关于修改〈股东大
会议事规则〉的议案》；8.审议《关于修改〈董事会议事
规则〉的议案》；9.审议《关于修改〈监事会议事规则〉
的议案》；10.审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的
议案》；11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；12.
审议《关于计提大额资产减值准备及资产核销的议案》；
13.《关于公司董事会换届的议案》；14.《关于公司监事
会换届的议案》；15.《关于公司注册地址名称变更的议
案》。
华茂股份(000850) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；6.审
议公司关于修改《公司章程》的议案。7.审议公司关于20
05年度日常关联交易的议案。8.审议公司关于续聘会计师
事务所的议案
高鸿股份(000851) 股东大会，1.公司2004年度报告及摘要；2.董事会工作报
告；3.监事会工作报告；4.公司2004年度决算报告；5.关
于公司2004年度利润分配的议案；6.关于变更董事的议案
；7.关于修改《公司章程》的议案；8.关于聘用会计师事
务所的议案；9.关于与大唐电信(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司日常关
联交易的议案；10.关于与电信科学技术研究院及下属企
业日常关联交易的议案。
大庆华科(000985) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.关于预计公司2005年度日常关联交易总金额
的议案；6.关于修改《公司章程》的议案；7.关于修改《
股东大会议事规则》的议案；8.关于修改《董事会议事规
则》的议案；9.关于修改《监事会议事规则》的议案；10
.《投资者关系管理制度》；11.《累积投票制实施细则》
；12.关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为
本公司2005年度财务审计的议案。
*ST国能 (600077) 股东大会，1.《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司
为公司2004年度审计事务所及向其支付审计报酬的议案》
；2.《公司2004年度财务决算方案》；3.《公司2004年度
利润分配方案》；4.《公司董事会2004年度工作报告》；
5.《公司监事会2004年度工作报告》；6.《公司2004年年
度报告》及摘要；7.《关于将公司持有的香河华北致冷设
备有限公司95％股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持
有的钢材存货资产置换的提案》；8.《关于修改公司章程
的补充提案》；9.《关于补选公司部分董事的提案》。
华立科技(600097) 股东大会，1.审议公司董事会2004年工作报告2.审议公司
监事会2004年工作报告3.审议公司2004年财务决算报告4.
审议公司2004年利润分配方案5.审议修改公司章程的议案
6.审议未担任公司管理职务的非独立董事薪酬标准的议案
7.审议公司监事薪酬标准的议案
金鹰股份(600232) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度报告及摘要》；5.《2004年度利润分配方案》
；6.关于2005年度年度经常性关联交易的议案；7.关于续
聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议
案；8.关于前次募集资金使用情况的说明；9.关于修改公
司章程的议案；10.《关于公司累积投票制实施细则》11.
《关于公司治理纲要修改的议案》
鑫科材料(600255) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2005年度财务预算报告》；5.审议《
2004年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘会计师事务
所的议案》；7.审议《关于修订公司章程的议案》；8.审
议《累计投票制实施细则》；9.审议《关于2005年公司日
常关联交易的议案》；10.审议《关于公司与萍乡钢铁有
限责任公司签订互保协议的议案》.
商业城 (600306) 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年年度报告
》及《年报摘要》；4.《公司2004年度财务决算报告》；
5.《公司2004年度利润分配预案》；6.《关于续聘会计师
事务所及支付其2004年度报酬的议案》；7.《公司章程修
正案》；8.《股东大会议事规则修正案》；9.《董事会议
事规则修正案》。
健康元 (600380) 临时股东大会，1.《变募部分集资金用途的议案》
银泰股份(600683) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度报告及摘要；4.2004年度财务决
算报告；5.2004年度公司利润分配预案；6.关于续聘上海
立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议；7.关于选举
第五届董事会董事（含独立董事）及监事候选人的议案；
8.关于修改公司章程部分内容的议案；9.关于修改公司股
东大会议事规则的议案；10.关于修订公司董事会议事规
则的议案；11.关于修订公司监事会议事规则的议案；12.
关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议
案；13.听取独立董事年度履职情况的报告。
欧亚集团(600697) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算和2005年度财务预算报告》；4.审议《2004年度利润分
配预案》；5.审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》
；6.审议《2004年年度报告及摘要》；7.审议关于《公司
章程》修改草案；8.审议关于《股东大会议事规则》修改
草案；9.审议《董事会议事规则》；10.审议《监事会议
事规则》；11.审议关于《独立董事制度》修改草案；12.
审议《累积投票制实施细则》；13.审议《关于第四届监
事会监事变动的议案》；14.审议《关于董事.监事.高管
人员薪酬调整的议案》。
南宁百货(600712) 股东大会，1.审议《二OO四年度董事会工作报告》；2.审
议《二OO四年度监事会工作报告》；3.审议《二OO四年度
财务决算报告》；4.审议《二OO五年财务预算报告》；5.
审议《二OO四年度利润分配预案》；6.审议《二00四年度
报告》(正本、摘要)；7.审议《关于对2004年部分资产计
提、补提准备金的报告》；8.审议《关于对担保事项发生
损失的报告》；9.审议《关于核销处理原计提的存货跌价
准备的报告》；10.审议《关于对子公司桂林南百竹木发
展有限公司部分资产计提、增提准备金的报告》；11.审
议《关于修改独立董事津贴的议案》；12.审议《关于公
司章程修改草案》；13.审议《关于续聘财务报告审计机
构的议案》。
祥龙电业(600769) 股东大会，1.审议《公司董事会报告》2.审议《公司2004
年财务决算报告》3.审议《公司2004年度利润分配预案》
4.审议《关于修改公司章程的议案》5.审议《关于修改股
东大会议事规则的议案》6.审议《董事会议事规则》7.审
议《监事会议事规则》8.关于聘任独立董事的议案9.审议
《公司监事会报告》10.审议《关于续聘众环会计师事务
所的议案》11.审议《公司2005年技改项目的议案》
安信信托(600816) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务决算报告
；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公司2004年
度报告正文及摘要.；6.审议聘任会计师事务所及支付审
计费用的提案；7.审议公司章程修正案；8.审议股东大会
议事规则修订案；9.审议董事会议事规则修订案；10.审
议监事会议事规则修订案；11.审议关于调整公司董事的
提案；12.审议全体独立董事年度报告书。
友谊股份(600827) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司《关于2004年
度财务决算报告和2005年度财务预算报告的提案》；4.审
议公司《关于2004年度利润分配预案的提案》；5.审议公
司《关于修改公司章程的提案》；6.审议公司《关于确定
独立董事津贴的提案》；7.审议公司《关于续聘会计师事
务所的提案》；8.审议公司《关于林声勇先生不再担任公
司董事的提案》。
科大创新(600551) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算的议案；4.审议公司2005年经营计划及预算的议案；
5.审议公司2004年度利润分配的议案；6.审议公司2004年
度报告正文及摘要；7.审议公司关于续聘会计师事务所(
天健会计师事务所有限公司)的议案；8.审议公司章程修
正案
吉电股份(000875) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告
正文及年度报告摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告
》，议案相关内容已涵盖在公司2004年年度报告中；5.审
议《2004年度利润分配方案》，议案相关内容已涵盖在公
司2004年年度报告中；6.审议《公司章程修订案》；7.《
关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司20
05年度财务审计机构》的议案。
粤金曼３(400012) 股东大会，1.审议《2004年度公司董事会报告》；2.审议
《2004年度公司监事会报告》；3.审议《2004年度公司财
务报告及利润分配预案》；4.选举公司第五届董事会.监
事会成员议案；5.审议《关于聘任会计师事务所议案》。
置信电气(600517) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配议案；5.审议公
司2004年度资本公积金转增股本的议案；6.审议公司2004
年年度报告及摘要；7.审议公司章程修正案；8.审议续聘
会计师事务所的议案。
|
