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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
＊ 调整前转股价：5.9元/股；
＊ 股权登记日：5.62元/股；
安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据江淮转债募集说明书发行条款，以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次江淮转债发行以后，当公司因送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、派息(不包括因可转债转股而增加的股本)使股份或股东权益发生变化时，将按下述公式调整转股价格：
送股或公积金转增股本：P1＝Po/(1＋n)
增发新股或配股：P1＝(Po＋Ak)/(1＋k)
两项同时进行：P1＝(Po＋Ak)/(1＋n＋k)
派息：P1＝Po-D
调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。
其中：Po为未调整前的转股价格，n为红股或公积金转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
根据上述规定，公司在2005年5月27日实施2004年度每10股派发现金红利2.8元(含税)的利润分配方案后，江淮转债的转股价格也相应由原来的每股人民币5.90元调整为每股人民币5.62元。江淮转股(190418)恢复交易日与转股价格生效日为2005年5月27日。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2005年5月23日（来源：上海证券报）
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