海南椰岛股份有限公司董事会2005年第四次会议决议公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南椰岛股份有限公司(以下简称椰岛公司)董事会2005年第四次会议于5月17日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名，实到8名，董事刘益谦、于宏英、梁耀、曹凤岐因公务未能出席。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌主持，审议通 过了椰岛公司对海南椰岛益得商贸有限公司增加注册资本的议案。

　　海南椰岛益得商贸有限公司成立于2003年12月，是由椰岛公司控股的子公司，注册资金200万，椰岛公司投资142万，占总股本的71%，海南齐心实业有限公司投资58万，占总股本的29%，益得商贸公司主要经营粮食、金属材料等贸易，公司成立以来，取得了良好的经济效益。为了便于开展业务，进一步扩大业务规模，椰岛公司拟扩大对益得商贸公司的投资，把在益得商贸公司的4000万债权转为投资资金，即益得商贸公司注册资金扩增为4200万，椰岛公司出资为4142万，占总股本的98.62%，海南齐心实业有限公司占总股本的1.38%。

　　特此公告

　　海南椰岛股份有限公司董事会

　　二00五年五月十七日（来源：上海证券报）