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经公司三届董事会第八次会议决议，公司定于2005年6月26日召开2004年度股东大会，现将有关股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2005年6月26日上午10：00
2、会议地点：武汉市滨湖大厦六楼会议室
3、会议主要议题：
(1) 审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度财务决算报告》；
(4)审议《2004年度利润分配预案》；
(5)审议《2004年年度报告》；
(6)审议《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。
4、出席人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
(2)截止2005年6月16日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
5、会议登记日：2005年6月17日上午8：30-12：00，下午1：30-5：30。
6、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2005年6月17日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
7、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席武汉春天生物工程股份有限公司2004年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-5项不作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(法人单位并盖章)：受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
日期：
8、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉春天生物工程股份有限公司董事会办公室
邮编：430070
联系电话：027-87654767
传真：027-87654797
联系人：刘彦萍 陈秀娟
9、其他事项
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
武汉春天生物工程股份有限公司董事会
二00五年五月十九日（来源：上海证券报）
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