上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　2005年5月16日，上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2005年5月19日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议，会议全票通过了以下决议：

　　一、选举徐大有为公司第三届董事会副董事长。

　　二、同意对董事会下设的两个专门委员会的组成成员做相应调整：

　　1、调整董事会战略委员会，召集人：倪学明；委员：倪学明、徐大有、顾振华、谢国梁、包铭新。

　　2、调整董事会提名、薪酬与考核委员会，召集人：黄茂福；委员：黄茂福、倪学明、徐大有、包铭新。

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二？？五年五月十九日（来源：上海证券报）