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中国联合通信股份有限公司第二届董事会第一次会议于2005年5月13日召开。会议应到董事10人，实际出席10人，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。
会议经审议表决，一致通过以下决议：
1.选举常小兵先生任董事长。(同意：10 弃权：0 反对：0)
2.聘请尚冰先生任公司总裁。(同意：10 弃权：0 反对：0)
3.同意下列人员的聘任事项：
聘请孙谦先生任公司常务副总裁兼财务负责人。
聘请劳建华先生任公司董事会秘书。
聘请赵一雷先生任公司证券事务代表。
(同意：10 弃权：0 反对：0)
上述人员的简历，请查阅公司于2005年3月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《关于召开公司2004年度股东大会的公告》。
4.同意第二届董事会各专门委员会由下列人员组成：
发展战略委员会：常小兵先生、尚冰先生、吕建国先生、高尚全先生、陈俊亮先生、孙谦先生，由常小兵先生任主任。
审计委员会：陈小悦先生、王晨光先生、佟吉禄先生，由陈小悦先生任主任。
薪酬与考核委员会：高尚全先生、陈小悦先生、王晨光先生、刘韵洁先生，由高尚全先生任主任。
(同意：10 弃权：0 反对：0)
特此公告
中国联合通信股份有限公司
董事会
二零零五年五月十三日（来源：上海证券报）
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