在银监会对四大商业银行金融案件防堵下出“死命令”后,中国银行昨天宣布,近日该行广东、辽宁、北京、福建等分行成功堵截了多起诈骗案件。一季度中行堵截诈骗案件21起,堵住金额7218.91万元;堵截抢劫案件2起,堵住金额29万元;堵截银行卡案件3起,堵住金额7.6万元。共抓获犯罪嫌疑人25人。
在成功堵截的21起诈骗案件中,伪造存单、旅行支票、银行汇票、银行承兑汇票等票
据诈骗案件8起,涉及金额折计人民币4637.93万元;假币(人民币、美元)存款、外币兑换诈骗案件8起,涉及金额折计人民币436.28万元;伪造凭证式国债、存折及冒领国债等诈骗案件3起,涉及金额折计人民币2070万元;冒充司法人员划转存款诈骗案件1起,涉及金额74.7万元;堵截1起伪造总行承诺书诈骗案。
3月31日,中行广东佛山南海支行营业部接到同城某银行电话称:一客户持由中行海南分行签发的票面金额为2000万元的凭证式国债,到该行申请办理质押贷款,要求予以确认。中行南海支行在与中行海南省分行进行联行查询后,发现中行海南分行从未对该客户出售过凭证式国债。于是,迅速向公安机关报案,迅速破获了此起伪造凭证式国债质押借款诈骗案。
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