本报讯据每日经济新闻报道:又一家银行曝出内外勾结诈骗案,不过这次的主角不是国有银行,而是即将赴港上市的国内首家民营银行———中国民生银行。
该行21日公告称,2004年8月12日,该行广州分行白云支行发现一起商业承兑汇票诈骗案件,遂立即对票据进行止付并向公安机关报案。
经公安机关侦察,发现广州骏鹏置业有限公司范某等人,伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。公安机关立即冻结相关企业在公司的银行账户资金3.5亿元。目前,此案尚未结案,公安机关正在对案件做进一步侦查。截至目前,公司无资金损失。
据《财经》报道,此案与“中国第一烂尾楼”———广州中诚广场的收购有关,除民生银行外,还有深发展和天津农信社等被卷入。
经初步查明,2004年2月,范骏业伙同民生银行白云支行凌敏(已被刑拘),使用假印章开出40张商业承兑汇票,每张面额1000万元。上述汇票中,有20张已于2004年2月间,由天津上杭工贸有限公司在当地农信社贴现;扣除贴现利息后,现已造成当地农信社损失1.955亿元。其余20张商业承兑汇票已被公安机关依法收缴。
近2亿元赃款流向何方?2004年2月20日,范骏业将其中1亿元电汇至民生银行白云支行广州鹏城公司账户中,用于收购中诚广场项目。余下近1亿元则被范用于偿还各种债务,其中偿还所欠某酒楼吃喝款就达300多万元。
《市场报》 (2005年04月22日 第一版)
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