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重要提示：
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事颜锋辉、周伯仓、梁保仓、颜冬、张郁出席会议并表决。
3、陕西兴华有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司的财务负责人保证本年度财务报告的真实性和完整。
公司基本情况简介：
公司名称：西安重阳生物科技股份有限公司
注册和办公地：西安高新区高新六路15号
董事会秘书：刘奕
联系电话： 0086-029-88332488
0086-029-88310165
网 址：www.ccynet.com
陕西兴华有限责任会计师事务所
地址：西安市西五路64号(省农机公司二楼)
电话：(029)8750716 87414838 87292938 87455681 87448635 87292835
传真：(029)8750716 邮编：710004
董事会报告摘要：
1、本公司属于高科技生物制药行业，下辖十几家企业，主要产品有“三仗清肝膏”、“CUI冠壮动脉支架”、“正君力洗液”、“痔必舒”、“黄柏膏”、“肤美液”、“百草浴液”等。
2、本公司是陕西省一家具有海外上市概念的民营高科技企业。目前公司的业务已覆盖北京、广州等47个全国主要省市。
3、2004年是本公司在经营管理、新品开发、资本运作等方面都取得突飞猛进的一年。企业通过了国家对药品生产的GMP认证，肝药及心脏支架的研发和市场开拓都取得了较大的效益。
4、中国是肝病大国，是全球肝癌发病率最高的国家，肝病用药的消费群体庞大。而心血管疾病作为中国人死亡的第二大杀手也使心脏支架的生产具有广阔的前景。陕西因独特的地理位置，汇聚了南北方所特有的众多生物资源，药用植物、动物、矿物4700多种。全国药材重点资源364个品种，陕西拥有283个，占77.6%。具有明显的自然资源优势。西安是我国重要的科研、教育、人才培养基地，尤其在生物制药领域，具有得天独厚的发展优势和产业基础。目前西安有生物医药相关高等院校9所，国家和省级科研机构22家，从业人员2万以上。公司生产的肝药“三仗清肝膏”从成立至今销售额连年成倍增长，早已带动重阳生物公司净利润快速上升。同时专家预算，我国现在对冠状动脉支架年需求约在5万支以上，3年后预计需求将达10万支以上。从美国进口一支冠状动脉支架大约需要40000元，而重阳生物改进生产的CUI冠状动脉支架每支仅需10000多元！
5、公司注册资本5850万元，集团拥有员工488人。公司位于陕西省武功县的GMP生产车间占地5000多平方米，自去年8月份正式施工至今，三仗清肝膏、正菌力洗液及胶囊、口服液等各类药品的生产线已全部按GMP标准建设竣工，预计今年4月底即可投产运营。投产后新生产线的单班月生产能力可达到5800多万元产值。
6、自从2004年8月启动海外上市计划以后，上市准备工作进展顺利，现已进入二期辅导阶段，全美著名的会计师事务所计划于今年4月底全面进驻开展工作。
重阳公司海外上市的意义不仅仅在于利用海外投资者的资金使企业进一步在兼并发展过程中做强做精，更重要的是吸取国际化的管理模式和经验，严格接受公众的监督，规范企业的发展以诚信为本，树立内地民企的楷模形象，同时广泛拓展海外销售渠道，打造中国品牌，让中成药走向世界。重阳公司将会排除万难，积极努力早日上市。
7、2005年根据公司制定的目标，公司的营业利润将在去年的基础上增长50%，实现净利润3000万元，同时将积极配合海外辅导团队的工作，严格按照国外市场上市的要求，规范公司的各项事务，使公司成为一家符合国际现代化标准的企业。
西安重阳生物科技股份有限公司董事会暨监事会公告
西安重阳生物科技股份有限公司董事会暨监事会于2005年4月15日上午在高新区公司会议室举行，全体董事及监事出席，符合公司法和公司章程的规定。
公司会议由董事长颜锋辉主持。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《重阳公司二00四年度董事会工作报告》
二、审议通过《重阳公司二00四年度总经理工作报告》
三、审议通过《重阳公司二00四年度财务工作计划》
四、审议通过《重阳公司二00四年度监事会工作报告》
五、审议通过《重阳公司二00五年度董事会工作计划》
六、审议通过《关于利用海外资金兼并收购省内二家制药剂厂的计划》
七、通过了《开拓东南亚市场计划》
八、审议通过了《关于对核心管理人员及技术人员期权激励的方案》
西安重阳生物科技股份有限公司董事会
2005年4月16日
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