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广西北海的冼水平脑瓜子很灵，早在1996年1月就与别人合伙，开着自己专门改装作油轮的“渔船”“达平一号”到越南，装了423吨0号柴油回来，不料在北海海域被查获并予以行政处罚，蚀了一大笔。
冼水平认为直接从越南偷运柴油风险较大，不如在海上直接收购回来储存来得轻松安全。2000年12月，冼水平买下了北海市华侨加油站，作为储存、销售走私柴油的据点，又先
后购买了11艘船，组成一支颇为庞大的船队，在北海海面展开了走私柴油的“收购”业务。
2004年1月9日，南宁海关缉私局根据情报，在广西北海市抓获了涉嫌走私柴油的犯罪嫌疑人冼水平及其团伙22人，查获涉嫌走私0号柴油300多吨。
这起由“蚂蚁搬家”小股走私活动“搬”成的走私柴油、香烟特大件案，是南宁海关成立以来破获的最大一起走私案，其涉案案值达4.98亿元，涉嫌偷逃税额约2.2亿元，涉案人员达512人。记者在采访中发现，“1·9”案涉案时间最早从1996年开始，至案发的2004年1月，长达8年时间，海关从立案到侦查终结也将近一年，才基本将案情侦查核实，这一方面反映了北部湾新一轮走私活动的隐蔽和走私分子的狡猾，另一方面也暴露了我海上缉私工作的一些“软肋”。全国第五件特大走私案
据调查，此次抓获的走私案件内部管理极其严密，走私人员间的联系也极其缜密。走私分子“收购”到柴油后，再由“马仔”冼康泉等人驾船在北海市侨港海域接驳、运输、销售。有人收购，自然有人供货。“1·9”专案组缉私人员经过侦查、取证，终于将冼水平的“上家”——供油老板一一“清理”出来：庞上保、杜军初、蔡加顶、蔡奇深、许家恒、方良波等犯罪嫌疑人。他们一般口头商定购买走私油的数量及价格，由供油老板用船只“蚂蚁搬家”似地从越南进货，经北部湾海域偷运进境，在海上接驳交货。
经一年艰苦侦查，海关缉私人员查实，从2002年始至2004年12月，冼水平、庞上保、杜军初、蔡加顶等团伙共涉嫌走私成品油7.9万吨，案值2.3亿元，偷逃税额6082万元。
抓获供油老板之一的方良波后，专案组乘胜追击，循线又侦破了犯罪嫌疑人郑继明、戴杰章、黄锡填等特大走私香烟团伙，而且查获的走私香烟案值甚至比走私柴油案还要大。
据专案组成员、南宁海关缉私局副局长吴适祥介绍，郑继明等人从1998年始就与方良波合作走私香烟。他们有人在越南组织货源，用“大飞”（一种经改装的高速行驶的飞艇）从越南四屯经海上偷运到合浦县山口镇郑继明的虾场码头，卸货、装车，再运往广东的深圳、中山、大沥等地销售。
缉私人员在侦查中发现，郑继明、戴杰章、黄锡填等团伙的香烟走私链条，从境外订货、海上偷运走私，到私货装卸、储藏，到陆路运输至广州等地交货，到私货销售、利用地下钱庄支付货款等，环节众多，纷繁复杂。
至案件侦查终结，专案组查明，郑继明、方良波、卢家斌等团伙涉嫌走私香烟6万件，案值2．68亿元，偷逃税1．61亿元。专案组还侦破部分涉案人员通过地下钱庄将走私货款约3．4亿元汇往香港。该案涉案人员超过200人，在重点涉案的187人中，已刑事拘留34人，移送起诉17人。
据南宁海关副关长、缉私局局长何柳元介绍，“1·9”案涉案团伙10余个，涉案人员500多人，涉案人员分别来自广西、广东、福建、江苏等省（自治区），走私活动范围遍及广西的东兴、防城、钦州、北海、合浦和广东的广州、深圳、佛山、湛江、廉江、化州等地。“涉及的案值之大、人员之多、地域之广、时间跨度之长、案情之复杂，为南宁海关成立以来之最。”从“蚂蚁搬家”到走私集团
北海“1·9”特大走私案之所以能够在长达数年时间，大规模走私柴油、香烟，反映出北部湾走私活动已不再是“小打小闹”的零散行为，而是已形成组织管理严密，具有极强的反侦察能力的团伙，反映了北部湾走私活动的新动向。
——10个团伙有分有合，家族式管理十分严密。
冼水平团伙涉案人员基本上都为亲朋好友。从联系供油老板，到海上过驳、运输、储存、计量，到对外销售、账目管理，到“探水”望风等各环节均有专人负责，而且分工明确：冼水平是团伙的核心人物，是幕后组织、操纵者；妻子王文竞负责收支走私油款等财务工作；堂弟冼成儒负责管理船队，指挥接运走私柴油；家族成员冼中汉、冼中伟分别负责联系购油、望风和加油站走私柴油的存储等。
同时，这些走私团伙既相互交错又结合松散。据查证，冼水平的“上家”供油方有庞上保团伙、方良波团伙、蔡加顶团伙等10余个，而“下家”销售环节的购油方也有赖志梅、蔡昭龙等10余个。这些团伙相互独立又相互交错，分分合合，形成既分散又相互联系的走私链，使团伙的隐蔽性更强，违法犯罪行为更难以被外人察觉。
——逃避打击经验丰富，反侦查能力极强。
据南宁海关缉私人员反映，这些走私分子在逃避打击方面主要采取以下办法：
合法企业掩护，合法手续伪装。冼水平购买了具有合法营业执照的北海华侨加油站，还向石油公司购买少量有合法手续的0号柴油和4号燃料油以获取增值税发票，或向其他合法加油站非法购买增值税发票，采用“一票多用”(一张发票重复多次使用)、“货票不符”(票据的名称或数量与实际货物不符)等方法，应付运输过程有关执法部门的检查。冼水平、王文竞夫妇还制作虚假的柴油进出库记录及销售台账，应付工商税务等部门，偷逃国家税款。走私香烟团伙的方良波等人在装运走私货物时用花生等物品进行伪装；在广州代销点的黄志锋还注册成立广州忠鸿贸易有限公司，暗地里销售走私香烟。
更换船号船员，逃避下次打击。《中国人民共和国海关法》第八十二条第三款规定，海关对“专门或者多次用于掩护走私的货物、物品，专门或者多次用于走私的运输工具，予以没收”，不少走私分子正是钻了这一法律“空子”，一旦“第一次”被查获而够不上刑事处罚的，就到渔政部门变更船号、更换船员，以抹掉行政处罚的记录，继续走私。另外，走私头目还普遍授意船员，在被抓获时如何应对执法人员，或出面顶罪。
变换身份，多设账户，分散资金。用别人的身份证或假身份证在多家银行开设私人账户是一贯手法，如冼水平就用40多个不同的名字在建设银行、农业银行等多家银行开了60多个账户；其“上家”庞上保的妻子陈亚娇以3个不同的名字在北海多家银行开了27个银行账户，用于收付走私柴油款。
广布“看水族”（即望风），甚至使用雷达，监听监视执法部门动向。香烟走私团伙郑继明除高薪聘请专业“看水族”分别负责监控北海、防城、东兴等地海关海上缉私艇的动向外，还在自己虾塘码头附近的办公楼顶安装雷达，时间长达两年之久，码头周围20海里船舶出没情况一目了然。庞上保团伙还收集北海公安、海关、工商等相关执法部门的车牌号码制成小纸片，发放给几十个在北海银华、边贸等码头周围路口的“看水族”，全面监视执法部门的行动。“1·9”案凸显海上缉私软肋
我国北部湾与越南接壤，海岸线长，茫茫大海，易逃难查。加上广西北海、防城港一带与越南海岸最近的地方不过几公里，从越南的四屯到我国防城港市的白龙镇，“大飞”半小时就可以完成一个来回的走私活动。因此不但“蚂蚁搬家”式的走私行为屡打不绝，还相继出现了不同规模的走私集团。“1·9”案中，冼水平团伙主要从2002年始，有的团伙甚至更早就开始了走私柴油、香烟的活动而不为人知，不能说不与这个“天时地利”有莫大关系。
“1·9”案件是典型的海上偷运走私案，不同于贸易渠道发生的货物走私案件，供方与购方都是通过电话商谈，没有什么协议和合同，没有固定的银行账户，多数不通过正常渠道支付货款，而是“上家”走私老板先收取“下家”老板与走私物品同等货值的保证金，再分段层层转包、买断或对保。如果运输过程“出事”，负责运输的一方就要按走私物品的价值赔款给货主；如果“万事大吉”，货主就会将保证金连同运费一起还给运货方。而这一切，根本无正规的财务账册记录，即便有简单的结算单，也被及时销毁。
另一方面，由于案发时间长、证据灭失等原因，走私分子走私进口的大批货物早已被销售乃至消费殆尽，造成认定走私数量、甄别涉案人员在案件中的地位、作用、责任等十分困难。
为降低成本，当地渔民多爱使用“走私油”。据了解，北海一带共有五千至七千艘渔船在海上从事捕捞作业，每天需要大量成品油。一般一条船一次深海作业需耗油三四十吨，而使用走私柴油可节省三、四万元费用。令人诱惑的市场刺激不法分子铤而走险。（来源：经济参考报）
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