|
2005-04-15 星期五
停牌提示:
北大高科(资讯 行情 论坛)(000004) 收购报告书, 停牌1小时
深振业Ａ(资讯 行情 论坛)(000006) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
飞亚达Ａ(资讯 行情 论坛)(000026) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
深南电Ａ(资讯 行情 论坛)(000037) 召开股东大会,停牌一天
深万山(资讯 行情 论坛) (000049) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
深天马Ａ(资讯 行情 论坛)(000050) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
农产品(资讯 行情 论坛) (000061) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
国际实业(资讯 行情 论坛)(000159) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
冀东水泥(资讯 行情 论坛)(000401) 召开股东大会,停牌一天
华意压缩(资讯 行情 论坛)(000404) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
鄂武商Ａ(资讯 行情 论坛)(000501) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
沙隆达Ａ(资讯 行情 论坛)(000553) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
粤宏远Ａ(资讯 行情 论坛)(000573) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
桐君阁(资讯 行情 论坛) (000591) 召开股东大会,停牌一天
青海明胶(资讯 行情 论坛)(000606) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
燕化高新(资讯 行情 论坛)(000609) 召开股东大会,停牌一天
长安汽车(资讯 行情 论坛)(000625) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
天发石油(资讯 行情 论坛)(000670) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
ST襄轴(资讯 行情 论坛) (000678) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
北京化二(资讯 行情 论坛)(000728) 关于本公司控股股东股权划转事宜提示性公告, 停牌1小
时
普洛药业(资讯 行情 论坛)(000739) 召开股东大会,停牌一天
方向光电(资讯 行情 论坛)(000757) 关于业绩预告修正公告, 停牌1小时
本钢板材(资讯 行情 论坛)(000761) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
锦州石化(资讯 行情 论坛)(000763) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
草原兴发(资讯 行情 论坛)(000780) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
ST炎黄(资讯 行情 论坛) (000805) 关于股票交易实行退市风险警示公告,停牌一天
*ST天纺(资讯 行情 论坛) (000813) 风险提示性公告, 停牌1小时
山东海化(资讯 行情 论坛)(000822) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
*ST长兴(资讯 行情 论坛) (000827) 风险提示性公告, 停牌1小时
五粮液(资讯 行情 论坛) (000858) 召开股东大会,停牌一天
航天科技(资讯 行情 论坛)(000901) 董事会澄清公告, 停牌1小时
丰原生化(资讯 行情 论坛)(000930) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
圣雪绒(资讯 行情 论坛) (000982) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
西山煤电(资讯 行情 论坛)(000983) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
宜科科技(资讯 行情 论坛)(002036) 召开股东大会,停牌一天
创业转债(110874) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
海化转债(125822) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
丰原转债(125930) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
飞亚达Ｂ(资讯 行情 论坛)(200026) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
深南电Ｂ(资讯 行情 论坛)(200037) 召开股东大会,停牌一天
沙隆达Ｂ(资讯 行情 论坛)(200553) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
长安Ｂ(资讯 行情 论坛) (200625) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
本钢板Ｂ(资讯 行情 论坛)(200761) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
杭汽轮Ｂ(资讯 行情 论坛)(200771) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
宝钢股份(资讯 行情 论坛)(600019) 公布增发招股意向书, 停牌1小时
济南钢铁(资讯 行情 论坛)(600022) 业绩预增公告, 停牌1小时
三一重工(资讯 行情 论坛)(600031) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
新天国际(资讯 行情 论坛)(600084) 业绩预告修正公告, 停牌1小时
成都建投(资讯 行情 论坛)(600109) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
中国卫星(资讯 行情 论坛)(600118) 2004年年度业绩预警提示性公告, 停牌1小时
兰花科创(资讯 行情 论坛)(600123) 公布2005年第1季度报告, 停牌1小时
生益科技(资讯 行情 论坛)(600183) 关于2005年第一季度业绩预警公告, 停牌1小时
金宇集团(资讯 行情 论坛)(600201) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
秦岭水泥(资讯 行情 论坛)(600217) 召开股东大会,停牌一天
先锋股份(资讯 行情 论坛)(600246) 召开股东大会,停牌一天
浦东建设(资讯 行情 论坛)(600284) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
标准股份(资讯 行情 论坛)(600302) 召开股东大会,停牌一天
兰太实业(资讯 行情 论坛)(600328) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
国阳新能(资讯 行情 论坛)(600348) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
旭光股份(资讯 行情 论坛)(600353) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
通葡萄酒(资讯 行情 论坛)(600365) 2004年度财务指标预报, 停牌1小时
*ST金泰(资讯 行情 论坛) (600385) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
欣网视讯(资讯 行情 论坛)(600403) 应交易所要求,停牌半天
力元新材(资讯 行情 论坛)(600478) 召开股东大会,停牌一天
中创信测(资讯 行情 论坛)(600485) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
康美药业(资讯 行情 论坛)(600518) 召开股东大会,停牌一天
金自天正(资讯 行情 论坛)(600560) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
中孚实业(资讯 行情 论坛)(600595) 召开股东大会,停牌一天
阳之光(资讯 行情 论坛) (600673) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
银泰股份(资讯 行情 论坛)(600683) 公布2004年年度报告,停牌1小时
厦门汽车(资讯 行情 论坛)(600686) 召开股东大会,停牌一天
上海三毛(资讯 行情 论坛)(600689) 2005年第一季度业绩预亏公告, 停牌1小时
ST屯河(资讯 行情 论坛) (600737) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
辽宁成大(资讯 行情 论坛)(600739) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
石油龙昌(资讯 行情 论坛)(600772) 关于重大收购事宜后续进展情况公告, 停牌1小时
轻纺城(资讯 行情 论坛) (600790) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
天津磁卡(资讯 行情 论坛)(600800) 董事会公告, 停牌1小时
世茂股份(资讯 行情 论坛)(600823) 关于公司2005年第一季度经营业绩大幅度增长公告, 停牌
1小时
新湖创业(资讯 行情 论坛)(600840) 召开股东大会,停牌一天
内蒙华电(资讯 行情 论坛)(600863) 业绩预告公告, 停牌1小时
通化东宝(资讯 行情 论坛)(600867) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
五洲明珠(资讯 行情 论坛)(600873) 召开股东大会,停牌一天
创业环保(资讯 行情 论坛)(600874) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
大成股份(资讯 行情 论坛)(600882) 董事会公告, 停牌1小时
滨州活塞(资讯 行情 论坛)(600960) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
株冶火炬(资讯 行情 论坛)(600961) 召开股东大会,停牌一天
恒源煤电(资讯 行情 论坛)(600971) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
建设机械(资讯 行情 论坛)(600984) 2005年一季度业绩预亏提示性公告, 停牌1小时
航民股份(资讯 行情 论坛)(600987) 公布2004年年度报告, 停牌1小时
三毛Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900922) 2005年第一季度业绩预亏公告, 停牌1小时
伊泰Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900948) 公布2004年年度报告及2005年第1季度报告, 停牌1小时
简称变更:
ST林控(资讯 行情 论坛) (600691) 原证券简称为:*ST林控
新股配售缴款日:
飞亚股份(002042) 发行数量3200万股，发行价格3.8元
A股派息日:
宁波东睦(资讯 行情 论坛)(600114) 每10股转增7股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2
005-04-08，除权除息日2005-04-11，派息日2005-04-15
，红股上市交易日2005-04-12,分红年度2004-12-31
柳化股份(资讯 行情 论坛)(600423) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.2元，股权登记日2005-0
4-11，除权除息日2005-04-12，派息日2005-04-15,分红
年度2004-12-31
江南高纤(资讯 行情 论坛)(600527) 每10股送4股转增4股派2元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2005-04-08，除权除息日2005-04-11，派息日2005-0
4-15，红股上市交易日2005-04-12,分红年度2004-12-31
申能股份(资讯 行情 论坛)(600642) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
11，除权除息日2005-04-12，派息日2005-04-15,分红年
度2004-12-31
A股股权登记日:
中航精机(资讯 行情 论坛)(002013) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-04-
15，除权除息日2005-04-18，派息日2005-04-18,分红年
度2004-12-31
民生银行(资讯 行情 论坛)(600016) 每10股送2股派0.7元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日
2005-04-15，除权除息日2005-04-18，派息日2005-04-22
，红股上市交易日2005-04-19,分红年度2004-12-31
华发股份(资讯 行情 论坛)(600325) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-04-
15，除权除息日2005-04-18，派息日2005-04-22,分红年
度2004-12-31
昆明制药(资讯 行情 论坛)(600422) 每10股送5股转增5股派1.5元(含税)，扣税后0.2元，股权
登记日2005-04-15，除权除息日2005-04-18，派息日2005
-04-22，红股上市交易日2005-04-19,分红年度2004-12-3
1
泰豪科技(资讯 行情 论坛)(600590) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记日2005-0
4-15，除权除息日2005-04-18，派息日2005-04-22,分红
年度2004-12-31
A股除权除息日:
杭萧钢构(资讯 行情 论坛)(600477) 每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-04-14，除权除息日2005-04-15，派息日2005-04-22
，红股上市交易日2005-04-18,分红年度2004-12-31
权益登记日:
申万巴黎盛利强化 每10份派0.1元，权益登记日：2005-04-15，除息交易日
(310318) ：2005-04-18，收益分配款发放日：2005-04-19
债权登记日:
02国债(3)(010203 发行年份:2002，实际发行总额:200亿元，发行时间起始
) 日:2002-04-18，发行时间截止日:2002-04-24，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.54%，
债权登记日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
03国债(3)(010303 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始
) 日:2003-04-17，发行时间截止日:2003-04-22，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，
债权登记日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
国债0203(100203) 发行年份:2002，实际发行总额:200亿元，发行时间起始
日:2002-04-18，发行时间截止日:2002-04-24，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.54%，
债权登记日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
国债0303(100303) 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始
日:2003-04-17，发行时间截止日:2003-04-22，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，
债权登记日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
企债兑付:
2000年浦东建设债 债券名称：2000年浦东建设债券，实际发行总额50000万
券 ，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内企
事业单位及个人，兑付起始日2005-04-05，兑付截止日20
05-05-10
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
陆家嘴(资讯 行情 论坛)债(2)(1298 债券名称：上海陆家嘴(集团)有限公司企业债券(2)，实
26) 际发行总额60000万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发
行范围上海市内企事业单位及个人，兑付起始日2005-04-
05，兑付截止日2005-05-04
开放式基金发行:
友邦盛世(460001) 发行日期：2005-03-07到2005-04-20
融通巨潮(161607) 发行日期：2005-03-10到2005-04-26
中国收益(450001) 发行日期：2005-04-11到2005-05-12
开放式基金起始日:
富国天瑞(100022) 申购、赎回、基金间转换起始日2005-04-15
湘财荷银风险预算 申购、赎回、基金间转换起始日2005-04-15
(162205)
召开股东大会:
深南电Ａ(000037) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《关于2004年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》；5.审议《关于2005年度银行授信（含贷
款）及对外担保额度授权事宜的议案》；6.审议《关于支
付2004年度境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公
司报酬的议案》；7.审议《关于支付2004年度境外审计机
构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；8.审议《关
于聘请2005年度境内审计单位的议案》；9.审议《关于聘
请2005年度境外审计单位的议案》；10.审议《关于聘请2
005年度常年法律顾问的议案》。
冀东水泥(000401) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》。2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》。3.审议公司《20
04年度财务决算报告》。4.审议公司2004年度利润分配议
案。5.审议聘请会计师事务所议案。6.审议继续授权总经
理在不增加公司2003年贷款总额15.78亿元的前提下，审
批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。7.
审议公司2004年年度报告及年度报告摘要。8.审议修改公
司章程的议案。
粤电力Ａ(资讯 行情 论坛)(000539) 股东大会，1.审议2004年度《董事会工作报告》；2.审议
2004年度《总经理业务报告》；3.审议2004年度《财务报
告》；4.审议2004年度《独立董事述职报告》；5.审议20
04年度《监事会工作报告》；6.审议2004年度《利润分配
和分红派息预案》；7.审议公司2004年《年度报告》；8.
审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；9.审议《关于处
理以前年度资产损失的议案》；10.审议《关于对应收宝
华公司款项进行财务核销的议案》；11.审议《关于公司
及控股子公司日常关联交易的议案》；12.审议《关于聘
请公司境内外会计师事务所的议案》；13.审议《关于参
与组建粤电航运有限公司的议案》；14.选举公司第五届
董事会董事；15.选举公司第五届董事会独立董事；16.选
举公司第五届监事会监事；17.选举公司第五届监事会独
立监事。
桐君阁 (000591) 股东大会，1.审议《2004年年度报告及摘要》；2.审议《
2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事会工
作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议关
于2004年度利润分配预案的议案；6.审议关于换届选举董
事会成员的议案；7.审议关于换届选举监事会成员的议案
；8.《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机
构并确定其报酬的议案》；9.审议修改《公司章程》议案
燕化高新(000609) 股东大会，1.审议2004年度报告；2.审议2004年董事会工
作报告；3.审议2004年监事会工作报告；4.审议2004年财
务报告；5.审议2004年度利润分配议案；6.审议关于成立
北京燕化高新催化剂有限公司的议案。7.关于修改《公司
章程》的议案8.审议关于董事会换届选举的议案
普洛药业(000739) 股东大会，1.审议《2004年年度报告》2.审议《董事会工
作报告》3.审议《监事会工作报告》4.审议《财务工作报
告》5.审议《二〇〇四年度利润分配和资本公积金转增股
本的预案》6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》7.审
议《关于2005年公司日常关联交易的议案》8.审议《关于
修改公司章程的议案》9.审议《关于修改股东大会议事规
则的议案》10.审议《关于修改关联交易决策制度的议案
》11.审议《关于公司董事会换届改选的议案》12.审议《
关于公司监事会换届改选的议案》13.审议《关于公司名
称更改的议案》14.审议《关于延长公司2004年公募增发A
股决议有效期的议案》15.审议《关于公司符合申请公募
增发A股条件的议案》16.审议《关于公募增发人民币普通
股的议案》17.审议《关于公募增发A股募集资金计划投资
项目可行性的议案》18.审议《关于本次公募增发A股前公
司形成的滚存利润分配的议案》19.审议《关于提请股东
大会授权公司董事会实施并处理增发工作相关事宜的议案
》
五粮液 (000858) 股东大会，1.2004年度报告；2.2004年董事会工作报告；
3.2004年监事会工作报告；4.2004年度财务决算报告；5.
2004年度分配方案（预案）；6.关于下属控股子公司日常
关联交易事项的议案；7.公司章程修改案；8.独立董事制
度。
秦岭水泥(600217) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议《2004年度财务决算报告》
。4.审议《2005年度财务预算方案》。5.审议《2004年度
利润分配方案》。6.关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限
公司增加投资的议案。7.关于对陕西秦岭水泥(集团)铜川
有限公司固定资产贷款提供担保的议案。8.关于将建成的
铜川4000t/d水泥熟料生产线财产进行抵押的议案。9.补
选第三届董事会董事。10.关于提请股东大会授权董事会
审议批准以公司资产做担保(抵押、质押)办理流动资金借
款的议案。11.审议关于聘用会计师事务所的议案。
先锋股份(600246) 股东大会，1.审议董事会2004年度工作报告。2.审议监事
会2004年度工作报告。3.审议公司2004年度报告及摘要。
4.审议公司2004年财务决算报告。5.审议公司2004年度利
润分配方案。6.审议修改《公司章程》的议案。7.审议续
聘北京兴华会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的
议案。8.审议董事会换届的议案。9.审议监事会换届的议
案。10.审议支付独立董事津贴的议案。11.审议《独立董
事工作制度》的议案。
标准股份(600302) 股东大会，1.公司2004年度报告及其摘要；2.公司2004年
度董事会报告；3.公司2004年度监事会报告；4.公司2004
年度财务决算报告以及公司2005年度财务预算报告；5.公
司2004年度利润分配预案；6.关于修改公司章程的议案；
7.关于收购中国标准缝纫机集团有限公司经营性资产的议
案；8.关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案
。
中化国际(资讯 行情 论坛)(600500) 股东大会，1.审议《公司2004年度财务决算方案》2.审议
《公司2004年度利润分配方案》3.审议《公司2004年董事
会报告》4.审议《公司2004年监事会报告》5.审议《2004
年度独立董事奖励提案》6.审议《2005年度独立董事津贴
调整方案》7.审议《2004年度审计事务所报酬及2005年续
聘方案》8.审议《关于预估2005年度日常关联交易的提案
》
康美药业(600518) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告
；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公司2004年
度利润分配议案；6.审议关于续聘会计师事务所及支付审
计费用的议案；7.审议关于修改《公司章程》的议案；8.
审议关于变更公司经营范围的议案；9.审议关于向中信实
业银行申请5000万元以内银行综合授信额度,期限一年的
议案；10.审议关于向浦东发展银行申请1.5亿元以内银行
综合授信额度,期限一年的议案；11.议关于向华夏银行(资讯 行情 论坛)申
请8000万元以内银行综合授信额度,期限一年的议案；12.
审议关于向中国银行申请9000万元以内银行综合授信额度
,期限一年的议案。
厦门汽车(600686) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告(全文及摘要)；6.审议关于续聘会计师事
务所的议案；7.审议关于选举增补第四届董事会董事的议
案；8.审议关于变更公司名称及股票简称的议案；9.审议
关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案。
新湖创业(600840) 股东大会，1.审议2004年度董事会报告；2.审议2004年度
监事会报告；3.审议2004年度报告正文及摘要；4.审议20
04年度财务决算；5.审议2005年度财务预算；6.审议2004
年度利润分配预案；7.审议续聘浙江天健会计师事务所为
本公司2005年度财务审计机构预案。
五洲明珠(600873) 股东大会，1.审议关于2004年度董事会工作报告的议案；
2.审议关于2004年度监事会工作报告的议案；3.审议关于
2004年度独立董事述职报告的议案；4.审议关于2004年度
财务决算报告的议案；5.审议关于2004年度报告及其摘要
的议案；6.审议关于2004年度利润分配预案的议案；7.审
议选举孙健先生为公司独立董事候选人的议案；8.审议选
举王光顺先生为公司董事候选人的议案；9.审议修订《公
司章程》第一百一十五条的议案；10.审议修订《公司章
程》第一百二十五条的议案；11.审议修订《公司章程》
第一百三十五条第三款的议案；12.审议修订《董事会议
事规则》第五十一条的议案；
中孚实业(600595) 股东大会，1.《公司二00四年年度报告及报告摘要》；2.
《公司二00四年度董事会工作报告》；3.《公司二00四年
度监事会工作报告》；4.《公司二00四年度财务决算报告
》；5.《公司二00四年度利润分配预案》；6.《公司预计
2005年度日常向关联方采购电力的议案》；7.《公司预计
2005年度日常向关联方销售电力、煤、辅助材料的议案》
；8.《增选滑道衡先生为公司董事候选人的议案》；9.《
增选燕翔先生为公司董事候选人的议案》；10.《续聘二
〇〇五年度审计机构的预案》；11.《修改＜公司章程＞
的议案》；12.《修改＜公司股东大会议事规则＞的议案
》。
力元新材(600478) 股东大会，1.二00四年度董事会工作报告2.二00四年度监
事会工作报告3.二00四年财务决算报告4.二00四年年度报
告和年度报告摘要5.二00四年度利润分配预案6.关于董事
会换届选举的议案7.关于监事会换届选举的议案8.关于续
聘会计师事务所的议案9.关于与湖南科力远高技术有限公
司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案10.《关于
向上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行申请综合授信
额度的议案》11.《关于向中信实业银行、中国建设银行
申请人民币综合授信额度的议案》12.审议《关于修改公
司章程》
株冶火炬(600961) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告
及摘要的议案；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审
议公司2004年度利润分配预案；6.审议关于用部分募集资
金补充流动资金的议案；7.审议公司2004年度关联交易执
行情况报告；8.审议关于增订关联交易协议的议案；9.审
议关于公司2005年度日常关联交易的议案；10.审议关于
申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签
署借款合同的议案；11.审议关于续聘会计师事务所的议
案；12.审议关于改选、补选公司董事、独立董事的议案
；13.审议关于改选公司监事的议案；14.审议关于修改公
司章程的议案；15.审议关于修改股东大会议事规则的议
案。
宜科科技(002036) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务报告；4.公司
2004年度利润分配预案；5.公司2004年年度报告及报告摘
要；6.关于续聘会计师事务所的议案；7.关于支付公司独
立董事津贴的议案；8.关于增加公司经营范围的议案；9.
关于修改《公司章程》有关条款的议案；10.关于公司200
5年日常关联交易的议案；11.关于公司部分监事变动的议
案。
|
