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据尼《今日报》（THISDAY）报道，奥巴桑乔总统阻止各级政府官员从事洗钱犯罪活动的努力得到了来自苏黎世的支援：瑞士银行家协会（SBA）近日将尼人列为高风险客户(high-riskcustomers)类群。
在接待来自尼和加纳两国的记者时，SBA国际信息部部长JanesNason先生表示，国际媒体曾抨击瑞士是肮脏金钱的安全天堂，这些评论促使瑞士政府重新审定该国的金融领域管理
制度并加强其执行力度。尼前总统SaniAbacha在尼19个银行账户的曝光成为瑞士金融领域的转折点，该国银行已接到了有关警告：与尼客户交易时应更加小心谨慎。
SBA执行董事会董事、金融市场部部长RenateSchwob博士告诉记者，SaniAbacha丑闻促使瑞士政府采取了一系列新的金融管理措施。一、审核银行客户身份并公布受益所有者。在经营下列业务时，瑞士各银行必须根据有关规定采取必要的行动：开立账户或银行存折；开立债券账户；从事信托交易；出租安全信托柜（safe-depositsbox）；签署由第三方存入资产的管理协议；执行超过25000瑞士法郎的证券、货币、贵重金属或其他商品交易等。二、瑞士政府要求从严执行刑法305（b）和350等有关条款。三、加强《瑞士反洗钱法》和《联邦银行业委员会法》等反洗钱犯罪活动法律的执行力度。四、瑞士政府正在采取的防止黑钱进入该国金融领域的其它措施。
据了解，私占公款并将之藏匿在西方金融机构是全球性的犯罪活动，世界各国和国际组织一直致力于加强防范、控制和打击洗黑钱犯罪。
（信息来源：驻尼日利亚拉各斯经商参处子站）
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