瑞士2004年的反洗钱报告

　　瑞士联邦财政部反洗钱监督委员会今天发布了瑞士2004年反洗钱报告。报告认为，瑞士自1998年颁布反洗钱法之后，经过一段时期的执行，金融机构的自律意识逐步加强，反洗钱监督委员会可以投入更多的精力监督金融市场的活动。2004年反洗钱监督委员会有意识的加强了对市场的监督力度。共受理452起案件，数量比2003年增加了75%。报告讲到，在2004年结束的案件中，只有极个别案件采取了强制措施，但没有一个案件采取了极端的手段或者解散公司的手段。在2003年有五家公司被强令解散。由于反洗钱监督委员会采取了积极的市场 监督手段，使得非银行金融机构（如资产管理公司、信托公司、律师、公证行等）能够自愿的，并且及时的从“黑暗走向光明”。他们都寻求加入反洗钱监督机构认可的自律组织。由于自律组织的作用，现在可以在瑞士全境对非银行金融机构进行有效的监督。同其他国家相比，瑞士的这种监督手段显得更加有效。另外，自律组织可以比国家机构更加迅速和有效的完成赋予它们的任务。经过分析，反洗钱监督委员会认为，瑞士的自律组织监督形式和反洗钱法律规定可以满足反洗钱的要求。（刘明）

　　（信息来源：驻瑞士经商参处子站）