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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于2005年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2005年4月11日(星期一)上午九点起；
(2)会议地点：新昌县白云山庄；
(3)会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
(4)会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会。
2、会议主要议程
议案一、审议《2004年度董事会工作报告》
议案二、审议《2004年度监事会工作报告》
议案三、审议《2004年度财务决算报告》
议案四、审议《2004年度报告》及《年报摘要》
议案五、审议《2004年度利润分配方案》
议案六、审议《增加对外担保的议案》
议案七、审议修改《公司章程》的议案
议案八、审议修改《董事会议事规则》的议案
议案九、审议修改《股东大会议事规则》的议案
议案十、审议修改《公司治理纲要》的议案
议案十一、审议修改《关联交易决策程序规则》的议案
议案十二、审议修改《独立董事制度的议案》
议案十三、审议《继续聘任浙江天健会计师事务所的议案》
议案十四、审议《关于董事会换届的议案》
(1)选举公司第三届董事会董事候选人胡柏藩先生
(2)选举公司第三届董事会董事候选人张平一先生
(3)选举公司第三届董事会董事候选人胡柏剡先生
(4)选举公司第三届董事会董事候选人石程先生
(5)选举公司第三届董事会董事候选人袁益中先生
(6)选举公司第三届董事会董事候选人王学闻先生
(7)选举公司第三届董事会董事候选人石观群先生
(8)选举公司第三届董事会独立董事候选人胡幼善先生
(9)选举公司第三届董事会独立董事候选人陈劲先生
(10)选举公司第三届董事会独立董事候选人李放先生
(11)选举公司第三届董事会独立董事候选人魏建平先生
议案十五、审议《关于监事会换届的议案》
(1)选举公司第三届监事会监事候选人石三夫先生
(2)选举公司第三届监事会监事候选人崔欣荣先生
(3)选举公司第三届监事会监事候选人王旭林先生
议案十六、审议《关于独立董事津贴的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
本次股东大会议程中的议案十四选举董事事项和议案十五选举监事事项，均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的董事或监事人数)的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
累积投票方式下的计票原则：
(1)以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选；
(2)股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；
(3)股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中；
(4)股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。
3、出席人员
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师；
(2)截止2005年4月1日下午15：00交易结束，持有本公司股票的沪深投资者均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
4、参加现场投票的股东的现场登记日和登记办法
(1)会议登记日：2005年4月7日、8日(上午8：00时-11：00时，下午14：00时-17：00时)；
(2)会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年4月7日、8日(上午8：00时-11：00时，下午14：00时-17：00时)，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室；
(3)会议登记地点：浙江新和成股份有限公司投资发展部
联系电话：0575-6128136
传真：0575-6128136
联系人：陈晓晖、郭瑞
5、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
(1)采用交易系统投票的投票程序
(a)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年4月11 日上午9： 30 至11：30， 下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(b)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票；
(c)深市投资者投票代码为：362001；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789001。投票简称均为“和成投票
(d)股东投票的具体程序：
<1>买卖方向为买入；
<2>在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；对于选举董事、监事的议案，如议案十四，14.01元代表第一位候选人，14.02元代表第二位候选人，依此类推，股东应按投票对象分次申报。
议案及议项的序号如下表：
<3>在“委托数量” 项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；对于选举董事、监事的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
<4>对同一议案(议项)的投票只能申报一次，不能撤单。
(2)采用互联网系统的身份认证与投票程序
(a)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用(也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票)。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(b)投资者进行投票的时间：本次股东大会网络投票开始时间为2005 年4 月10日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005 年4 月11 日下午3：00， 网络投票结束时间为2005 年4月11日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年4 月11日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30 分钟在互联网投票系统网站上公布。
(c)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
6、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2005年4月1日
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江新和成股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：上海证券报
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