公安部、央行联手进一步打击洗钱犯罪 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月30日 09:45 上海证券报 | |||||||||
公安部、中国人民银行日前联合制定了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》,以进一步加强打击洗钱犯罪活动的合作。 根据这一规定,公安机关与央行将按照"控制在先,打防结合,分工协作,依法办案"的原则,切实加强可疑交易线索核查工作的合作。央行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关,并协助公安机关办理洗钱
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