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2005-03-29 星期二
简称变更:
*ST万里(资讯 行情 论坛) (600847) 更名后简称:ST渝万里，原证券简称
为:*ST万里
多佳股份(资讯 行情 论坛)(600086) 更名后简称:*ST多佳，原证券简称为:多佳股份
九江化纤(资讯 行情 论坛)(000650) 更名后简称:*ST九化，原证券简称为:九江化纤
新股配售:
中材国际(600970) 配售数量4640万股，价格7.53元，发行市盈率26.86倍，
申购上限46000股，上海配售代码：737970，深圳配售代
码：003970，配售简称：中材配售
A股送转股上市:
云维股份(资讯 行情 论坛)(600725) 每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，股权登记日2005-03
-25，除权除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，红股
上市交易日2005-03-29
A股派息日:
卧龙科技(资讯 行情 论坛)(600580) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
03-23，除权除息日2005-03-24，派息日2005-03-29,分红
年度2004-12-31
权益登记日:
广发聚富(270001) 每10份派0.2元，权益登记日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款发放日：2005-03-31
收益分配除息日:
广发聚富(270001) 每10份派0.2元，权益登记日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款发放日：2005-03-31
债权登记日:
04通用债(120482) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始日
:2004-03-31，发行时间截止日:2004-04-20，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存
利率+1.75%，债权登记日:2005-03-29，除息日:2005-03-
30，付息日:2005-03-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
中金岭南(资讯 行情 论坛)(000060) 股东大会，1.公司2004年年度董事会报告；2.公司2004年
年度监事会报告；3.公司2004年年度财务报告；4.公司20
04年年度利润分配预案；5.公司2004年年度报告及年报摘
要；6.公司股东大会议事规则；7.关于续聘会计报表审计
机构及其报酬的预案；8.关于独立董事津贴的议案；9.《
2004年董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；10.
《公司符合配股条件的预案》；11.分项审议《公司2005
年度增资配股的预案》；12.审议《配股募集资金运用的
可行性研究报告》。
格力电器(资讯 行情 论坛)(000651) 股东大会，1.《2004年度董事会报告》；2.《2004年财务
报告》；3.《2004年利润分配方案》；4.《公司章程修正
案》；5.《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；6.
《2004年度监事会报告》；7.《推选孙蒋涛为董事候选人
的议案》；8.《关联交易管理办法》。
海南高速(资讯 行情 论坛)(000886) 临时股东大会，1.关于换届选举第四届董事会成员的提案
；2.关于换届选举第四届监事会成员的提案。
双汇发展(资讯 行情 论坛)(000895) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告和年度报告摘要
》。2.审议《公司2004年董事会工作报告》。3.审议《公
司2004年监事会工作报告》。4.审议《公司2004年度利润
分配预案》。5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
6.审议《关于日常关联交易的议案》。7.审议《关于修改
公司章程的议案》。8.审议《关于收购漯河双汇新材料有
限公司部分股权的议案》。9.审议《关于收购漯河双汇商
业投资有限公司部分股权的议案》。10.审议《关于调整
公司独立董事津贴标准的议案》。
丽江旅游(资讯 行情 论坛)(002033) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配议案；5.关于修改公司《章程》的议案；6.关于修改
丽江玉龙旅游股份有限公司《股东大会议事规则》的议案
；7.审议修改《关联交易决策制度》的议案；8.关于聘请
亚太中汇会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案
。
双鹭药业(资讯 行情 论坛)(002038) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2004年度报告及摘要》；6.审议《
关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项
目实施地点和方式的议案》；7.审议关于修改《公司章程
》的议案；8.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.审议《公司信息披露管理制度》的议案；10.审议关于
修改《独立董事工作制度》的议案；11.审议关于变更公
司注册地址的议案；12.审议关于续聘中洲光华会计师事
务所有限公司为2005年度审计机构的议案。
浙江东方(资讯 行情 论坛)(600120) 临时股东大会，1.《股东大会议事规则》修正案；2.《公
司章程》修正案；3.董事会换届议案；4.2004年度公司董
事长薪酬议案；5.监事会换届议案。
云大科技(资讯 行情 论坛)(600181) 临时股东大会，1.《关于续聘会计师事务所及支付报酬的
提案》。
金瑞科技(资讯 行情 论坛)(600390) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2004年度报告》及摘要；6.审议《
关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；7.审
议《关于申请银行贷款授信额度的议案》。
方兴科技(资讯 行情 论坛)(600552) 临时股东大会，1.审议《关于华益公司ITO导电膜玻璃项
目出资问题的议案》；2.审议《关于与控股股东关联交易
的议案》；3.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
；4.审议《关于修改公司章程的议案》；5.审议《关于修
改董事会议事规则的议案》；6.审议《关于设立董事会专
项委员会的议案》。
中孚实业(资讯 行情 论坛)(600595) 临时股东大会，1.《本公司为控股子公司---深圳市欧凯
实业发展有限公司在招商银行(资讯 行情 论坛)深圳福中支行取得的一年期
最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议
案》。
2005-03-30 星期三
A股派息日:
宝硕股份(资讯 行情 论坛)(600155) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.24元，股权登记日2005-
03-24，除权除息日2005-03-25，派息日2005-03-30,分红
年度2004-12-31
A股股权登记日:
浙江阳光(资讯 行情 论坛)(600261) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
3-30，除权除息日2005-03-31，派息日2005-04-05,分红
年度2004-12-31
权益登记日:
富国天益(100020) 每10份派0.2元，权益登记日：2005-03-30，除息交易日
：2005-03-31，收益分配款发放日：2005-04-05
除息基准日:
04通用债(120482) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-03-31，发行时间截止:2004-04-20，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，债权登记日:2005-03-29，除息日:2005-03-30，
付息日:2005-03-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
建投能源(资讯 行情 论坛)(000600) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配方案及资本公积金
转增股本方案》；5.审议《关于续聘会计师事务所的议案
》。
西南合成(资讯 行情 论坛)(000788) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.审
议2004年度报告及其摘要；5.审议2004年度公司利润分配
方案；6.审议聘请2005年度审计机构的议案；7.审议修改
公司章程的议案；8.审议预计2005年度经常性关联交易的
议案；9.审议用盈余公积金和资本公积弥补亏损的议案。
烟台冰轮(资讯 行情 论坛)(000811) 股东大会，1.董事会2004年度工作报告；2.监事会2004年
度工作报告；3.公司2004年年度报告及摘要；4.公司2004
年度财务决算报告；5.公司2004年度利润分配方案；6.《
关于聘请2005年度审计机构的议案》；7.《关于选举新一
届董事会董事及独立董事的议案》；8.《关于选举新一届
监事会股东代表监事的议案》；9.《关于独立董事津贴的
议案》；10.《关于修改公司章程的议案》。
南宁糖业(资讯 行情 论坛)(000911) 股东大会，1.《公司第二届董事会2004年度工作报告》；
2.《公司第二届监事会2004年度工作报告》；3.《公司20
04年度财务决算报告》；4.《公司2004年度利润分配预案
》；5.《关于续聘会计师事务所的议案》。
华兰生物(资讯 行情 论坛)(002007) 股东大会，1.审议《2004年度监事会工作报告》；2.审议
《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告
及摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议《
关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》的预案
；6.审议《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修
订〈股东大会议事规则〉的议案》；8.审议《关于修订公
司〈重大投资决策制度〉的议案》；9.审议《关于加快实
施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》；10.审议《
关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》；11.
审议《关于暂缓实施年产60吨病毒灭活人全血清项目的预
案》。
传化股份(资讯 行情 论坛)(002010) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度报告及摘要；4.公
司2004年度利润分配预案；5.关于修改公司章程部分条款
的议案；6.关于修改公司治理细则的议案；7.关于修改关
联交易决策制度的议案；8.关于修改募集资金使用管理办
法的议案；9.关于收购杭州华信织染有限公司部分资产的
议案；10.关于调整独立董事津贴的议案；11.关于续聘公
司2005年度审计机构的议案。
生益科技(资讯 行情 论坛)(600183) 临时股东大会，1.审议《公司章程》部分条款的修改议案
。2.审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人
民币26800万元提供担保的议题。3.审议为陕西生益华电
科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供
担保的议题。4.审议对苏州生益科技有限公司增加投资45
00万元人民币的议题。5.审议聘请广东正中珠江会计师事
务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的
议题。
民丰特纸(资讯 行情 论坛)(600235) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度公司财
务决算报告》；4.审议《2004年度利润分配方案(预案)》
；5.审议公司《2004年年度报告》及其摘要；6.《关于本
公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提
供相应经济担保的议案》；7.审议《关于本公司与浙江嘉
化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担
保的议案》；8.审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机
有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》
；9.审议《关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选
人的议案》；10.审议《关于董事报酬、独立董事和监事
津贴的议案》；11.审议《关于续聘浙江天健会计师事务
所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。
江淮汽车(资讯 行情 论坛)(600418) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告及摘要；4.公司2004年度
财务决算报告和2005年度财务预算报告；5.公司2004年度
利润分配预案；6.关于提取业绩股票激励基金的议案；7.
关于《关联交易实施细则(修订稿)》的议案；8.关于和合
肥江淮汽车有限公司关联交易的议案；9.关于和安徽江淮
汽车集团有限公司及其下属公司关联交易事项的议案；10
.关于修改公司章程的议案；11.关于《董事会议事规则(
修订稿)》的议案；12.关于续聘安徽华普会计师事务所为
公司审计机构的议案。
山东黄金(资讯 行情 论坛)(600547) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算及2005年
度财务预算方案；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议
2004年年度报告及摘要；6.审议关于修改《公司章程》部
分条款的议案；7.审议关于不将玲珑金矿、三山岛金矿、
平度公司置入公司的议案；8.审议关于续聘会计师事务所
的议案；9.审议关于增补第二届董事会董事的议案。
新潮实业(资讯 行情 论坛)(600777) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度财务决算报告》；3.审议《公司2004
年度利润分配预案》；4.审议《公司2004年度资本公积金
转增股本预案》；5.审议《公司2004年度监事会工作报告
》；6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；7.审议《
关于支付会计师事务所报酬的议案》；8.审议《关于董事
、监事报酬的议案》；9.审议《公司章程修正案》；10.
审议《公司股东大会议事规则修正案》；11.审议《公司
董事会议事规则修正案》；12.审议《公司独立董事工作
制度修正案》；13.审议《关于修改公司章程的议案》；1
4.审议《公司2004年度报告及年报摘要》。
2005-03-31 星期四
A股股权登记日:
烟台万华(资讯 行情 论坛)(600309) 每10股送3股派2元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-
03-31，除权除息日2005-04-01，派息日2005-04-07，红
股上市交易日2005-04-04,分红年度2004-12-31
A股除权除息日:
浙江阳光(600261) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
3-30，除权除息日2005-03-31，派息日2005-04-05,分红
年度2004-12-31
收益分配除息日:
富国天益(100020) 每10份派0.2元，权益登记日：2005-03-30，除息交易日
：2005-03-31，收益分配款发放日：2005-04-05
收益分配款发放日:
广发聚富(270001) 每10份派0.2元，权益登记日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款发放日：2005-03-31
付息日:
04通用债(120482) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-03-31，发行时间截止:2004-04-20，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，债权登记日:2005-03-29，除息日:2005-03-30，
付息日:2005-03-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
张家界(资讯 行情 论坛) (000430) 临时股东大会，1.关于收购临湘山水旅游产业发展有限公
司股权的议案。
鲁能泰山(资讯 行情 论坛)(000720) 临时股东大会，1.审议公司《关于选举公司第四届董事会
成员的议案》；2.审议公司《关于选举公司第四届监事会
成员的议案》；3.审议公司《修改公司章程的议案》。
长源电力(资讯 行情 论坛)(000966) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计
；5.审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案；6.
审议关于更换公司部分董事的议案；7.审议关于更换公司
部分监事的议案；8.审议关于公司2005年度配股的议案。
科苑集团(资讯 行情 论坛)(000979) 临时股东大会，1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》
。2.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。3.审议
《关于公司部分董事变更的议案》。
中航精机(资讯 行情 论坛)(002013) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告》及《公司2004年度报告摘要》；4.审议《公
司2004年财务决算报告》；5.审议《公司2004年度利润分
配预案》。
亚星化学(资讯 行情 论坛)(600319) 临时股东大会，1.审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于
收购潍坊第二热电有限责任公司热电联产装置资产的提案
》。
浙江龙盛(资讯 行情 论坛)(600352) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告
及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公
司2005年度财务预算报告；6.审议公司2004年度利润分配
的预案；7.审议公司2004年度资本公积转增股本的预案；
8.审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案；9.审议公
司关于修改《关联交易决策规则》的议案；10.审议关于
修改《公司章程》的议案；11.审议公司2004年度关联交
易实施情况的议案。
昆明制药(资讯 行情 论坛)(600422) 股东大会，1.审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
2.审议公司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年
度监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；
5.审议公司2004年度利润分配议案；6.审议公司2004年度
资本公积金转增股本的议案；7.审议公司聘请2005年度审
计机构的议案；8.审议2005年度公司流动资金贷款信用额
度的议案。
瑞贝卡(资讯 行情 论坛) (600439) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《独立董事2004年度述职报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审
议《2004年年度报告及其摘要》；6.审议《关于前次募集
资金使用情况的说明》；7.审议《关于公司符合申请公募
增发A股条件的议案》；8.逐项审议《关于公司公募增发A
股发行方案的议案》；9.审议《关于募集资金投资项目及
其可行性的议案》；10.审议《关于提请股东大会授权董
事会在本次增发有效期内处理本次增发具体事宜的议案》
；11.审议《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配
的议案》；12.审议《关于本次公募增发A股决议有效期的
议案》13.审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公
司为公司2005年度财务审计机构的议案》；14.审议《关
于修改公司章程的议案》；15.审议《关于公司2005年度
贷款规模不超过3亿元人民币的议案》；16.审议《2004年
度利润分配议案》；17.审议《2004年公积金转增股本的
议案》。
好当家(资讯 行情 论坛) (600467) 股东大会，1.关于2004年度董事会工作报告的议案；2.关
于2004年度监事会工作报告的议案；3.关于2004年度财务
决算报告的议案；4.关于2004年年度报告及其摘要的议案
；5.关于2005年度财务预算报告的议案；6.关于2004年度
利润分配方案的议案；7.关于变更首次公开发行股票募集
资金个别投资项目的相关议案；8.关于续聘山东汇德会计
师事务所有限公司的议案；9.关于修改公司章程的议案；
10.关于《山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金管
理办法》的议案。
长江精工(资讯 行情 论坛)(600496) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配预案；5.续聘华证会计师事务所有
限公司为公司2005年度会计审计机构的议案；6.关于调整
公司独立董事年度津贴的议案；7.关于控股子公司受让精
功集团有限公司部分资产的议案；8.关于公司及控股子公
司同浙江精工钢结构建设集团有限公司及其子公司签署《
关联交易协议》的议案。
法拉电子(资讯 行情 论坛)(600563) 股东大会，1.《2004年度财务决算报告》；2.《关于利润
分配及资本公积金转增股本的方案》；3.《2004年募集资
金使用情况的报告》；4.《2004年资产减值准备及坏帐核
销情况》；5.《2004年董事会工作报告》；6.《2004年监
事会工作报告》；7.《2004年年度报告及其摘要》；8.《
关于修改公司章程的议案》；9.《关于修改股东大会议事
规则的议案》；10.《关于公司董事会换届选举及推荐第
三届董事会董事候选人的议案》；11.《关于公司监事会
换届选举及推荐第三届监事会监事候选人的议案》；12.
《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其
报酬的议案》。
2005-04-01 星期五
新股配售缴款日:
中材国际(600970) 发行数量4640万股，发行价格7.53元
A股派息日:
云维股份(600725) 每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，股权登记日2005-03
-25，除权除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，红股
上市交易日2005-03-29,分红年度2004-12-31
A股股权登记日:
青岛双星(资讯 行情 论坛)(000599) 每10股转增8股，股权登记日2005-04-01，除权除息日200
5-04-04，红股上市交易日2005-04-04,分红年度2004-12-
31
三房巷(资讯 行情 论坛) (600370) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2005-
04-01，除权除息日2005-04-04，派息日2005-04-08,分红
年度2004-12-31
A股除权除息日:
烟台万华(600309) 每10股送3股派2元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-
03-31，除权除息日2005-04-01，派息日2005-04-07，红
股上市交易日2005-04-04,分红年度2004-12-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
*ST太光(资讯 行情 论坛) (000555) 临时股东大会，1.罢免朱承武先生的董事职务；2.增补俞
翔先生为公司董事。
百科药业(资讯 行情 论坛)(000627) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告正文及年报摘要
》；2.审议《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004
年度监事会工作报告》；4.审议《2004年年度财务决算报
告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案及公积金转增
股本的议案》；6.审议《关于支付公司2004年度审计费用
的议案》；7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8.
审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商登记备案
的议案的议案》；9.审议《关于修改公司股东大会议事规
则的议案》。
山东海化(资讯 行情 论坛)(000822) 股东大会，1.公司董事会二○○四年度工作报告；2.监事
会二○○四年度工作报告；3.公司二○○四年度报告；4.
公司二○○四年度财务决算报告；5.公司二○○四年度利
润分配预案和资本公积金转增股本的预案；6.关于确定财
务审计机构二○○四年度报酬的议案；7.关于公司与集团
公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案；8.关于公
司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协
议的议案；9.关于公司2005年度日常关联交易情况预计；
10.关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议
案；11.关于修改公司章程部分条款的议案；12.关于修改
独立董事制度部分条款的议案；13.关于修改股东大会议
事规则部分条款的议案。
三九医药(资讯 行情 论坛)(000999) 临时股东大会，1.关于董事会换届选举的议案；2.关于第
三届董事会独立董事津贴标准的议案；3.关于监事会换届
选举的议案；4.关于对董事会授权进行修订的议案；5.关
于制定《三九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议
案；6.关于修改公司章程及《董事会议事规则》的议案；
7.关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞
金三九药业有限公司采购产品的议案。
上海机场(资讯 行情 论坛)(600009) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.关于修改《公司章程》部分条款的议案；6.
关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；7.关于
聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度
财务审计机构的议案；8.关于投资上海浦东国际机场扩建
工程机场主体工程的议案；9.关于委托上海机场(集团)有
限公司建设扩建工程机场主体工程的议案；10.关于授权
公司董事会全权办理本次投资扩建工程机场主体工程相关
事宜的议案；11.关于前次募集资金使用情况的说明；12.
关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告
的议案；13.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议
案；14.关于公司可转换公司债券发行方案的议案；15.关
于授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关
事宜的议案；16.关于公司本次发行可转换公司债券方案
有效期的议案；17.关于本次发行可转换公司债券募集资
金投资项目可行性的议案。
东华实业(资讯 行情 论坛)(600393) 临时股东大会，1.《广州东华实业股份有限公司关于独家
总代理“标牌”陶瓷产品的关联交易议案》；2.《广州东
华实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议
案》。
金山股份(资讯 行情 论坛)(600396) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.关于2004年度财务决算及2005年度财务预
算的议案；4.关于2004年度利润分配预案的议案；5.2004
年年度报告及报告摘要；6.关于出资组建国电康平发电有
限公司的议案；7.关于续聘公司2005年度审计机构的议案
；8.关于前次募集资金使用情况的说明议案；9.关于公司
符合发行可转换公司债券条件的议案；10.关于公司发行A
股可转换公司债券方案的议案；11.关于公司发行可转换
公司债券募集资金投资项目可行性的议案；12.关于申请
授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜
的议案。
豫光金铅(资讯 行情 论坛)(600531) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配议案；5.关于聘任公司2005年度审
计机构及2004年度审计机构报酬的议案；6.2004年年度报
告及摘要；7.关于《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司采
购合同》的议案；8.关于《公司与河南省济源黄金冶炼厂
矿产品公司采购合同》的议案；9.关于修改《公司章程》
的议案；10.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
；11.关于修改《公司董事会议事规则》的议案；12.关于
修改《公司内部关联交易决策制度》的议案。
长电科技(资讯 行情 论坛)(600584) 股东大会，1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度
监事会报告；3.公司2004年度财务决算；4.公司2004年度
利润分配预案；5.2004年年度报告及摘要；6.关联交易事
项的议案；7.董事会《前次募集资金项目实施情况的专项
说明》；8.江苏公证会计师事务所有限公司《前次募集资
金使用情况专项报告》；9.审议通过了《关于公司2005年
度配股资格审查的议案》；10.审议通过长电科技2005年
配股募集资金方案,并提交股东大会批准；11.2005年配股
募集资金方案《募集资金实施项目可行性报告》分项表决
；12.关于续聘会计师事务所的议案。
第一食品(资讯 行情 论坛)(600616) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司2004年度财务报告》；3.审议《公司2004年度
利润分配预案》；4.审议《公司监事会2004年度工作报告
》；5.审议《关于修订公司章程的议案》；6.审议《关于
修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》；7.审议《关于
提请股东大会授权董事会决定公司2005年持续性关联交易
的议案》；8.审议《关于公司2005年度向银行申请贷款额
度的议案》；9.审议《关于提请股东大会续聘上海立信长
江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决
定其报酬的议案》。
申能股份(资讯 行情 论坛)(600642) 股东大会，1.审议《申能股份有限公司第四届暨2004年度
董事会工作报告》；2.审议《申能股份有限公司第四届暨
2004年度监事会工作报告》；3.审议《申能股份有限公司
2004年度财务决算报告》；4.审议《申能股份有限公司20
04年度利润分配方案》；5.审议《申能股份有限公司2005
年度预测日常经营性关联交易金额的报告》；6.审议续聘
会计师事务所及决定其报酬的议案；7.选举第五届董事会
董事(包括独立董事)；8.选举第五届监事会监事。
2005-04-02 星期六
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
ST寰岛(资讯 行情 论坛) (000691) 临时股东大会，1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
；2.审议《关于变更独立董事的议案》；3.审议《关于变
更董事的议案》。
燕京啤酒(资讯 行情 论坛)(000729) 股东大会，1.审议《2004年度董事会报告》；2.审议《20
04年度监事会报告》；3.审议《2004年度财务报告》；4.
审议《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；5.
审议《2004年度利润分配预案》；6.审议《修改〈公司章
程〉的议案》；7.审议修改后的《北京燕京啤酒股份有限
公司股东大会议事规则》；8.审议《续聘财务报告审计机
构的议案》。
福星科技(资讯 行情 论坛)(000926) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年年度报告正文及摘要》；4.审议《公司2004年度财务
决算报告》；5.审议公司2004年度利润分配方案；6.审议
《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；7.审议《关
于公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬考核办法
的议案》；8.审议《关于公司董事会换届选举及提名公司
第五届董事会董事候选人的议案》；9.审议《关于修改〈
公司章程〉的议案》；10.审议《关于修改〈股东大会议
事规则〉的议案》；11.审议《关于公司监事会换届选举
的议案》。
双鹤药业(资讯 行情 论坛)(600062) 临时股东大会，1.关于变更公司董事的议案；2.关于变更
公司监事的议案；3.关于转让北京费森尤斯卡比医药有限
公司股权的议案；4.关于2005年全面预算(草案)的议案。
*ST大元(资讯 行情 论坛) (600146) 股东大会，1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；2.
审议《公司监事会2004年度工作报告》；3.审议《公司20
04年度报告》；4.审议《公司2004年度利润分配方案》；
5.审议《公司2004年度财务决算报告》；6.审议《关于修
改公司章程有关条款的议案》；7.审议《关于成立“审计
委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“
战略委员会”的议案》；8.审议《关于独立董事津贴发放
的议案》。
星马汽车(资讯 行情 论坛)(600375) 临时股东大会，1.《关于改聘公司会计师事务所的议案》
。
安泰集团(资讯 行情 论坛)(600408) 股东大会，1.审议公司二○○四年度董事会工作报告；2.
审议公司二○○四年度监事会工作报告；3.审议公司二○
○四年度财务决算报告；4.审议公司二○○四年度利润分
配预案；5.审议公司二○○四年年度报告及其摘要；6.审
议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；7.审议《关于
公司二○○五年银行贷款额度和担保额度的议案》；8.审
议《关于修改公司章程及股东大会、董事会与监事会议事
规则的议案》；9.审议《董事会关于前次募集资金使用情
况的说明》；10.审议《关于公司符合申请增发A股条件的
议案》；11.逐项审议《关于2005年度增发A股的议案》；
12.审议《关于本次募集资金投资项目可行性的议案》。
亚泰集团(资讯 行情 论坛)(600881) 临时股东大会，1.审议《公司章程》修改草案；2.选举产
生公司第七届董事会董事(含独立董事)；3.选举产生公司
第七届监事会股东代表监事；4.审议关于调整董事、监事
津贴的议案。
2005-04-03 星期日
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
福耀玻璃(资讯 行情 论坛)(600660) 股东大会，1.审议《2004年度董事局工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
2004年年度报告及摘要》；6.审议《福耀玻璃工业集团股
份有限公司与本公司全资子公司福耀(香港)有限公司在海
南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)
的议案》；7.审议《全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公
司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目
的议案》；7.审议《子公司福耀集团双辽有限公司追加投
资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目,生产日
产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案》；8.审议《关于
继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005
年度审计机构及审议其2004年度报酬事宜》；9.审议《关
于修改公司章程的议案》；10.审议关于补选白照华先生
为公司董事的议案；11.审议吴世农、李若山、仝允桓三
位独立董事的年度述职报告。
2005-04-04 星期一
A股送转股上市:
青岛双星(000599) 每10股转增8股，股权登记日2005-04-01，除权除息日200
5-04-04，红股上市交易日2005-04-04
烟台万华(600309) 每10股送3股派2元(含税)，扣税后1元，股权登记日2005-
03-31，除权除息日2005-04-01，派息日2005-04-07，红
股上市交易日2005-04-04
A股除权除息日:
青岛双星(000599) 每10股转增8股，股权登记日2005-04-01，除权除息日200
5-04-04，红股上市交易日2005-04-04,分红年度2004-12-
31
三房巷 (600370) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2005-
04-01，除权除息日2005-04-04，派息日2005-04-08,分红
年度2004-12-31
权益登记日:
易方达策略成长(1 每10份派0.2元，权益登记日：2005-04-04，除息交易日
10002) ：2005-04-04，收益分配款发放日：2005-04-06
收益分配除息日:
易方达策略成长(1 每10份派0.2元，权益登记日：2005-04-04，除息交易日
10002) ：2005-04-04，收益分配款发放日：2005-04-06
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
九芝堂(资讯 行情 论坛) (000989) 股东大会，1.《2004年董事会报告》；2.《2004年监事会
报告》；3.《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要
》；4.《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告
》；5.《2004年度利润分配预案》及《2005年度利润分配
政策》；6.《关于修改公司章程的议案》；7.《关于成立
董事会专门委员会的议案》；8.《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》；9.《关于选举关继峰先生为公司董事
的议案》；10.《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务
所为公司2005年度审计机构的议案》。
南京水运(资讯 行情 论坛)(600087) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告和2005年度财务预算报告；4.审议公司2004年度
利润分配方案；5.审议关于购置2艘4万吨级原油和成品油
两用船的议案；6.审议关联交易议案；7.审议关于向中国
建设银行借款2亿元的议案；8.审议关于修改公司章程有
关条款的议案。
航天机电(资讯 行情 论坛)(600151) 股东大会，1.审议《关于调整2004年年初未分配利润的议
案》；2.审议《2004年度公司财务决算的报告》；3.审议
《2005年度公司财务预算的报告》；4.审议《2004年度公
司利润分配议案》；5.审议《2004年度公司董事会工作报
告》；6.审议《2004年度公司监事会工作报告》；7.审议
《2004年年度报告及年度报告摘要》；8.审议《关于预计
2005年度日常关联交易总金额的议案》；9.审议《关于调
整独立董事津贴的议案》；10.审议《关于续聘德勤华永
会计师事务所有限公司的议案》；11.审议《关于修改公
司章程增加经营范围的议案》；12.审议《关于乔瑞毅先
生不再担任公司董事的议案》；13.审议《关于推荐查炳
贵先生担任公司董事的议案》。
辽宁时代(资讯 行情 论坛)(600241) 临时股东大会，1.审议《关于设立辽宁时代诚越国际贸易
有限公司的议案》；2.审议《关于设立辽宁时代联益国际
贸易有限公司》的议案；3.审议《关于设立辽宁时代世尚
国际贸易有限公司》的议案；4.审议《关于设立辽宁时代
金峰国际贸易有限公司》的议案；5.审议《关于设立辽宁
时代尚佳国际贸易有限公司》的议案；6.审议《关于设立
辽宁时代卓骏国际贸易有限公司》的议案；7.审议《关于
设立辽宁时代正千国际贸易有限公司》的议案。
百利电气(资讯 行情 论坛)(600468) 临时股东大会，1.审议《关于投资设立液压业务子公司的
议案》；2.审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
华东电脑(资讯 行情 论坛)(600850) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.2004年年度报告及其摘要；6.关于修改公司
章程部分条款的议案；7.关于修改公司股东大会议事规则
部分条款的议案；8.关于2005年续聘会计师事务所及支付
2004年度审计和相关费用的议案。
福成五丰(资讯 行情 论坛)(600965) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《独立董
事述职报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告》；
5.审议《2005年度财务预算报告》；6.审议《公司2004年
度利润分配议案》；7.审议《公司募集资金项目资金使用
情况的议案》；8.审议《关于公司2005年度与河北三河福
成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计
划的议案》。9.审议《关于公司2005年度与五丰行有限公
司关联交易计划的议案》。10.审议审议通过《关于公司2
005年度与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司关联
交易计划的议案》。11.审议《公司2004年度报告及摘要
》。
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