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据新华社报道
中国银行大连市分行营业部工作人员翟昌平挪用银行巨额资金败露后潜逃，于3月21日在黑龙江省阿城市被警方抓获，3月24日被押回大连。
大连市公安局新闻发言人徐宝贵在3月26日上午召开的新闻发布会上介绍，1月21日，
大连市公安局接到中国银行大连市分行报案，称该银行营业部员工翟昌平有挪用银行资金作案的重大嫌疑，并且已经逃跑。大连警方立即投入大量警力一边清查银行账目，一边实施追捕，公安部随即向全国发出通缉令。翟昌平从大连逃到北京，然后又从河南折返到黑龙江，以“张峰”等化名不断变换藏身地。3月3日，追捕小组在黑龙江阿城警方的紧密配合下，在当地一家宾馆锁定了“张峰”，并将其抓捕归案。
经警方初步审理，翟昌平供认自己利用工作之便，挪用银行资金600万美元左右，大部分赃款用于赌球和挥霍。据了解，翟昌平挪用银行资金，大约是从1999年开始的。中行大连市分行现任行长董建岳从北京调任刚满一年。在他推进中行大连市分行管理体制、业务体制和服务方式等改革过程中，包括翟昌平在内的营业部的一大批职员即将被调换工作岗位，这使得翟昌平看到自己多年的金融犯罪必然败露，于是他匆忙销毁个人计算机里面的所有账目数据，告诉家人“出差”潜逃。
记者了解到，犯罪嫌疑人翟昌平在中行大连市分行工作了十几年，还两次被评为“A”级员工。严格地说，翟昌平就是中行大连市分行营业部一个普通的“输机”员，还不是会计，但是他却能够利用自己的岗位和权力给国家造成如此巨大的损失，实在令人难以置信。
由于此案的侦查和审理还远未结束，所以警方和银行方面对翟昌平的确切作案金额、作案手段和资金流向等尚不能最后确定。不过，银行业内人士和知情人士分析，犯罪嫌疑人翟昌平非法窃取银行资金的作案手段，无疑是利用了银行管理和监控的漏洞，他很有可能通过记账外账、记假账、窃取他人计算机密码或与客户进行勾结等办法，实现对银行资金的个人占有。翟昌平挪用银行巨额资金案，再次向金融机构及其监管部门敲响了风险防范的警钟。改革和完善商业银行的体制与工作方式，建立健全严格的资金监控制度，是建设金融安全体系的紧迫任务。
中国银行新闻发言人王兆文3月27日对该行大连分行员工挪用巨额资金案作出回应说，针对部分基层网点规章制度不落实，内控机制不到位和一些员工职业操守存在的问题，中国银行将认真吸取教训、举一反三，立即对全辖所有经营性机构开展“拉网式”大检查。
王兆文证实，涉嫌挪用600万美元银行资金用于赌球和挥霍的中国银行大连分行营业部员工翟昌平已经被警方抓获。他说，现在，中国银行的股份制改革已经进入攻坚阶段。在股份制改革的过程中，案件的发生会给银行的声誉带来恶劣影响，这也从反面证明了加快推进股份制改革的必要性和迫切性。我们将坚持改革不动摇，一定要把中国银行改造好、建设好、管理好。
据介绍，即将全面展开的中国银行“拉网式”大检查的重点是，各项规章制度的落实情况，业务操作的合规情况，内控机制包括岗位交流和强制性休假等具体制度的落实情况。总行已成立了由咨询公司专家和行内专家组成的专家小组，对业务流程、机构设置、操作规程、内部控制等进行全面梳理和调整，通过这一系列举措，不断完善各项规章制度和科技监控手段，全面加强内控机制建设，坚决落实从严治行方针，严肃追究有关人员责任，加强员工的职业操守和日常管理，有效防范和严厉打击经济犯罪。
《国际金融报》 (2005年03月28日 第一版)
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