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民生银行广州分行启动反洗钱监测系统


http://finance.sina.com.cn 2005年03月24日 10:44 金羊网-新快报

  新快报讯(记者 刘越 通讯员 陈春敏)昨日记者从民生银行广州分行获悉,民生银行开发的“大额、可以外汇资金交易报告数据监测系统”已于近期全面运行。据介绍,该系统根据一定的数据指标,致力于从内部业务系统中自动筛选出部分有用信息,作为外汇反洗钱上报数据监测的依据。

  据了解,一直以来,金融外汇领域都是世界各国反洗钱的重要阵地。中国已于年初成
为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的观察员,并有望在今年成为正式成员。2004年10月12日,国家外管局发布有关细则,鼓励金融机构在反洗钱工作中积极采取电子化手段。民生银行方面称,其反洗钱监测系统的启动,此举改变了以往业内采用手工筛选数据的做法,极大地提高了效率和质量。

  (观宇/编制)






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