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2005-03-24 星期四
A股股权登记日:
宝硕股份(资讯 行情 论坛)(600155) 每10股派0.3元(含税)，扣税后
0.24元，股权登记日2005-
03-24，除权除息日2005-03-25，派息日2005-03-30,分红
年度2004-12-31
A股除权除息日:
香江控股(资讯 行情 论坛)(600162) 每10股转增10股，股权登记日2005-03-23，除权除息日20
05-03-24，红股上市交易日2005-03-25,分红年度2004-12
-31
卧龙科技(资讯 行情 论坛)(600580) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
03-23，除权除息日2005-03-24，派息日2005-03-29,分红
年度2004-12-31
收益分配款发放日:
广发稳健增长(270 每10份派0.2元，权益登记日：2005-03-22，除息交易日
002) ：2005-03-22，收益分配款发放日：2005-03-24
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
中国服装(资讯 行情 论坛)(000902) 临时股东大会，1.审议《关于选举公司第三届董事会成员
的议案》。2.审议《关于选举公司第三届监事会股东监事
成员的议案》。
ST天龙(资讯 行情 论坛) (600234) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程部分内容的议
案》；2.选举第四届董事会的议案；3.选举第四届监事会
的议案。
海南椰岛(资讯 行情 论坛)(600238) 临时股东大会，1.审议“公司决定解聘天津五洲联合会计
师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审
计机构”的议案；2.审议“公司决定聘请具有证券、期货
从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计
报告的审计工作，审计报酬为35万元整”的议案。
宝光股份(资讯 行情 论坛)(600379) 临时股东大会，1.审议《关于2004年度董事、监事薪酬及
考核的议案》；2.审议《董事会关于推荐独立董事候选人
的议案的议案》；3.审议《董事会关于推荐董事候选人的
议案》；4.审议《监事会关于推荐监事候选人的议案》。
亨通光电(资讯 行情 论坛)(600487) 股东大会，1.审议公司2004年年度报告及摘要；2.审议公
司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会
工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公
司2004年度利润分配预案；6.审议公司前次募集资金使用
情况的说明的议案；7.审议《公司章程》(修订案)；8.审
议《股东大会议事规则》(修订案)；9.审议关于改选部分
董事的议案；10.审议关于聘请公司2005年度审计机构的
议案。
2005-03-25 星期五
新股上市:
南京港 (002040) 上市数量3080万股，发行价格7.42元
A股送转股上市:
香江控股(600162) 每10股转增10股，股权登记日2005-03-23，除权除息日20
05-03-24，红股上市交易日2005-03-25
A股股权登记日:
云维股份(资讯 行情 论坛)(600725) 每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，股权登记日2005-03
-25，除权除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，红股
上市交易日2005-03-29,分红年度2004-12-31
A股除权除息日:
宝硕股份(600155) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.24元，股权登记日2005-
03-24，除权除息日2005-03-25，派息日2005-03-30,分红
年度2004-12-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
中联重科(资讯 行情 论坛)(000157) 股东大会，1.《公司2004年度会计审计报告》；2.《公司
2004年度财务决算报告》；3.《公司2004年度利润分配预
案》；4.《公司2004年度董事会工作报告》；5.《公司20
04年度监事会工作报告》；6.《公司2004年度监事会独立
意见书》；7.《公司2004年年度报告及摘要》；8.《公司
关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位
的议案》；9.《公司关于调整设置董事会专门委员会人员
组成的议案》；10.《公司关于2005年度关联交易事项的
议案》；11.《公司关于前次募集资金使用情况的说明》
；12.中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使
用情况专项报告》；13.《关于修改公司章程的议案》；1
4.《关于修改相关公司内部决策制度的议案》。
铜都铜业(资讯 行情 论坛)(000630) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《关于公司建设年产4万吨电子铜带项目
的议案》；6.审议《公司关于具备发行可转换公司债券资
格的议案》；7.审议《公司2005年关于发行可转换公司债
券的议案》；8.审议《公司关于发行可转换公司债券募集
资金使用情况的说明的议案》；9.审议《公司董事会关于
前次募集资金使用情况的说明的议案》；10.审议《公司
关于改选董事会成员的议案》；11.《公司关于改选监事
会成员的议案》；12.审议《公司关于续聘会计师事务所
的议案》；13.审议《修改＜公司章程＞的议案》；14.审
议《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；15.审议
《关于预计2005年公司日常关联交易的议案》。
锦州六陆(资讯 行情 论坛)(000686) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配预案；5.审议续聘辽宁天健会计师
事务所有限公司及支付其报酬的预案；6.审议关于修改公
司章程的预案；7.审议关于修订股东大会议事规则的预案
；8.审议关于依法对锦州六陆油脂有限公司提出破产申请
的预案。
ST博讯(资讯 行情 论坛) (600083) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议20
04年年度报告正文及摘要。
岷江水电(资讯 行情 论坛)(600131) 临时股东大会，1.《关于收购四川福堂水电有限公司40股
权的议案》；2.《关于收购阿坝铝厂的议案》；3.《关于
提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜
的议案》。
曙光股份(资讯 行情 论坛)(600303) 临时股东大会，1.审议关于公司符合增发新股条件的议案
；2.审议关于公司2005年继续实施增发新股的议案。
大众交通(资讯 行情 论坛)(600611) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度总经理业务工作报告；3.审议2004年度监事会工作报
告；4.审议2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
5.审议2004年度利润分配预案；6.审议关于变更和增补公
司独立董事的议案；7.审议关于修改《股东大会议事规则
》的议案；8.审议关于修改公司经营范围的议案；9.审议
关于修改《公司章程》的议案。
江苏纺织(资讯 行情 论坛)(600981) 临时股东大会，1.审议“关于公司董事变更议案”；2.审
议“关于修改公司经营范围议案”；3.审议“关于修改公
司章程议案”；4.审议“公司募集资金管理办法”。
大众Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900903) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度总经理业务工作报告；3.审议2004年度监事会工作报
告；4.审议2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
5.审议2004年度利润分配预案；6.审议关于变更和增补公
司独立董事的议案；7.审议关于修改《股东大会议事规则
》的议案；8.审议关于修改公司经营范围的议案；9.审议
关于修改《公司章程》的议案。
2005-03-26 星期六
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
东莞控股(资讯 行情 论坛)(000828) 股东大会，1.公司董事会2004年度工作报告；2.公司监事
会2004年度工作报告；3.公司2004年年度报告全文及摘要
；4.公司2004年年度财务决算报告；5.公司2004年度利润
分配预案；6.关于续聘会计师事务所的议案。
永新股份(资讯 行情 论坛)(002014) 股东大会，1.审议《黄山永新股份有限公司2004年度董事
会工作报告》；2.审议《黄山永新股份有限公司2004年度
监事会工作报告》；3.审议《黄山永新股份有限公司2004
年度财务决算报告》；4.审议《黄山永新股份有限公司20
04年度利润分配的预案》；5.审议《关于发放董事、监事
2004年度奖金的议案》；6.审议《黄山永新股份有限公司
2004年年度报告及摘要》；7.审议《关于续聘安徽华普会
计师事务所为公司审计机构的议案》；8.审议《关于修订
内部关联交易决策制度的议案》；9.审议《关于修订重大
财务决策制度的议案》；10.审议《关于制定累积投票制
实施细则的议案》；11.审议《关于拟为控股子公司广州
永新包装有限公司提供借款担保的议案》；12.审议《关
于2005年度与黄山市新力油墨化工厂关联交易的议案》。
民生银行(资讯 行情 论坛)(600016) 股东大会，1.关于公司2004年度财务决算报告；2.关于公
司2004年度利润分配预案；3.关于2005年度财务预算报告
；4.关于2004年度董事会工作报告；5.关于2004年度监事
会工作报告；6.关于公司长期激励计划修订及其实施细则
的议案；7.关于续聘2005年度审计会计师事务所及其报酬
的议案；8.关于中国民生银行大厦(上海)结构改造及追加
投资预算的议案。
宇通客车(资讯 行情 论坛)(600066) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年年度报告及年报摘要；5.审
议公司2004年度利润分配预案；6.审议公司2004年度资本
公积金转增股本预案；7.审议关于募集资金项目进展情况
及资金使用情况的预案；8.审议公司关联交易管理办法；
9.审议公司关联交易有关事项及关联交易框架协议：10.
选举公司五届董事会非独立董事；11.选举公司五届董事
会独立董事；12.选举公司五届监事会监事。
营口港(资讯 行情 论坛) (600317) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算和2005年度财务预算方
案；4.关于2004年度利润分配的议案；5.关于公司日常关
联交易的议案；6.关于聘请2004年度审计机构的议案；7.
关于修改公司章程的议案；8.关于公司2004年年度报告及
其摘要的议案。
安徽合力(资讯 行情 论坛)(600761) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司日常关联交易的议案》；6.审议《
董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》；7.审议
安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次
配股募集资金使用情况的专项报告》；8.审议《关于续聘
会计师事务所及2005年度审计费用的预案》。
2005-03-27 星期日
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
合肥三洋(资讯 行情 论坛)(600983) 股东大会，1.审议通过《2004年度董事会工作报告》；2.
审议通过《2004年度监事会工作报告》；3.审议通过《20
04年度总裁工作报告(2004年度财务决算)》；4.审议通过
《公司2004年度利润分配预案》；5.审议通过《公司二00
四年年度报告及年报摘要》；6.审议通过《修改公司章程
的议案》；7.审议通过《关于修改、增加公司部分规章制
度的议案》；8.审议通过《关于董事变更的议案》；9.审
议通过《关于监事变更的议案》。
2005-03-28 星期一
A股派息日:
华鲁恒升(资讯 行情 论坛)(600426) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-03-21，除权除息日2005-03-22，派息日2005-03-28
，红股上市交易日2005-03-23,分红年度2004-12-31
A股除权除息日:
云维股份(600725) 每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，股权登记日2005-03
-25，除权除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，红股
上市交易日2005-03-29,分红年度2004-12-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
阳光股份(资讯 行情 论坛)(000608) 临时股东大会，1.审议公司符合增发社会公众股（A股）
条件的议案；2.逐项审议公司申请增发社会公众股（A股
）的议案；3.审议增发募集资金投资项目可行性分析的议
案；4.审议公司与控股子公司北京星泰房地产开发有限公
司签署《北京阳光上东二期项目开发建设合作合同》的议
案；5.审议公司董事会关于前次募集资金使用说明的议案
。
阳光股份(000608) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度财务决算报告；3.审议公司2004年监事会工
作报告4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公司20
05年度分配政策；6.审议续聘财务审计机构的议案；7.审
议修改公司章程的议案；8.审议修改公司董事会议事规则
的议案；9.审议公司董事会换届选举的议案；10.审议公
司监事会换届选举的议案。
西安旅游(资讯 行情 论坛)(000610) 临时股东大会，1.审议有关转让曲江城市花园股权的议案
；2.审议聘任新的会计师事务所的议案。
关铝股份(资讯 行情 论坛)(000831) 临时股东大会，1.审议公司关于符合增发A股有关条件的
议案；2.审议公司关于增发募集资金运用可行性分析报告
的议案；3.审议公司关于2005年继续实施增发A股的预案
。
西山煤电(资讯 行情 论坛)(000983) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年
度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算报告》；4.
《2004年度利润分配预案》；5.《2004年度资本公积金转
增股本预案》；6.《2004年度董事会经费决算报告与2005
年度预算方案》；7.《关于修改公司章程的议案》；8.《
关于修改股东大会议事规则的议案》；9.《关于提名新一
届董事会董事及独立董事候选人的议案》；10.《关于增
加独立董事津贴的议案》；11.《关于公司监事会换届选
举的议案》；12.《关于受让山西焦化(资讯 行情 论坛)股份有限公司部分
国有法人股股权的议案》；13.《关于公司与控股股东签
订〈综合服务协议〉的议案》；14.《关于续聘会计师事
务所及支付报酬的议案》。
隆平高科(资讯 行情 论坛)(000998) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度利润
分配预案；4.审议公司2005年利润分配政策；5.审议公司
2004年年度报告及年度报告摘要；6.审议公司关于推荐第
二届董事会董事候选人的提案；7.审议公司关于推荐第二
届监事会监事候选人的提案。
科华生物(资讯 行情 论坛)(002022) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.公司2004年年度报告正文及摘要；5.审议公
司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；6.审议关于
续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案。
上海电力(资讯 行情 论坛)(600021) 股东大会，1.审议公司2004年年度董事会工作报告；2.审
议公司2004年年度监事会工作报告；3.审议公司2004年财
务决算报告和2005年财务预算报告；4.审议公司2004年年
度报告及报告摘要；5.审议公司2004年年度利润分配预案
；6.审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案；7.
逐项审议公司关于申请发行可转换公司债券的议案8.审议
公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案；
9.审议关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案；10
.审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债
相关事宜的议案；11.审议公司董事会成员调整的议案；1
2.审议公司为江苏华电望亭天然气发电有限公司按投资比
例提供贷款担保的议案；13.审议公司投资组建淮沪煤电
有限责任公司的议案；14.审议公司投资浙江镇海发电项
目的议案；15.审议公司收购江苏苏源贾汪发电有限公司3
0股权的议案；16.审议公司签订2005年度《委托燃料采购
供应实施合同》的议案；17.审议公司签订《2005年综合
服务协议》的议案；18.审议公司《公司章程(修正案)》
；19.审议公司关于聘请岳华会计师事务所有限责任公司
为公司2005年度审计机构的议案。
人福科技(资讯 行情 论坛)(600079) 股东大会，1.审议公司二○○四年年度报告正文及摘要；
2.审议公司二○○四年年度董事会工作报告；3.审议公司
二○○四年年度监事会工作报告；4.审议公司二○○四年
年度利润分配方案；5.关于公司第四届董事会换届选举及
提名公司独立董事候选人的议案；6.关于公司第四届监事
会换届选举的议案；7.关于续聘大信会计师事务有限公司
及确定二○○五年年度审计费用的议案；8.关于修订《武
汉人福高科技产业股份有限公司章程》的议案。
中科英华(资讯 行情 论坛)(600110) 股东大会，1.审议公司2004年度报告及摘要；2.审议公司
2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会工
作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公司
2004年度利润分配预案；6.审议公司董事会经费2005年度
预算方案；7.审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事
务所报酬的议案；8.审议《公司章程》；9.审议《股东大
会议事规则》。
江苏吴中(资讯 行情 论坛)(600200) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配和资本公积金转
增股本议案；5.审议《董事会关于前次募集资金使用情况
的说明》和上海立信长江会计师事务所有限公司关于前次
募集资金使用情况专项审核报告；6.审议公司2005年度董
事、监事报酬的议案；7.审议2005年续聘上海立信长江会
计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案；8.审议关
于修改公司《章程》的议案；9.审议关于修订公司《股东
大会议事规则》的议案；10.审议2004年度公司独立董事
述职报告。
龙溪股份(资讯 行情 论坛)(600592) 临时股东大会，1.关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公
司部分股权的议案；2.关于对福建省三明齿轮箱有限责任
公司增资的议案；3.关于变更部分募集资金用途的议案。
ST屯河(资讯 行情 论坛) (600737) 临时股东大会，1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
；2.审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对
金融企业的长期股权投资及签署＜资产托管协议＞的议案
》。
2005-03-29 星期二
新股配售:
中材国际(600970) 配售数量4640万股
A股送转股上市:
云维股份(600725) 每10股送2股转增3股派0.5元(含税)，股权登记日2005-03
-25，除权除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，红股
上市交易日2005-03-29
A股派息日:
卧龙科技(600580) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
03-23，除权除息日2005-03-24，派息日2005-03-29,分红
年度2004-12-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
中金岭南(资讯 行情 论坛)(000060) 股东大会，1.公司2004年年度董事会报告；2.公司2004年
年度监事会报告；3.公司2004年年度财务报告；4.公司20
04年年度利润分配预案；5.公司2004年年度报告及年报摘
要；6.公司股东大会议事规则；7.关于续聘会计报表审计
机构及其报酬的预案；8.关于独立董事津贴的议案；9.《
2004年董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；10.
《公司符合配股条件的预案》；11.分项审议《公司2005
年度增资配股的预案》；12.审议《配股募集资金运用的
可行性研究报告》。
格力电器(资讯 行情 论坛)(000651) 股东大会，1.《2004年度董事会报告》；2.《2004年财务
报告》；3.《2004年利润分配方案》；4.《公司章程修正
案》；5.《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；6.
《2004年度监事会报告》；7.《推选孙蒋涛为董事候选人
的议案》；8.《关联交易管理办法》。
海南高速(资讯 行情 论坛)(000886) 临时股东大会，1.关于换届选举第四届董事会成员的提案
；2.关于换届选举第四届监事会成员的提案。
双汇发展(资讯 行情 论坛)(000895) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告和年度报告摘要
》。2.审议《公司2004年董事会工作报告》。3.审议《公
司2004年监事会工作报告》。4.审议《公司2004年度利润
分配预案》。5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
6.审议《关于日常关联交易的议案》。7.审议《关于修改
公司章程的议案》。8.审议《关于收购漯河双汇新材料有
限公司部分股权的议案》。9.审议《关于收购漯河双汇商
业投资有限公司部分股权的议案》。10.审议《关于调整
公司独立董事津贴标准的议案》。
丽江旅游(资讯 行情 论坛)(002033) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配议案；5.关于修改公司《章程》的议案；6.关于修改
丽江玉龙旅游股份有限公司《股东大会议事规则》的议案
；7.审议修改《关联交易决策制度》的议案；8.关于聘请
亚太中汇会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案
。
双鹭药业(资讯 行情 论坛)(002038) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2004年度报告及摘要》；6.审议《
关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项
目实施地点和方式的议案》；7.审议关于修改《公司章程
》的议案；8.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.审议《公司信息披露管理制度》的议案；10.审议关于
修改《独立董事工作制度》的议案；11.审议关于变更公
司注册地址的议案；12.审议关于续聘中洲光华会计师事
务所有限公司为2005年度审计机构的议案。
浙江东方(资讯 行情 论坛)(600120) 临时股东大会，1.《股东大会议事规则》修正案；2.《公
司章程》修正案；3.董事会换届议案；4.2004年度公司董
事长薪酬议案；5.监事会换届议案。
云大科技(资讯 行情 论坛)(600181) 临时股东大会，1.《关于续聘会计师事务所及支付报酬的
提案》。
金瑞科技(资讯 行情 论坛)(600390) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2004年度报告》及摘要；6.审议《
关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；7.审
议《关于申请银行贷款授信额度的议案》。
方兴科技(资讯 行情 论坛)(600552) 临时股东大会，1.审议《关于华益公司ITO导电膜玻璃项
目出资问题的议案》；2.审议《关于与控股股东关联交易
的议案》；3.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
；4.审议《关于修改公司章程的议案》；5.审议《关于修
改董事会议事规则的议案》；6.审议《关于设立董事会专
项委员会的议案》。
中孚实业(资讯 行情 论坛)(600595) 临时股东大会，1.《本公司为控股子公司---深圳市欧凯
实业发展有限公司在招商银行(资讯 行情 论坛)深圳福中支行取得的一年期
最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议
案》。
2005-03-30 星期三
A股派息日:
宝硕股份(600155) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.24元，股权登记日2005-
03-24，除权除息日2005-03-25，派息日2005-03-30,分红
年度2004-12-31
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
建投能源(资讯 行情 论坛)(000600) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配方案及资本公积金
转增股本方案》；5.审议《关于续聘会计师事务所的议案
》。
西南合成(资讯 行情 论坛)(000788) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.审
议2004年度报告及其摘要；5.审议2004年度公司利润分配
方案；6.审议聘请2005年度审计机构的议案；7.审议修改
公司章程的议案；8.审议预计2005年度经常性关联交易的
议案；9.审议用盈余公积金和资本公积弥补亏损的议案。
烟台冰轮(资讯 行情 论坛)(000811) 股东大会，1.董事会2004年度工作报告；2.监事会2004年
度工作报告；3.公司2004年年度报告及摘要；4.公司2004
年度财务决算报告；5.公司2004年度利润分配方案；6.《
关于聘请2005年度审计机构的议案》；7.《关于选举新一
届董事会董事及独立董事的议案》；8.《关于选举新一届
监事会股东代表监事的议案》；9.《关于独立董事津贴的
议案》；10.《关于修改公司章程的议案》。
南宁糖业(资讯 行情 论坛)(000911) 股东大会，1.《公司第二届董事会2004年度工作报告》；
2.《公司第二届监事会2004年度工作报告》；3.《公司20
04年度财务决算报告》；4.《公司2004年度利润分配预案
》；5.《关于续聘会计师事务所的议案》。
华兰生物(资讯 行情 论坛)(002007) 股东大会，1.审议《2004年度监事会工作报告》；2.审议
《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告
及摘要》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.审议《
关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》的预案
；6.审议《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修
订〈股东大会议事规则〉的议案》；8.审议《关于修订公
司〈重大投资决策制度〉的议案》；9.审议《关于加快实
施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》；10.审议《
关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》；11.
审议《关于暂缓实施年产60吨病毒灭活人全血清项目的预
案》。
传化股份(资讯 行情 论坛)(002010) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度报告及摘要；4.公
司2004年度利润分配预案；5.关于修改公司章程部分条款
的议案；6.关于修改公司治理细则的议案；7.关于修改关
联交易决策制度的议案；8.关于修改募集资金使用管理办
法的议案；9.关于收购杭州华信织染有限公司部分资产的
议案；10.关于调整独立董事津贴的议案；11.关于续聘公
司2005年度审计机构的议案。
生益科技(资讯 行情 论坛)(600183) 临时股东大会，1.审议《公司章程》部分条款的修改议案
。2.审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人
民币26800万元提供担保的议题。3.审议为陕西生益华电
科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供
担保的议题。4.审议对苏州生益科技有限公司增加投资45
00万元人民币的议题。5.审议聘请广东正中珠江会计师事
务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的
议题。
民丰特纸(资讯 行情 论坛)(600235) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度公司财
务决算报告》；4.审议《2004年度利润分配方案(预案)》
；5.审议公司《2004年年度报告》及其摘要；6.《关于本
公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提
供相应经济担保的议案》；7.审议《关于本公司与浙江嘉
化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担
保的议案》；8.审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机
有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》
；9.审议《关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选
人的议案》；10.审议《关于董事报酬、独立董事和监事
津贴的议案》；11.审议《关于续聘浙江天健会计师事务
所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。
江淮汽车(资讯 行情 论坛)(600418) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告及摘要；4.公司2004年度
财务决算报告和2005年度财务预算报告；5.公司2004年度
利润分配预案；6.关于提取业绩股票激励基金的议案；7.
关于《关联交易实施细则(修订稿)》的议案；8.关于和合
肥江淮汽车有限公司关联交易的议案；9.关于和安徽江淮
汽车集团有限公司及其下属公司关联交易事项的议案；10
.关于修改公司章程的议案；11.关于《董事会议事规则(
修订稿)》的议案；12.关于续聘安徽华普会计师事务所为
公司审计机构的议案。
山东黄金(资讯 行情 论坛)(600547) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算及2005年
度财务预算方案；4.审议2004年度利润分配预案；5.审议
2004年年度报告及摘要；6.审议关于修改《公司章程》部
分条款的议案；7.审议关于不将玲珑金矿、三山岛金矿、
平度公司置入公司的议案；8.审议关于续聘会计师事务所
的议案；9.审议关于增补第二届董事会董事的议案。
新潮实业(资讯 行情 论坛)(600777) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度财务决算报告》；3.审议《公司2004
年度利润分配预案》；4.审议《公司2004年度资本公积金
转增股本预案》；5.审议《公司2004年度监事会工作报告
》；6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；7.审议《
关于支付会计师事务所报酬的议案》；8.审议《关于董事
、监事报酬的议案》；9.审议《公司章程修正案》；10.
审议《公司股东大会议事规则修正案》；11.审议《公司
董事会议事规则修正案》；12.审议《公司独立董事工作
制度修正案》；13.审议《关于修改公司章程的议案》；1
4.审议《公司2004年度报告及年报摘要》。
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