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本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经本公司第四届十四次董事局会议审议通过，决定于2005年5月20日下午13：30分在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室召开2004年度股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本次股东大会将通过上海证券交易所交
易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式，若同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。
二、会议时间
现场会议时间：2005年5月20日下午13：30分。
网络投票时间：2005年5月20日上午9：30？11：30，下午13：00？15：00。
三、现场会议地点
义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室。
四、会议内容
1、审议公司2004年度董事局工作报告；
2、审议公司2004年度监事局工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度财务预算报告；
5、审议公司2004年度利润分配方案；
6、审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、审议公司2004年度报告及摘要；
【以上7项议案已经公司四届十四次董事局会议审议通过，决议公告详见2005年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》】
8、审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目的议案；
9、审议投资建设国际商贸城二期二阶段五金电子交易区项目的议案。
【以上8－9项议案已经公司四届十三次董事局（临时）会议（通讯方式）审议通过，决议公告详见2005年2月4日的《中国证券报》、《上海证券报》】
五、出席对象
股权登记日：2005年5月13日。
1、截止2005年5月13日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样见附件）。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师，新闻媒体记者。
六、现场会议登记办法
1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、现场会议登记时间及地点
2005年5月19日（上午8：30－11：30；下午1：30－5：00）在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部，办理登记手续。
七、进行网络投票有关事项说明
（操作流程详见《网络服务投资者身份验证操作流程》及《投资者网络投票操作流程》）
1、网络投票时间： 2005年5月20日上午9：30？11：30，下午13：00？15：00。
2、会议材料披露网址：上海证券交易所Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
3、网络投票对应的投票代码、简称
投票代码：738415
投票简称：小商品城投票
4、网络投票对应的投票序号
5、表决意见
八、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、联系电话：0579－5544933，5544955传真：0579－5546226
地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼
邮编：322000 联系人：陈荣根、龚波
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二ＯＯ五年三月二十三日
附件：
授权委托书式样
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：。
委托股东（公章或签字）： ；
身份证号码（营业执照号码）： ；
委托人持有股份数：；
委托人帐户卡号码：；
委托日期： ；
受托人（签字）：；
身份证号码：；
受托时间： 。上海证券报
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