美联储日前明确要求花旗银行集团推迟大型并购计划,直到这家全球最大的金融服务公司加强内部监管,并解决在美国和海外的监管调查问题为止。

    不到一个月前,花旗银行宣布执行一项旨在加强内部控制和扩大培训的监管计划。美联储说,它希望花旗各级管理层能专注于彻底贯彻及实施监管计划,并在此期间不要进行重大扩张。业内人士认为,美联储此举旨在警告所有银行业者必须加强风险 管理措施。近年来,花旗银行被牵涉到国内外一系列违规操作案中。欧洲监管机构目前正在调查它去年8月总额124亿欧元的欧洲公债交易。日本当局去年迫使其关闭了在日本的个人银行业务。美国的监管机构还在调查该行旗下的共同基金部门。在此之前,不管是在美国安然、世界通信还是在意大利帕玛拉特财务丑闻事件中,都出现过花旗银行的名字。