加强反洗钱力度

　　本报济南3月19日讯(记者周爱宝)记者从外汇局山东省分局工作会议上获悉，今年我省外汇领域将整顿规范外汇市场秩序，加大外汇领域反洗钱力度。

　　据了解，目前地下外汇非法交易仍较为猖獗，并更加隐秘和复杂，打击的难度有所加大。今年将围绕外汇市场秩序，加大对外汇资金流入和结汇的检查力度，重点审核机构法人管理和内控管理。规范非银行金融机构外汇业务，对证券公司、信托投资公司、企业集团财 务公司、金融租赁公司实施新的外汇管理办法。

　　今年将加大现场外汇检查力度。对保险公司、外资银行2004年外汇业务的合规性进行专项检查。对境内居民与离岸公司的外汇收支进行调查。选择部分外商投资企业、房地产公司、航空公司等对其外汇收支情况进行现场检查或调查。开展对企业资本金结汇、外债结汇、预收货款、延期付款、个人结汇等专项检查和调查。推进外汇领域反洗钱工作，加强对非银行金融机构大额和可疑资金外汇交易的监测。